卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-086 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 1、证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 2、票面金额：100 元/张，转股价格：17.71 元/股 3、2023 年第三季度，共有 0 张"卫宁转债"完成转股,转换成 公司股票 0 股。 4、截至 2023 年 9 月 28 日，"卫宁转债"余额 9,699,612 张。 5、转股期限：2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，卫宁健康科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-085 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划预留期权授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、期权简称：卫宁 JLC9 2、期权代码：036546 3、行权价格：5.7 元/份 4、本次股票期权实际预留授予激励对象为 210 人，实际预留授 予数量为 19,478,600 份 5、授予日：2023 年 9 月 20 日 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 审核确认，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已 完成 2022 年股权激励计划所涉股票期权授予登记工作，相关情况如 下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议 案 ...

基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可，促进公司 持续、稳定、健康发展，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利 益，公司控股股东、实际控制人周炜先生、王英女士及其一致行动人 周成先生自愿承诺：自 2023 年 9 月 15 日起六个月内（2023 年 9 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日）不减持本人持有的公司股份，包括承诺 期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项 产生的新增股份。 公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-081 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺未来六 个月内不减持公司股份的公告 控股股东、实际控制人周炜先生、王英女士及其一致行动人周 成先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 卫宁健 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 A：您好，感谢您的关注。医保和商保垂直领域的智能大 语言模型——"知问"系由我公司参股公司上海金仕达卫宁 软件科技有限公司发布，并非我公司发布。我公司于 2023 年 1 月开展了医疗垂直领域的大语言模型 - WiNGPT（卫宁健康 医疗语言大模型，以下简称 WiNGPT）的研发和训练工作。未 来，WiNGPT 将以 Copilot 辅助诊断模式融合到 WiNEX 产品中。 首先推出的场景包括医疗知识问答、互联网问诊、医疗报告小 结等，未来将与医院用户一起探索更丰富的实际应用场景。 WiNEX Copilot 产品预计将于 10 月 Winning World2023 大会 上正式发布。 Q：贵公司近日陆续中标千万级订单，WINEX 大模型何时推出？ 卫宁科技何时上市，有时间表？谢谢！ A：公司于 2023 年 1 月开展了医疗垂直领域的大语言模 型 - WiNGPT（卫宁健康医疗语言大模型，以下简称 WiNGPT） 的研发和训练工作。未来，WiNGPT 将以 Copilot 辅助诊断模 式融合到 WiNEX 产品中。首先推出的场景包括医疗知识问答、 互联网问诊、医 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号；全景财经， 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30，其中网络文字互动交流时间为 15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ （问题征集二维码） 特此公告！ 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-080 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 半年度报告及摘要已于 2023 年 8 月 18 日披露于巨潮资讯网 （http:/www.cninfo.com.cn） ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 16,591,597.98 CNY, a decrease of 75.20% year-on-year [42]. - The company's operating revenue was 1,191,843,074.22 CNY, representing an increase of 8.75% compared to the same period last year [42]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -45,105,966.26 CNY, a decline of 165.44% year-on-year [42]. - The company's cash flow from operating activities was -285,479,278.61 CNY, a decrease of 36.33% compared to the previous year [42]. - The company reported a total of ¥61,697,564.24 in non-recurring gains after tax adjustments [26]. - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current period [12]. Revenue Breakdown - The medical health information business revenue accounted for 89.66% of total revenue, up from 83.66% in the previous year, with a year-on-year growth of 16.55% [49]. - The core product software sales and technical service revenue accounted for 74.29% of total revenue, with a year-on-year increase of 13.74% [49]. - Revenue from the main business segment increased by 32.39% year-on-year, accounting for 15.37% of total revenue, compared to 12.63% in the same period last year [76]. - The internet healthcare segment's revenue decreased by 31.19% year-on-year, now representing 10.34% of total revenue, down from 16.34% [76]. - The revenue from the healthcare information technology sector was ¥1,068,628,737.94, with a year-on-year growth of 16.55% [114]. - The revenue from internet healthcare was ¥123,214,336.28, reflecting a decline of 31.19% year-on-year [114]. Strategic Initiatives - The company has upgraded its "dual-wheel drive" strategy to a "1+X" strategy, focusing on digital health services and innovative business models [28]. - The company aims to create a closed-loop ecosystem in the healthcare industry, enhancing collaboration among service providers, payers, and pharmaceutical companies [30]. - The company is actively expanding its market presence in the healthcare information technology sector, being the first listed company in this field in China [29]. - The company is focusing on technological innovation and the development of a big data and artificial intelligence ecosystem to enhance service capabilities [56]. - The company is actively exploring the application of generative AI in healthcare, focusing on high-value medical scenarios [64]. - The company is expanding its "Internet + Healthcare" segment, with a recent financing round of CNY 300 million for its subsidiary, focusing on insurance intelligent risk control and data + AI services [79]. Research and Development - The company invested CNY 352 million in R&D, which constitutes 29.53% of total revenue during the reporting period [82]. - The company obtained 27 new patents during the reporting period, bringing the total to 122 patents, including 19 invention patents [82]. - The company launched a new version of the WiNEX large clinical product, enhancing its delivery capabilities and expanding its solution offerings [82]. Market Position and Competition - The company holds a 12.3% market share in the core diagnostic system market in China, ranking first for three consecutive years [84]. - The software and information technology services industry in China saw a revenue increase of 14.20% year-on-year, reaching CNY 551.7 billion in the first half of 2023 [61]. - The hospital application software system market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 18.2%, reaching CNY 34.79 billion by 2027 [61]. - The company faces risks related to rapid technological updates and market competition in the healthcare information industry [137]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were 7,808,288,564.32 CNY, a slight decrease of 0.17% from the end of the previous year [42]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 5.41% to CNY 857,662,081.86 from CNY 1,281,646,109.21 at the end of the previous year [97]. - The company's contract assets increased by 3.96% to CNY 2,051,163,313.79 from CNY 1,745,150,496.81 at the end of the previous year [97]. - The company's weighted average return on net assets was 0.32%, down from 1.31% in the previous year [42]. Project Developments - The company completed the delivery of a digital hospital project for Peking University People's Hospital in April 2023, enhancing its reputation in digital healthcare solutions [77]. - The company signed contracts worth approximately CNY 100 million in the first half of 2023, a 90% increase compared to the same period last year [55]. - The merger memorandum with Beijing Global Medical Rescue Co., Ltd. aims for Yunyue Technology to acquire 100% of Global Medical, with the merger currently in the due diligence phase [53]. Subsidiary Performance - In the first half of 2023, Nari Holdings (including Nari Health) reported revenue of approximately CNY 3,594 million, a 4.75% increase year-on-year, while net loss decreased by 10.80% to CNY 3,462.79 million [55]. - Yunyue Technology's revenue for the first half of 2023 was CNY 8,727.44 million, a decrease of 39.71% year-on-year, with a net loss of CNY 4,089.44 million [55]. - Weining Technology's revenue was CNY 3,274.25 million, down 46.45% year-on-year, with a net loss of CNY 6,872.16 million [55]. Cash Flow and Investments - The company reported a significant increase in financial expenses, rising by 29.52% to ¥25,148,706.15 from ¥19,417,026.46 year-on-year [112]. - The cash and cash equivalents net increase was -¥451,375,427.54, showing an improvement of 9.88% compared to -¥500,881,868.74 in the previous year [112]. - The company raised a total of RMB 970,265,000.00 from the issuance of 9,702,650 convertible bonds, with a net amount of RMB 961,209,622.64 after deducting issuance costs [123]. - The total amount of unused raised funds is RMB 11,966,100, which is managed in a special account [123].

上海市广发律师事务所 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划相关事项的法律意见 致：卫宁健康科技集团股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受卫宁健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其 2022 年股票期权激励计划（以下 简称"2022 年股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次 2022 年股权激励计划 相关事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（以下简称"《创业板自律监管 指南第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-073 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、2021 年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2021 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第 五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，独立董事对本激励计划 发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查并发表了 核查意见。 2、公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 2021 年 3 月 17 日至 2021 年 3 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-078 卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 的规定，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制 的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ［2021］311 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 970.2650 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金 总额为人民币 970,265,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额合 计 人 民 币 9,055,3 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：卫宁健康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王雪萍 | 联系电话：021-38032704 | | 保荐代表人姓名：樊愈波 | 联系电话：021-38677656 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是。及时审阅公司公开信息披露文件，包括： 公司定期报告，股东大会、董事会、监事会公 | | | 告文件及其他公告文件等 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （ ...