2023 年 4 月 19 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的 议案》,同意选举本人为公司独立董事。在 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日 期间，本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司相关会议，对公司生产经营和业务发展提出了合理的建议，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人在 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日期间履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 东莞宜安科技股份有限公司 独立董事（刘建秋）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 刘建秋，中国国籍,无境外永久居留权,博士后。2006 年 6 月至今在湖南工商 大学会计学院任教，现任湖南工商大学会 ...

东莞宜安科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会恪尽职守，认真履职，现将对天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2023 年度履职评估情况及董事会审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988年12月 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 （5）首席合伙人：邱靖之 （6）截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1,165人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。 （7）天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18 亿元,证券业务收 ...

Business Focus and Development - The company focuses on three key development areas: liquid metal, automotive components, and biodegradable medical magnesium alloys, aiming to increase market share in these sectors[7]. - The company plans to enhance its research and development investment in high-tech products, including liquid metal and automotive components, to maintain competitive advantages[5]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[27]. - The company is actively expanding its market presence and product applications in the medical device sector, leveraging its expertise in biodegradable materials[54]. - The company is committed to innovation in the new energy vehicle sector, focusing on lightweight materials and precision manufacturing processes[65]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,706,920,158.93, representing a 5.63% increase compared to ¥1,615,986,471.80 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥3,406,808.17, an increase of 3.62% from ¥3,255,644.08 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥236,777,025.41, showing a significant increase of 41.48% compared to ¥167,357,479.99 in 2022[27]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,820,706,244.25, a slight increase of 0.88% from ¥2,794,722,777.00 at the end of 2022[27]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0049, up 2.08% from ¥0.0047 in 2022[27]. Risks and Challenges - The company faces risks from increasing costs related to R&D, market expansion, and labor, which may impact operational performance[7]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its export pricing in USD, which could impact profitability[12]. - The company has a significant amount of accounts receivable due to extended payment terms with clients, which could affect cash flow if not managed properly[8]. - The company will strengthen accounts receivable management and monitoring to ensure cash flow stability and mitigate risks[10]. Research and Development - The company has established a strong research and development team in biodegradable magnesium alloys, enhancing its competitive edge in the medical materials field[53]. - The company has invested in large-scale vacuum die-casting equipment with capacities of 6100T, 4200T, 3500T, 2700T, and 1600T, enabling the production of large precision die-casting integrated products for new energy vehicles[49]. - The company has successfully developed and produced large bulk amorphous alloy products, achieving a leading position in the industry[66]. - The company is focusing on the development of amorphous alloy materials for consumer electronics, with specific technical targets set[103]. Market Trends and Opportunities - The automotive industry in China achieved a production and sales volume of 30.16 million and 30.09 million vehicles in 2023, representing year-on-year growth of 11.6% and 12% respectively[39]. - New energy vehicle production and sales reached 9.587 million and 9.495 million units in 2023, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, capturing a market share of 31.6%[39]. - The demand for lightweight materials in the automotive sector is increasing, with integrated die-casting technology becoming a competitive focus among major automakers[40]. - The global market for biodegradable magnesium alloys is expanding, driven by the increasing demand for orthopedic implants and the aging population[46]. Governance and Management - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and various committees, ensuring independence from controlling shareholders[153]. - The company maintains a complete and independent business system, with no reliance on the controlling shareholder for operations[150]. - The company actively engages with stakeholders, including employees and suppliers, to maintain good relationships[148]. - The company has established a remuneration management system for directors and senior management, revised in October 2023[180]. Operational Efficiency - The company has revised its production and sales management procedures to enhance operational efficiency and customer satisfaction during the reporting period[60][61]. - The company is enhancing its operational efficiency through comprehensive budget management and cost reduction initiatives[76]. - Cost control measures will include comprehensive budget management and optimizing production costs to improve profitability[131]. - The company aims for a "Quality Efficiency Year" in 2024, focusing on quality-driven transformation and maximizing operational efficiency and profits[127]. Clinical Trials and Innovations - The biodegradable magnesium alloy project has received CE certification from UDEM, making it the first biodegradable metal screw approved for clinical trials globally[54]. - The company has successfully completed the enrollment of 184 cases for clinical trials of its biodegradable magnesium bone screws, with positive follow-up results and no adverse events reported[55]. - The company is developing high-strength and high-conductivity aluminum alloys to meet the demands of 5G and automotive industries[105]. - The product has been included in the CFDA innovation channel, completing all necessary validation work for clinical approval[104]. Shareholder Engagement - The participation rate in the 2023 annual shareholders' meeting was 0.57%, indicating shareholder engagement[156]. - The company held multiple temporary shareholders' meetings in 2023, with participation rates ranging from 0.30% to 0.38%[156]. - The company has seen a turnover in senior management, with multiple vice presidents resigning for personal reasons in July 2023[165][166]. - The company is committed to maintaining transparency and governance standards during its leadership transition[169].

东莞宜安科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、 规范性文件要求，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会各项决议，持 续完善公司治理结构水平，不断提升公司规范化运作能力，维护公司及全体股东 利益。现将2023年度公司董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年面对复杂多变的外部环境，公司经理层在董事会的授权及董事长的 战略指导下，围绕年度经营计划，凝心聚力，踔厉奋发，立足公司自身能力与优 势，牢牢把握相关产业发展机遇，深度聚焦新能源汽车、液态金属等业务，致力 研发创新，狠抓生产运营，强化全流程质量管理和供应链保障，加大市场开拓力 度，提升精准服务客户能力；与此同时，加强全面预算管理、持续推行降本增效 计划，公司整体趋势逐步向好。 2023 年度，公司实现营业收入 170,692.02 万 元，与上年同期相比增长 5.63%；归属于上市公司股东的净利润为 340.68 万元 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩影响，经审慎考虑，公司 拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。 公司开展远期结售汇交易是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货币保值 和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外 汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、开展远期结售汇业务的背景及可行性 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率震荡 幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存在境外销 售及境外采购，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大 影响。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇业务。 公司开展的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外 汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公 司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 ...

东莞宜安科技股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党东莞宜安科技 股份有限公司委员会（以下简称"公司党委"或"公司党支部"）。公司党委或 党支部发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，宣传贯彻党的 方针政策，引导和监督公司遵守国家的法律法规，领导工会，团结凝聚职工，维 护公司及职工合法权益，促进公司健康发展。 第四条 公司于2012年5月10日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股2800万股，于2012年6月19 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称： 中文名称：东莞宜安科技股份有限公司 英文名称：Dongguan Eontec Co.,Ltd. 第六条 公司住所:东莞市清溪镇银泉工业区。 1 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 东莞宜安科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法规成立 的股 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-024 号 东莞宜安科技股份有限公司 （二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通 过后，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 20 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-020 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月23日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜安科 技"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司开展远期结售汇业务的议案》及《关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报 告的议案》，同意公司与银行等金融机构开展总额度不超过3,000万美元（或等值其 他货币）的远期结售汇业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次远期结售汇事项需提交股东大会审议。本次远期结售汇事项不构成关联交易及 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对 公司经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩影响，经审慎考虑， 公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。 公司开展远期结售汇交易是以正常 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-016 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）于2024年4月 23日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为3,406,808.17元，母公司实现的净利润为50,320,187.91元。根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，应当提取利润的10%，即5,032,018.79 元作 为法定公积金，2023年度当年母公司实现可供分配利润45,288,169.12 元，加上以前 年度未分配利润余额120,078,826.41元，2023年度母公司可供投资者分配的利润为 165,366,995.53元。 20 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-017 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年度末各类应收款项、存货、固 定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减值及资产减值准备的范围和金额 本次计提信用减值及资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、 其他应收款 ...