证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-80 河北常山生化药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议经审议通过决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第三次 临时股东大会，现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开的日期、时间 1．现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委 托他人出席现场会议。 2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 华泰联合证券有限责任公司 关于河北常山生化药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关规定，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为河北常山 生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业"或"公司"）非公开发行 A 股股票 并在创业板上市的保荐机构，对常山药业关于募集资金投资项目延期的事项进行了 核查，相关核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954 号核准，我公司本次非公开发行 的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）,每股面值人民币 1 元，非公开股份发 行数量为 87,082,728 股，发行价格为 6.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,995.92 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-75 河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 8 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。 与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 该议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 该议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 四、审议通过《关 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-79 河北常山生化药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954 号核准，我公司本次非公开发 行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，非公开股 份发行数量为 87,082,728 股，发行价格为 6.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,995.92 元，由特定投资者高树华先生以现金认购，华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"）担任本次发行的保荐机构。截至 2016 年 7 月 31 日止，扣除支付的各项发行费用 16,647,082.73 元后，实际募集资金净额为 583,352,913.19 元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司出 具中喜验字【2016】第 0338 号验资报告予以验证。 （二）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中 ...

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事刘彦斌先生因工 作安排，近日向公司提交了辞职申请，申请辞去董事及董事会各委员会的职务。 刘彦斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致董事会 中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一情形。根据《公司 法》及《公司章程》的相关规定，刘彦斌先生的离职申请自辞职报告送达公司董 事会之日起生效。 刘彦斌先生自辞职后，将不再担任公司任何职务。刘彦斌先生的工作内容已 按公司规定办理了交接，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司生产经营的正 常进行。 截至目前，刘彦斌先生未持有公司股票，其董事原任期为2021年12月30日至 2024年12月29日。 刘彦斌先生在公司任职期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极 作用，公司及董事会对刘彦斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-77 河北常山生化药业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性 ...

河北常山生化药业股份有限公司 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会中设置审计、薪酬与考核、提名、战略专门委员会。审计委员会 成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过 半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者利益，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《河北常 山生化药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》等相关规定，制 定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人 ...

河北常山生化药业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 为满足河北常山凯库得生物技术有限公司（以下简称"凯库得"）的运营需 要，公司提高为其借款提供担保的额度，为凯库得借款提供的连带责任保证额度 由不超过 10,000 万元提高至不超过 20,000 万元。 经核查，我们认为：公司提高为凯库得提供的担保额度，主要是为了支持子 公司进一步发展，满足该公司日常经营的需要，目前凯库得经营情况良好，其信 誉及经营状况正常，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，风险可控。本次 担保决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司 利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。 因此，我们同意公司为全资子公司提高担保额度。 我们作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自 ...

河北常山生化药业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 独立董事 27 | | 第四节 | | 董事会秘书 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 ...

河北常山生化药业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的薪酬和考核 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设立主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 ...

河北常山生化药业股份有限公司 关于提高为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-78 为方便子公司融资，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"） 为全资子公司河北常山凯库得生物技术有限公司（以下简称"凯库得"）借款提 供了不超过 10,000 万元的连带责任保证额度。上述额度期限自 2023 年第一次临 时股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会之日。 截至目前，凯库得已经使用其中的 6,000 万元的担保额度。为满足凯库得的 运营需要，2023 年 12 月 13 日公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议并 通过了《关于提高为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司提高为其提供 担保的额度，为凯库得借款提供的连带责任保证额度由不超过 10,000 万元提高 至不超过 20,000 万元，上述额度期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之 日起至 2023 年度股东大会之日。凯库得公司的资产负债率低于 70%。 根据《 ...