证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-024 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或 "公司"） 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议 案》，同意公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 50,000 万元授信额度，有效期自公 司董事会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。上述详情见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2025 年 4 月 15 日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称"上海银行深 圳分行"）签署《综合授信合同》，现将上述情况公告如下： 一、《综合授信合同》主要内容 （一）上海银行深圳分行同意向公司提供人民币 10,000 万元授信额度。 （二）授信使用期限：2025 年 4 月 15 日至 2026 年 3 月 24 日。 截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申 ...

一、《综合授信协议》主要内容 （一）浙商银行株洲分行同意向株洲宜安提供人民币 5,000 万元授信额度。 截至本公告披露之日，株洲宜安拟向相关金融机构申请不超过人民币 30,000 万元授信额度中，已向相关金融机构申请取得人民币 7,892 万元授信额度。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-023 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意全资子公 司株洲宜安精密制造有限公司（以下简称"株洲宜安"）拟向相关金融机构申请不 超过人民币 30,000 万元授信额度，公司为其申请上述授信额度提供担保，有效期自 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-022 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或"公司"） 向东莞银行股份有限公司东莞分行（以下简称"东莞银行东莞分行"）申请贷款人民币 7,000 万元，公司全资子公司东莞德威铸造制品有限公司（以下简称"德威铸造"）为前 述贷款提供担保，并与东莞银行东莞分行签署《最高额抵押合同》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，德威铸造此次为公司提供担保事 项，在其履行审议程序后予以披露，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）统一社会信用代码：91441900618367138U （八）经营范围：生产和销售镁、铝、锌、锆合金及五金类精密件及其零配件，精密 模具、机械设备及其配件，小家电（涉证除外），不粘涂料，日用口罩（非医用），防护 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-021 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或 "公司"） 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议 案》，同意公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 50,000 万元授信额度，有效期自公 司董事会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。上述详情见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2025 年 3 月 19 日，公司与东莞银行股份有限公司东莞分行（以下简称"东莞银行东 莞分行"）签署《循环额度贷款合同》及《固定资产贷款合同》。2025 年 3 月 19 日，公 司与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行（以下简称"浦发银行东莞分行"）签署《融 资额度协议》，现将上述情况公告如下： 一、上述合同主要情况 ① 公司与东莞银行东莞分行签署的《最高额抵押合同》主要 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 东莞宜安科技股份有限公司 编号：202503-01 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 中信证券、景顺长城基金、华夏基金、华安基金、君成投资、 混沌投资、中泰证券 时间 2025年3月11日-3月12日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书：朱湘陵 投资者关系活动主要 内容介绍 一、参观公司展厅 二、互动交流 1.公司液态金属材料相对于粉末冶金和3D打印有哪些优势？ 目前实现应用的产品主要有哪些？ 答：液态金属又称"非晶合金"和"金属玻璃"，因其原子 结构排列无序而形成无晶格的结构，具有高强度、高硬度、高光 洁度、高弹性、耐腐蚀和耐磨损等优异特性，通过模具成型可实 现批量生产，减少后加工工序，而且产品成型良率高。 液态金属材料的适用性非常广泛，越是在精细件上越能体现 其材料优势，目前公司生产的主要产品有折叠屏手机铰链结构 件、可穿戴设备结构件、车门锁扣、医疗器械结构件，音乐及体 育器材结 ...

关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-020 号 东莞宜安科技股份有限公司 二、备查文件 （一）《流动资金借款合同》 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 一、《流动资金借款合同》主要内容 （一）中国银行巢湖分行同意向宜安云海提供人民币壹仟伍佰万元借款。 （二）借款期限：12 个月，自实际提款日起算。 （三）本合同项下债务的担保方式为连带责任保证，公司与中国银行巢湖分行 已签署《最高额保证合同》，其主要内容见公司于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网上 披露的《宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保 的进展公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意巢湖宜安 云海科技有限公司（以下简称" ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-019 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （六）公司不存在违反信息公平披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动情况 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于2025年2 月24日、2月25日、2月26日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，根 据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司对控股股东、实际控制人、全体董 事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （二）公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化。 （三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 （四）公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-018 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 13 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或 "公司"）第五届董事会第十五次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于聘任公司总经理的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，为 规范公司治理结构，聘任李卫荣先生（个人简历见附件）为公司总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 鉴于上述工作调整，李卫荣先生辞去公司原副总经理兼技术总监职务。李卫 荣先生副总经理兼技术总监职务的原定任期至 ...

熊慧女士非职工代表监事职务的原定任期至2026年4月18日，其辞职报告将 自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，熊慧女士将继续按照有 关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责，公司将补选新的非职工代 表监事，并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，熊慧女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-017 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于非职工代表监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司非职工 代表监事熊慧女士的辞职报告。熊慧女士因个人原因申请辞去公司第五届监事 会非职工代表监事及监事会主席职务。辞职后，熊慧女士继续在公司任职。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 2 月 7 日 熊慧女士在担任公司上述职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对 熊慧女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-016 号 杨洁丹女士非独立董事职务的原定任期至2026年4月18日。截至本公告披露 日，杨洁丹女士持有公司1,352,500股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 杨洁丹女士在担任公司上述职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会 对杨洁丹女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独立 董事兼总经理汤铁装先生的辞职报告。因公司提议并经双方友好协商，汤铁装 先生决定辞去公司所有职务（包括但不限于董事、总经理等），并终止与公司 的劳动关系。 汤铁装先生非独立董事兼总经理职务的原定任期至2026年4月18日。截至本 公告披露日，汤铁装先生持有公司1,352,500股股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 汤铁装先生在担任公司上述职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会 对汤铁装先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、公司非独立董事杨洁丹女士辞职 公司董事会收到公司非独立董事杨洁丹女士的辞职报告。杨洁丹女士因达 到退休年龄，申请辞去公司第五届董事会非独 ...