证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-076 深圳市洲明科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司股份（以下简称"本次回 购"），拟用于实施员工持股计划或者股权激励，回购股份的种类为公司发行的 人民币普通股（A股）。本次拟以不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 2,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，回购价格不超过 10 元/股。按最 高回购价格 10 元/股和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 100 万股至 200 万股，占公司目前总股本的 0.09%至 0.18%。具体回购股数的数量以回购期满时 实际回购情况为准，回购股份的期限为自审议回购事项的董事会审议通过本回购 方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购方案已经公司于 2023 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第十 二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，独 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-072 深圳市洲明科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于制定、修订公司部分制度的议案》，《关于制定、修订公司部分制度的议 案》包含以下子议案：①《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；② 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；③《关于修订<董事会议事规则>的议 案；④《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；⑤《关于修订<审计委员会工 作细则>的议案》；⑥关于修订<提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》。其 中，《关于修订<公司章程>的议案》及上述的②-④子议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关事项公告如下： | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 应当经全体独立董事过半数同意。对独立董 | | --- | --- | | 政法规和本章程的规定 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-075 深圳市洲明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 15：00 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 公司决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 6 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

洲明科技：第五期员工持股计划（草案） 证券简称：洲明科技 证券代码：300232 深圳市洲明科技股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案） 深圳市洲明科技股份有限公司 二〇二三年十一月 洲明科技：第五期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 I 洲明科技：第五期员工持股计划（草案） 风险提示 1、公司本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、本次信托计划合同、资产管理计划合同或私募基金合同及相关协议尚未 签订，上述合同/协议能否签订或本次员工持股计划能否足额募集资金，存在不 确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 II 拟设立的信托计划、资产管理计划按照 1:1 的比例设立优先级份额、劣后级 份额，公司实际控制人林洺锋先生承诺为该信托计划、资产管理计划中优先级份 额的本金和预期收益/同期银行利息承担差 ...

深圳市洲明科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 深圳市洲明科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，改善董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门规章以及《深圳市洲明 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第六条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董事可以 提议可召开临时会议。 第七条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第八条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第九条 下列事项 ...

深圳市洲明科技股份有限公司董事会议事规则 深圳市洲明科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独 立董事 3 名。 第三条 董事会行使下列职权： （八）决定公司将回购股份用于员工持股计划或者股权激励；将回购股份用于转换上市 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-074 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2023 年 11 月 17 日上午 9:00 召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件及短信的方式通知各位监事。会议由监事会主席黄镇茂先生召 集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议以通讯表决方式 表决审议相关议案，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第五期员工持股计划 （草案）及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"指导意见"）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划 的情形；公司编制《深圳市洲明科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》 及其摘要的程 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-073 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于2023年11月17日上午10:00以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已 于2023年11月15日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺 锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人， 公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于深圳市洲 明科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 为建立长效的激励机制，充分调动员工工作的积极性和创造性，实现企业的 长远发展与股东、员工利益的有机结合，促进公司长期、持续、健康发展，根据 依据《中华人民共和国 ...

洲明科技：第五期员工持股计划（草案）摘要 证券简称：洲明科技 证券代码：300232 深圳市洲明科技股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案）摘要 深圳市洲明科技股份有限公司 二〇二三年十一月 洲明科技：第五期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 I 洲明科技：第五期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、公司本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、本次信托计划合同、资产管理计划合同或私募基金合同及相关协议尚未 签订，上述合同/协议能否签订或本次员工持股计划能否足额募集资金，存在不 确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 II 洲明科技：第五期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"洲明 科技"）第五期员工持股计划（以下简称"员工持股 ...

深圳市洲明科技股份有限公司章程 深圳市洲明科技股份有限公司 章程 二○二三年十一月 1 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 24 | | 第一节董事 24 | | 第二节董事会 27 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 35 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 41 | | 第三节会计师事务所的聘任 41 | | 第九章通知和公告 41 | | 第一节通知 41 | | 第二节公告 42 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...