中颖电子 2023 年度非经常性资金占用及其他关联关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | + 12-1 / / U | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额(不含利息) | 上市公司核算 2023年期初占 2023年度占用累计发 2023年度占用资金 2023年度偿还累计 2023年期末占 的利息(如有) | 发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企 ...

董事会 2024 年 3 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，中颖电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 中颖电子股份有限公司 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 中颖电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-004 中颖电子股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到由上海市科学技术委 员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合下发的《高新技术企业证 书》，公司通过了高新技术企业重新认定。具体情况如下： 证书编号：GR202331000579 发证日期：2023 年 11 月 15 日 有效期：三年 本次系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。公司自本 次获得高新技术企业认定起三年内（2023 年至 2025 年），根据相关规定，公司 将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，以上税收优惠政策不会 对公司已披露的 2023 年度业绩预计产生重大影响。 特此公告！ 中颖电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 3 月 12 日 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 中颖电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者来访类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 国联证券、鹏华基金、华创证券、混沌投资、摩根大通、三井住友德恩资管、中泰证 人员姓名 券、东方汇理资管 时间 2024年 1月31日 地点 会议室 上市公司接待人 潘一德、徐洁敏、黄杜 员姓名 首先由董事会秘书潘一德先生向分析师摘要介绍公司的情况、产品市 场和公司未来发展的展望: 潘一德 摘要介绍：公司专注于芯片设计,在偏专用MCU 领域,已经在工 规级家电 MCU、电机控制 MCU 取得不错的市场份额,处于国产芯片领先群。 锂电池管理芯片在国内市场的销售也处于国产芯片的市场领先地位。 AMOLED 显示驱动芯片也朝向品牌市场进军。 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-003 中颖电子股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日第五届董 事会第三次会议及 2023 年 5 月 23 日的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于延长使用闲置自有资金购买理财产品投资期限的议案》，为提高理财产品选择 的灵活性以及资金使用效率，结合公司未来经营的资金安排，保持公司及子公司 使用自有闲置资金购买理财产品的金额及投资范围不变并相应延长投资期限，即 任一时点加总的理财产品总金额不超过 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理， 购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级 A 级以上的证券公司发 行的期限不超过 12 个月的低风险理财产品（银行风险等级 R1 或同级的产品）， 在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自获股东大会审议通过之日起 42 个月内有效。 现就近期公司购买理财产品的相关事宜公告如下： | 投资主体 | 受托人名称 | 关 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-002 中颖电子股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 122 名，可解除限售的限制性股 票数量为 990,202 股，占公司目前总股本的 0.2895%。 2、本次限制性股票解除限售股份上市流通时间为 2024 年 2 月 1 日。 3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 1、2020 年 11 月 19 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公 司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司<2020 年限制性股 票激 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-065 中颖电子股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郭志升先生原定任期至第五届董事会届满之日止，即2025年12月6日。根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》的有关规定，郭志升先生的《辞职申请》自2023 年12月31日起生效。 郭志升先生离任前仅负责公司合肥「中颖科技广场」的建设，其负责的工作 已平稳交接、顺利过渡，不会影响公司经营工作的正常运行。公司董事会对郭志 升先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 中颖电子股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理郭志升先生提交的《辞职申请》。因个人规划退休，郭志升先生向公司董事会 提出于2023年12月31日辞去公司副总经理职务，辞职后，郭志升先生将不再担任 公司任何职务。 截至本公告日，郭志升先生未持有公司股份，亦不存在应当履行 ...

中颖电子 公司治理相关制度修订对照表 中颖电子股份有限公司 公司治理相关制度修订对照表 中颖电子 公司治理相关制度修订对照表 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升规范 运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司 实际情况，于 2023 年 12 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关 于修订并新增公司部分治理制度的议案》，部分制度修订内容如下： 一、《董事会议事规则》 | 修改和完善前 | 修改和完善后 | | --- | --- | | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | 为健全和规范中颖电子股份有限公司（下称"公 | 为健全和规范中颖电子股份有限公司（下称"公 | | 司"）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学 | 司"）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学 | | 决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进 | 决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进 | | 行，根 ...

中颖电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 中颖电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中颖电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-066 中颖电子股份有限公司 关于因产品质量问题拟进行赔偿的进展公告 2023 年 12 月 22 日 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）因上游供应商 A 于 2022 年下 半年提供加工服务的部分产品出现了单一的一次性质量问题，导致公司供应给客 户 B 的该批次芯片产品发生了质量问题。（详见公司于 2023 年 3 月 20 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于因产品质量问题拟进行赔偿的公告》 （公告编号：2023-007）。截至目前，该批次芯片产品已出货部分已经全部收回 或报废，未流入终端市场。 近日,经反复友好协商, 在厘清各方责任的前提下，公司已分别与客户 B 及 供应商 A 签署了数份协议，达成谅解。各方同意，前述质量事故的损失以协议约 定的金额为限，即后续各方均不再承担超出协议金额以外的赔偿或补偿。 二、 对公司的影响 受前述事件影响，公司已于 2022 年度的利润表认列了约 5,400 万元的税前 损失，公司并将于 2023 年度的利润表认列相关补偿收入金额及剩余存货报废损 失，预计累计税前收益金 ...