东莞宜安科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员（以下简称高管人员）的薪酬与考核制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事 规则。 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事和独立董事， 高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、生产总监、销售总 监、财务负责人、技术总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任主任委员（召集人）。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会 ...

东莞宜安科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，所持公司股份是指 登记在其名下的所有公司股份；本条所述人员从事融资交易融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场等禁 ...

东莞宜安科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在东莞宜安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会 ...

东莞宜安科技股份有限公司 为了进一步规范东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 （2023年10月修订） 第一条 宗旨 董事长应对董事会的运作负主要责任，确保建立完善的治理机制，确保及时 将董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整 地获取公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，确保董事会运作符合公 司最佳利益。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。定期会议原则 上以现场方式召开，在确定会议时间前应积极和董事进行沟通，确保大部分董事 能亲自出席会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董 ...

东莞宜安科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 (2023年10月修订) 第一章 总则 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及其他关联方垫付工资与福利、保 险、广告等期间费用；为控股股东及其他关联方以有偿或无偿的方式，直接或间 接地拆借资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东 及其他关联方使用的资金；为控股股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权； 与控股股东及其他关联方互相代为承担成本和其他支出等。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第四条 控股股东、实际控制人及其关联方不得利用关联交易、资产重组、 垫付费用、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、 资产，损害公司及其他股东的合法权益。 第五条 公司按照《上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定， 实施公司与控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产 生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联 方之间的关联交易，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是公司中小股东的 合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和其他股东的利益。 （一）具有以下情形之一的法人或者其他组织为公司的关联法人： 1、直接或间接控制公司的法人或者其他组织； 2、由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 者其他组织； 3、由本制度第四条第（二）项所列公司的关联自然人直接或间接控制的， 或担任董事（独立董事除外） ...

东莞宜安科技股份有限公司章程 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 公司由宜安实业有限公司、湘江产业投资有限责任公司、东莞市中安企业管 理咨询中心、长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）、东莞市科创投资管理 有限公司、港安控股有限公司共同作为发起人，由东莞宜安电器制品有限公司整 体变更为东莞宜安科技股份有限公司，并在东莞市工商行政管理局注册登记，取 得营业执照。公司的营业执照号为：91441900618367138U。 第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党东莞宜安科技 股份有限公司委员会（以下简称"公司党委"或"公司党支部"）。公司党委或 党支部发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，宣传贯彻党的 方针政策，引导和监督公司遵守国家的法律法规，领导工会，团结凝聚职工，维 护公司及职工合法权益，促进公司健康发展。 第四条 公司于2012年5月10日经中国证券监督管理委员会(以下简 ...

（2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的重大事项时，信息报告义务人应当及时将有 关信息告知董事长、董事会秘书的制度，确保及时、真实、准确、完整、没有虚 假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (一)公司控股股东和实际控制人； (二)持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人和公司的关联人（包括关联 法人和关联自然人）； 东莞宜安科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 (三)公司董事、监事、高级管理人员； (四)公司各部门、控股子公司、分公司负责人； ...

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-069 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 9 日以 电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持, 经与 会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 修订后的《公司监事会议事规则》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 16 日 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-070 号 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 1 日下午 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 东莞宜安科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"宜安科技"）第五届董事会第六次会议决议，公司决定 于 2023 年 11 月 1 日（星期三）召开 2023 年第四次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通 过后，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定 2、公 ...