北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告审计 工作已经完成，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计 报告》（致同审字（2024）第 110A014077 号）。现将有关财务决算情况汇报如下： 一、2023 年度经营成果 2023 年度，公司实现营业总收入 43,163.65 万元，比上年同期减少 7.93%，归属 于上市公司股东的净利润-18,591.22 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润-21,843.32 万元，经营活动产生的现金流量净额-32,049.26 万元，比上年同 期减少-18.36%。报告期内，公司营业收入和净利润较去年同期下滑主要系：1、报告 期内，因档期和排播原因，公司播映电影、剧集较少；部分播映电影、剧集产品亏损； 2、公司根据经营状况及资产减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减 值准备，2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备导致公司利润总额减少 14,241.01 万元。 公司报告期内主要从事的业务如下： 1、多格式影视业务 包括多格式 ...

北京植德律师事务所 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于北京百纳千成影视股份有限公司 关于北京百纳千成影视股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚 未归属的限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北 京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层，100007 12nd Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. T. 010-56500900 F. 010-56500999 2021年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性 股票的法律意见书 致：北京百纳千成影视股份有限公司 北京植德律师事务所（以下称"植德"）接受北京百纳千成影视股份有限公司 （原公司名称：北京华录百纳影视股份有限公司，以下简称"公司"或"百纳千成"， 下同）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

中信证券股份有限公司 关于北京百纳千成影视股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京百纳 千成影视股份有限公司（以下简称"百纳千成"、"公司"）2020 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对北京百纳千成影视股份有限公司使用闲置募 集资金进行现金管理发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年非公开发行股票募集资金 2016 年 9 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百纳千成影视股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1227 号）核准，公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）103,922,495 股，每股发行价格 为 21.08 元，募集资金总额为 2,190,686,194.60 元，扣除发行费用后募集资金净 额为 2,172,109, ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-021 北京百纳千成影视股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议了《关于为公司及 公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险 管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥 决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障投资者的权益，根据《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、责任保险具体方案 （一）投保人：北京百纳千成影视股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订 的保险合同为准） （三）赔偿限额：人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-009 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第八次会议 的通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 与会监事一致认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。因此，监事会一致 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、公司介绍 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"百纳千成"或"公司"）成立 于 2002 年，2012 年以首个央企背景的影视传媒集团成功登陆 A 股市场，2018 年 积极响应央企混改加入盈峰集团有限公司。公司以剧集、电影、动漫等精品内容 矩阵为核心，链接文旅、营销、品牌等产业升级机遇，致力于构建"内容"和"实业" 双向赋能的 IP 运营模式。 内容为基，品质铸魂。百纳千成始终坚持精品内容路线。剧集领域出品剧作 百余部，累计时长约 16 万分钟，代表作有《汉武大帝》《黎明之前》《嘿，老头！》 等，先后获得五个一工程奖、飞天奖、金鹰奖、白玉兰奖等各类奖项 300 余项， 连续四届荣获"全国十佳电视剧出品单位"。电影领域控股北京精彩和东方美之， 联合出品及发行影片 30 余部，累计票房突破 160 亿，其中不乏《你好，李焕英》 《唐人街探案 3》等爆款之作。动漫领域，《雄狮少年》凭借豆瓣 8.4 的高分荣登 2021 年度华语电影评分榜首，《铸剑少年》《逐日少年》等展现中国热血少年成长 故事的动画电影也即将亮相，延续优秀国产动漫的"国风"基因，把国 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京百纳千成影视股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"内控规范体系"），结合北京百纳千成影视股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照内控规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-023 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会上， 公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京百纳千成影视股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为使广大投 资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （江伟） 本人作为北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》等有关法律法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全体 股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会及专门委员会情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，4 次股东大会会议。本人通过现 场及通讯方式出席了董事会会议 9 次，董事会专门委员会会议 13 次，股东大会 4 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，在会议召开之前获取所需要的资料和信 息，在审议每个议案时，通过客观谨慎思考，结合本人在公司财务、投资等方面 的研究和经验，做出判断，并提出合理化建议，积极致力于公司决策的科学性、 严谨性。2023 年度，本人对董事会会议、专门委员会会议的相关议案均投了同意 票（需回避表决的议案除外）。 二、发表事前认可意见及独立意见情况 1、2023 年 3 月 3 日，在第四届董事会第三十九次会议中，对公司董事会换 届选举暨提名第五届董事会 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-012 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》，本次利润分配预案合法合规。现将具体内容公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司股东的净利润-18,591.22 万元，其中母公司实现的净利润为 7,758.71 万元。 截至 2023 年 12月 31 日，公司可供股东分配的利润为-2,323,499,189.41 元，其中， 母公司可供股东分配的利润为-1,973,432,630.87 元。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会研究，公司 2023 年度利 润分配预案为：2023 年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公 积金转增股本。 二、20 ...