证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-060 江苏云意电气股份有限公司 关于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 预留部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票归属日：2023 年 9 月 15 日（星期五）； 2、本次归属股票数量：84.33 万股，占归属前公司总股本的 0.10%；归属人 数共计 28 人； 3、本次归属限制性股票上市流通日：2023 年 9 月 15 日（星期五）； 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于第二期 （2021 年-2023 年）限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的 议案》，认为公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）预留部分第二个归属期归属条件已经成就，同意为符合归 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-057 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开 2023 年第三次临 时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现 场会议进行表决； （2）网 ...

二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股 份》第十七条、十八条、十九条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-056 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-055 江苏云意电气股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 （1 ...

江苏云意电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 YUNYI 江苏云意电气股份有限公司 江苏云意电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人付红玲、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人(会计主 管人员)闫瑞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 2023 年半年度报告 2023-048 2023 年 8 月 l 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 3 江苏云意电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（ ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-053 江苏云意电气股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第五 届监事会非职工代表监事李亚超先生提交的书面辞职报告。李亚超先生因个人原 因，申请辞去第五届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞任后仍在公司 担任其他职务。李亚超先生原定的任期为 2022 年 5 月 31 日至 2025 年 5 月 31 日 至。截至本公告披露日，李亚超先生未持有公司股份，不存在应履行的承诺。公 司对李亚超先生任职监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司章程》等有关规定，李亚超先生的辞职将导致公司监事人数低于 三名，公司将按照法定程序补选监事，在股东大会选举产生新任监事之前，李亚 超先生仍将继续履行监事职责。 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于补选第 五届监事会非职工代 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-050 1、本次拟归属限制性股票数量：84.33 万股，占目前公司总股本的 0.10%； 关于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 预留部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏云意电气股份有限公司 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 3、本次拟归属的限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关上市 流通的公告，敬请投资者关注。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于第二期 （2021 年-2023 年）限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的 议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公 司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的相关规定及 2021 年第一次临时股东大会的 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 编制单位：江苏云意电气股份有限公司 2023年半年度占用|2023年半年度占用|2023年半年度偿还 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 2023年期初 2023年期末 非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 占用形成原因 占用性质 资金的利息 关联关系 科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额 (不含利息) (如有) 非经营性占用 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 小 计 - I - I 非经营性占用 前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 - - - - 小 计 非经营性占用 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 - I - - 小 计 总 计 - - - - 2023年半年度往来 2023年半年度往来 2023年半年度偿还 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 2023年期初 往来性质(经营性往 2023年期末 往来形成原因 其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 关联关系 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 来、 非经营性往来 ) 科目 (不含利息) (如有) ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-051 关于作废第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于作废第 二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会 同意作废公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）部分已获授但尚未归属的限制性股票 14.52 万股。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 15 日，公司召开的第四届董事会 ...

江苏云意电气股份有限公司 章程 二〇二三年八月 江苏云意电气股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第一节 | | 总经理 29 | | 第二节 | | 董事会秘书 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第 ...