证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-012 依米康科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 5 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书叶静女士列席会 议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议程序合法、有效。 二、监事会会议议案审议情况 本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决 票数的 100%，表决通过。 具体内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

依米康科技集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"依米康"）监 事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，依法独立履行职责，以维护公司和广大中小股东权益为原则，认真 履行法律和股东所赋予的监督职权和职责，及时召开了监事会会议。监事会成员 列席或出席了报告期内所有董事会和股东大会，对公司依法运作和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理水 平发挥了应有的作用，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 现将监事会 2023 年度情况报告如下： 一、监事会会议情况 依米康科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议。监事会的召开、审议及监事权利 的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监 事均出席会议并一致表决通过了各项会议议案，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 《2023 年度审计报告》（XYZH/2024CDAA1B0161），母公司 2023 年度实现净利 润-263,379,051.69 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为-216,455,147.81 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为-179,789,260.30 元，合并报表累计可供股东分配的利润为-143,964,318.51 元。 鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 拟定的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以 资本公积金转增 ...

关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召 开第五届董事会第二十次会议审议通过了公司《2023 年年度报告》（全文及摘要）， 并于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便 于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期 一）15:00－17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）举 办 2023 年度业绩说明会。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-021 依米康科技集团股份有限公司 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交 易所"互动易"平台，进入"云访谈"栏目参与本次年度网上业绩说明会。出席本 次年度业绩说明会的人员有： ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0138 号 致：依米康科技集团股份有限公司 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前 已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-010 依米康科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、 高级管理人员。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 15 日。其中： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 1 5 日上午 9:15-9:25，9:3 ...

依米康科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 | 37 | | 第二节 | | 监事会 | 38 | ...

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-009 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 3 月 28 日召开，会议决定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间为：2024 年 4 月 15 日。其中： （1）通过深圳 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-008 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2024 年 3 月 25 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知， 并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持； 公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第二次 ...

二、本次股东股份质押的基本情况 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-007 依米康科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押并重新质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人孙屹峥先生通知，获悉孙屹峥先生将其持有的质押给成都中小企业融 资担保有限责任公司（以下简称"融资担保公司"）的 300 万股股份办理了解除质 押手续，并重新办理了质押。现将具体内容公告如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | ...