北京光线传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 北京光线传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京光线传媒股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率 ...

北京光线传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称 《" 规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《" 上市规则》"）、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，积极开展工 作，列席了董事会会议及股东大会，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督 与核查，现就公司监事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司共召开 6 次监事会会议，分别为第五届监事会第十次会议至第 十五次会议，具体情况如下： | 序 | 日期 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 第五届监事会 | 1.审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》； | | 1 | 2023年3月20日 | 第十次会议 | 2.审议通过《关于以自有资金对外提供财务资助展期的议 | | | | | 案》。 | | | | | ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-011 北京光线传媒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第五届 董事会十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体内容 公告如下： 一、公司利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为人民币417,812,097.90元。截至2023年12月31日，公司合并报表未 分配利润为人民币3,254,329,958.44元。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润人 民币490,134,027.94元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，加上年初未分配 利润人民币1,422,252,038.36元，提取盈余公积人民币49,013,40 ...

北京光线传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京光线传媒股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国 最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之 一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日信永中和境内 从业人员总数近 10,000 人，其中合伙人 245 人，注册会计师 ...

北京光线传媒股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）与关联 人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、行政法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决 时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-008 北京光线传媒股份有限公司 关于对外提供财务资助进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 23 日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议以及于 2022 年 4 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以自有资金对外提供财务资助的议案》。公 司子公司北京光线影业有限公司（以下简称"光线影业"）以自有资金向春秋时代 （平潭）影业有限公司（以下简称"春秋平潭"）及云南春秋时代影业有限公司（以 下简称"云南春秋"）提供人民币 2,370 万元的财务资助。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日披露在巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号： 2022-010）。 公司于 2023 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十 次会议以及于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年 ...

Compa n y U pda te Ch in a Re sea rch Dep t . 2024年3月22日 光线传媒 (300251.SZ) 首次评级 Buy 买进 何利超 H70529@capital.com.tw 目标价(元) 12 2023年扭亏为盈，关注今年《哪咤之魔童闹海》等潜在爆款 公司基本资讯 事件： 产业别 传媒 公司2023年业绩实现扭亏为盈，预计取得归属于上市公司股东的净利润 A股价(2024/3/22) 10.58 4.1-5.1亿，扣非后净利润3.82-4.82亿元。 深证成指(2024/3/22) 9565.56 我们认为2024年处于公司产品大年，春节档期间的主投电影《第二十条》 股价12个月高/低 12.07/6.5 总发行股数(百万) 2933.61 表现优异，累计票房已超过24亿元，后续有望上映有望上映50亿票房爆款的《哪 A股数(百万) 2787.22 咤之魔童降世》续作《哪咤之魔童闹海》，此外还有多个动画电影将在2024 A市值(亿元) 294.89 年上线。首次覆盖，给予“买进”评级。 主要股东 光线控股有限  2023年电影市场快速复苏，带动公司业绩显著好转： ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-006 北京光线传媒股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1. 公司第五届监事会第十六次会议决议 特此公告 北京光线传媒股份有限公司 监事会 二〇二四年三月十一日 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 3 月 6 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王鑫先生主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司日 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-007 北京光线传媒股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1. 日常关联交易概述 根据北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2023 年 度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计公司及控股子公司 2024 度与相关关联方可能发生的日常关联交易总金额为不超过人民币 30,000.00 万元。2023 年度，公司及控股子公司与相关关联方的预计交易金额为不超过人 民币 20,000.00 万元，实际发生的交易金额为人民币 6,006.89 万元。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的 议案》，关联董事王长田先生、李晓萍女士对本议案回避表决。 本次预计 2024 年度日常关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公 司股东大 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2023-005 北京光线传媒股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 3 月 6 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2024 年 3 月 11 日 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王 长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；公司监事会对本议案发表了明 确的同意意见。 本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。 关联董事王长田先生、李晓萍女士对本议案回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 2. 审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会 ...