证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-071 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第五届董事会第 三十一次会议。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达或电子邮件 方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事 会。经与会董事表决，形成决议如下： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》 鉴于实施 2021 年权益分派方案（每 10 股派发现金 0.2 元）、2022 年权益分派方案（每 10 股派发现金 0.1 元），拟将首次授予限制性 股票授予价格由 13.925 元/股调整为 13.895 元/股；鉴于实施 20 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-076 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划相关事项调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2022 年股权激励计划相关事项调整的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、2022 年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法>的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜 的议案》。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意 见。 2、2022 年 9 月 29 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议， 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》、《关于<公司 2 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：卫宁健康科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年初 | 2023 年度占 | 2023 年半 年度占用资 | 2023 年半 | 2023 年半 年度末占 | | | | 占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 金的利息 | 年度偿还累 | 用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | 额(不含利息) | | 计发生金额 | | | | | | | 系 | | | | (如有) | | 额 | | | | 现大股东及其 | | 无 | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第五届董事会第三十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相 关的会议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《卫宁健康科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《卫宁健康科技集团股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意 见： 一、关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的独立意见 鉴于实施 2021 年权益分派方案（每 10 股派发现金 0.2 元）、2022 年权益分 派方案（每 10 股派发现金 0.1 元），拟将首次授予限制性股票授予价格由 13.925 元/股调整为 13.895 元/股；鉴于实施 2022 年权益分派方案（每 10 股派发现金 0.1 元），拟将预留授予限制性股票授予价格由 11.95 元/股调整为 11 ...

国泰君安证券股份有限公司关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐机构简称：卫宁健康 保荐代表人姓名：王雪萍 联系电话：021-38032704 保荐代表人姓名：樊愈波 联系电话：021-38677656 现场检查人员姓名： 王雪萍、樊愈波、余见影 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 8 月 7 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段： （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决 议、会议记录、签到表、公告等； （2）查阅公司章程及各项规章制度； （3）与公司董事会办公室及其他部门相关人员进行访谈，了解公司基本制度的 执行情况； （4）与公司相关部门人员进行访谈，了解公司与关联企业在人员、资产、财 务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4．三会会 ...

上海市广发律师事务所 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2021 年股权激励计划相关事项的法律意见 致：卫宁健康科技集团股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受卫宁健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"2021 年股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次 2021 年股权激励计 划相关事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（以下简称"《创业板自律监管 指南第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《卫宁健康科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《202 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-074 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、2021 年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2021 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第 五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，独立董事对本激励计划 发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查并发表了 核查意见。 2、公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 202 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-075 关于 2021 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个归属 期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的首次授予部分激励对象人数：1,278人； 2、本次拟归属的第二类限制性股票数量：28,438,535股，占目 前公司总股本的1.32%； 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票； 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布 相关上市流通的公告，敬请投资者关注。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 股权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分的第二个归 属期归属条件已经成就，公司将按规定为符合条件的 1,278 名激励对 象办理 28,438,535 股第二类限制性股票归属相关事宜。现将有关事 项说明如下： 一、本激励计划简述 1、标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公 司 A 股普通股。 2、本激励计划授 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-072 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日以现场表决方式召开第五届监事会第三十次会议。会议 通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李 琳主持。经全体监事表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》 鉴于实施 2021 年权益分派方案（每 10 股派发现金 0.2 元）、2022 年权益分派方案（每 10 股派发现金 0.1 元），拟将首次授予限制性股 票授予价格由 13.925 元/股调整为 13.895 元/股；鉴于实施 2022 年 权益分派方案（每 10 股派发现金 0.1 元） ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-070 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者 理性投资，注意风险。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二三年八月十四日 关于公司实际控制人、董事长正常履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司 实际控制人、董事长被留置的公告》（公告编号：2023-064），于 2023 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 公司实际控制人、董事长被留置的进展公告》（公告编号：2023-066）， 公司实际控制人、董事长周炜先生因涉嫌行贿被茂名市监察委员会立 案调查及实施留置。 2023 年 8 月 14 日， ...