东莞宜安科技股份有限公司 董事长办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 闭会期间能够依法规范、有效、勤勉地行使职权，完善公司董事会的办公会议机制， 充分发挥董事会的经营决策作用，本着守法合规、高效灵活、加快决策的原则，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》以及其他有关 规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 董事长办公会是董事会依法履行职能的制度安排之一，是董事会闭会 期间，董事长代表董事会听取公司主要工作情况汇报、对公司"三重一大"等重大 事项进行研究和审议的工作会议。董事长办公会可以在董事会授权范围内对公司重 大事项进行决策，履行对公司的各项经营管理事务进行监督和协调职能，贯彻股东 大会及董事会的决策精神，督查任务执行情况及工作绩效。 第二章 会议通知及召开 第三条 董事长办公会原则上每月至少召开一次。遇重大事项或董事长认为必 要时，董事长可召开临时董事长办公会。 第四条 董事长办公会议由董事长召集和主持；因特殊情形不能履行职责时， 董事长可根据需要指定公司其他董事召集和主持。 4.发出通知的日期。 第五条 董事长 ...

东莞宜安科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货套期保值功能，规 范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜安科技"）期货套期保 值业务的决策、操作及管理程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）是指： 公司以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的，结合销 售和生产采购计划，进行境内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵销 现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司 业务稳步发展。 第三条 公司套期保值业务仅限于与公司现有生产经营相关的期货品种。 第四条 本制度同时适用于公司及其全资、控股子公司。未经公司同意，公 司下属全资子公司及控股子公司不得操作该业务。 第五条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： ...

东莞宜安科技股份有限公司 审计委员会议事规则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工 作并对董事会负责。公司设立的审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。审计委员会负责指导和监督审计部工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三名董事组成，且委员应当为不在公司 ...

投资者关系管理办法 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 东莞宜安科技股份有限公司 （六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为； （七）违反公序良俗，损害社会公共利益； （八）其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的 违法违规行为。 第一条 为加强东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称 "《工作指引》"）等法律法规、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 ...

东莞宜安科技股份有限公司 内幕信息知情人登记与外部报送管理制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 以及规范在定期报告及重大事项筹划、编制、审议和披露期间,公司对外报送相 关信息及外部使用人使用公司信息的相关行为，确保公平信息披露，杜绝泄露内 幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司（本制度所称控股子公司，是指 公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的公司）、公司董事、监事、高级管理人员及 相关人员、公司控股股东、实际控制人及与披露工作有关的其他单位、公司对外 报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指内幕信息知情人，是指可以接触、获取内 ...

对外投资管理制度 东莞宜安科技股份有限公司 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。 公司控股子公司（以下简称子公司）拟进行对外投资，应先将方案及相关 材料报公司，在公司履行法定程序并获批准后方可由子公司实施。 第六条 公司的对外投资达到下列标准之一的，应提交董事会审议，并及时 披露： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 第一条 为规范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化， 维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资活动是为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物、无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 ...

东莞宜安科技股份有限公司 内部控制制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》《证券 法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》规定， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （二）提高公司经营的效果与效率； （三）增强公司信息的可靠性； （四）确保公司行为合法合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； （四）风险评估：指管理层根据风险因素发生的可能性和影响，以确定管理 风险的方法。 （五）风险反应：指管理层根据公司风险承受能力和风险偏好决定对风险的 选择。 （二）公司下属部门或附属公司（包括 ...

第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的远期结售汇业务。 全资子公司、控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本 制度。未经公司同意，公司下属全资子公司及控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司开展远期结售汇业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 东莞宜安科技股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜安科 技"）远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务 的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中国人民银行结汇、售汇及付汇管理 规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规章及规范性规定，结合 ...

第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 本制度所述对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 东莞宜安科技股份有限公司 对外担保制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称子公司）。子公司发 生对外担保，按照本制度执行。 第八条 公司独立董事、保荐机构或者独立财务顾问（如适用）应当在董事 会审议提供担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时就其合法合规性、 对公司的影响及存在风险等发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司 累计和当期提供担保情况进行核查。如发现异常，应当及时 ...

东莞宜安科技股份有限公司 总经理工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为促进东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民 主决策、科学决策水平，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东大会决议、董事会决议、董事长办公会议决议、总经理 办公会议决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司控股子公司可参照本细则执行。 第二章 经理层组成与聘用 第五条 公司经理层包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、生 产总监、技术总监、 ...