除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，《关于修改<公司章程>的议 案》已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 江苏云意电气股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日 江苏云意电气股份有限公司 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十七条 独立董事有权向董事会 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议 召开临时股东大会，独立董事行使该职权的，应 | | | 提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 | 当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求 | | | 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | 召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 | | | | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 | | 第四十 | 后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 | 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 | | 七条 | 大会的书面反馈意见。 | | | | | 面反馈意见。 | | | 董事会同意召开临时股东大会的，将 | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出 ...

江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更第五届董事会审计委员会委员 的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司 董事、副总经理李成忠先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董 事会审计委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。李成忠先生辞职 后仍担任公司董事、副总经理。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事梁 超先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：祝伟、赵春祥、 梁超，其中祝伟先生为主任委员。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-071 江苏云意电气股份有限公司 关于变更第五届董事会审计委员会 ...

第二章 人员组成 江苏云意电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏云意电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 研究制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他高级管理人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任 ...

江苏云意电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，加强战略决策科学性，增强公司核心竞争力，提高重大决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会的任职期限与同届董事会成员任期一致。委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再 ...

江苏云意电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化和完善江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，完善内部控制程序，促进董事会对管理层进行有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-065 江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。 《2023 年第三季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站发布的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11：00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。公司董事会已于 2023 年 10 月 16 日向公司董事、监事、高级管理人员 发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主 持，应到董事 9 名， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 的第五届董事会第八次会议及 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东 大会审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》， 上述具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布 的相关公告。 公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得了徐州市行政审批局换 发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320300660802674Q 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-064 江苏云意电气股份有限公司 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 名 称：江苏云意电气股份有限公司 类 型：股份有限公司（上市） 经营范围：生产汽车零部件、电力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器仪表、 集成电路；销售自产产品；软件开发、销售；模具研发、制造、销售、技术咨询 服务；自有房屋出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营 或禁止进 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-063 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召开的 第五届董事会第五次会议及 2023 年 4 月 11 日召开的 2022 年度股东大会分别审 议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，上述会 议同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 140,000 万元的闲置自有资金进 行委托理财，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人 具体实施，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。 现将公司及子公司近日使用闲置自有资金进行委托理财的相关事宜公告如 下： | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 受托人名称 | 关联关系 | 产品名称 | | 产品 | 委托理 | 起始日期 | | 终止日期 | | 预期 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-062 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将公司截至目前回购股份的进展情况公告如 下： 一、回购公司股份的进展 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-059 经审议，监事会同意选举张永先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监 事会通过之日起至第五届监事会届满为止。张永先生简历详见附件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 12 日 16：00 在公司会议室召开，本次会议为公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会补选产生公司第五届监事会非职工代表监事 后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日以紧急口头方式向全体监事 送达。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由全体监事共同推选孔令峰先生 主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股 ...