在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将 依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。公司 董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会影响公司的正常运营。公司 将尽快完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员的聘任工作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会于 2024 年 1 月 10 日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作 尚未完成，为确保董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董 事会下属各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-002 债券代码：123170 债券简称：南电转债 特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 董事会 2024 年 1 月 10 日 江苏南大光电材料股份有限公司 ...

公司在收到《审核问询函》后会同相关中介机构就《审核问询函》的相关问题进行 了认真研究、讨论和落实，同时对《江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关披露文件予以补充更新， 并于 2023 年 12 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露。 根据深交所的进一步审核意见，公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充。 因进一步修改、补充工作所需时间较长，公司已向深交所申请，自回复期限届满之日起 延期不超过 30 日披露修订后的《审核问询函》回复文件。 公司本次重组事项尚需通过深交所审核，并取得中国证券监督管理委员会同意注册 的决定后方可实施。该事项能否审核通过、予以注册，以及最终审核通过、予以注册的 时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-003 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于延期回复《关于江苏南大光电材料股份有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"公司"）2021 年向特定 对象发行股票、2022 年向不特定对象发行可转换债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2023 年 12 月 29 日对南大光电的董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员及上市公 司第一大股东进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训时间 2023年12月29日 二、培训地点及形式 培训地点：南大光电会议室 三、培训内容 根据《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，结合相关案例，对募集资金的存储、管理和日常使用进行专题培训； 结合监管动态，对主要股东及董事、监事和高级管理人员持股的减持规则、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-001 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"南电转债"（债券代码: 123170）转股期为 2023 年 5 月 30 日至 2028 年 11 月 23 日；初始转股价格为 34.00 元/股，最新转股价格为 33.89 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 30 张"南电转债"（票面金额共计 3,000 元人民币）完成 转股，合计转成 87 股"南大光电"股票（股票代码: 300346）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券 8,998,306 张，剩余可转换 公司债券票面总金额为 899,830,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏南大光电材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"南大光电"）现将 2023 ...

特别提示： 1、本次签署协议的具体项目投资金额、建设周期、项目建成后的效益等均为预 计数，公司将根据项目的投资规模和进度，按照《公司章程》及相关规章制度的规 定提交董事会或股东大会审议并及时公告。相关事项存在一定的不确定性，不构成 对投资者的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次投资对公司当期经营和业绩不产生重大影响，对未来长期业绩影响尚不 确定。公司将持续关注相关事项的进展情况，并将严格按照相关法律法规的要求， 履行必要的审批程序和信息披露义务。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、投资意向协议概述 为进一步落实发展战略，加速电子特气产业布局，做强做大氟类电子特气业务， 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南大光电（乌兰察 布）有限公司（以下简"乌兰察布南大光电"）与内蒙古乌兰察布察哈尔高新技术开 发区管委会签署了《入园协议》。乌兰察布南大光电拟在察哈尔高新区巴音化工产业 园内投资 6 亿元，其中固定资产投资 4.5 亿元，建设年产 8400 吨高纯电子级三氟化 氮生产项目。资金来源为自有或自筹资金。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-111 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司近日接到全资子公司南大光电（淄博）有限公 司（以下简称"公司"）的报告，其将公司法定代表人进行了变更，且已完成了工商 变更登记手续，取得了由高青县行政审批服务局换发的《营业执照》。 成立日期：2019年07月10日 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能有色金属 及合金材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司 统一社会信用代码：91370322MA3Q66TG0H 名称：南大光电（淄博）有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：山 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-110 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于不向下修正"南电转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集 资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募 集资金净额为 887,979,462.27 元。募集资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并已经中审亚 太会计师事务所（特殊普通合伙）出具"中审亚太验字（2022）000100 号"《验资报告》 验证。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 90,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂 ...

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日以电话、 专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第八届董事会第二十七次会 议的通知，并于2023年12月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董 事10人，实参加董事10人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江 苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 1、审议通过《关于不向下修正"南电转债"转股价格的议案》 公司于2022年11月向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称："南电转债"； 债券代码：123170）已于2023年5月30日进入转股期。自2023年11月30日至2023 年12月 25日期间，公司股票价格已出现连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股 价格的85%的情形，触发了《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-109 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，杨士军先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，杨 士军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公 司章程》的规定完成董事的补选工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到杨士军先生的书面 辞职报告。因工作调动原因，杨士军先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务。 辞职后，杨士军先生将不再担任公司任何职务。 杨士军先生作为公司第八届董事会非独立董事的原定任期为2021年1月11日至 2024年1月10日。截至本公告日，杨士军先生及其配偶未持有公司股份，亦不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 杨士军先生在公司担任董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对杨士军先 生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-108 债券代 ...

北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 国枫律股字[2023]A0612 号 致：江苏南大光电材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决 ...