| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：北京东土科技股份有 | | | | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | | | | 保荐代表人姓名：顾东伟 联系电话：010-85142899 | | | | | 保荐代表人姓名：赵培兵 联系电话：010-85142899 | | | | | 现场检查人员姓名：顾东伟、赵培兵、党子扬 | | | | | 年 月至 年 月 现场检查对应期间：2024 1 2024 11 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 9 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 ...

Group 1 - Guangzhou Lingyun Technology Investment Partnership (Limited Partnership) has been established, focusing on investment activities with its own funds, enterprise management consulting, personal business services, information consulting services (excluding licensed information consulting services), and technology intermediary services [1] - The company is co-held by Dongtu Technology and others, indicating a collaborative investment approach [2]

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-085 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本 次担保事项经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、定向融资的基本情况 北京东土科技股份有限公司 关于公司拟定向融资并提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开的第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司拟定向融资 并提供反担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了 《关于公司工业操作系统业务整合、架构调整的议案》，公司计划吸收合并全资 子公司东土华盛科技有限公司（以下简称"东土华盛"）。为偿还东土华盛现有融 资并进行债务置换，公司拟定向融资不超过人民币 10,000 万元，期限不超过 36 个月（具体金额、期限以实际签署协议为准）。定向融资由北京中关村科技融资 担保有限公司（以下简称"中关村 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-084 北京东土科技股份有限公司 关于为下属子公司申请融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开的第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于为下属子公司申 请融资提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本 次担保事项经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 （一）北京东土军悦科技有限公司 （1）成立日期：2009 年 11 月 26 日 一、担保情况概述 公司于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了 《关于公司工业操作系统业务整合、架构调整的议案》，公司计划吸收合并全资 子公司东土华盛科技有限公司（以下简称"东土华盛"）。为偿还东土华盛现有融 资并进行债务置换，公司下属子公司拟向金融机构申请融资，具体信息如下： 公司之下属子公司北京东土军悦科 ...

二、会议表决情况 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于为下属子公司申请融资提供担保的议案》 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2024年11月 28日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四十八次会议。本次会议为董事会临 时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年11月26日以电子邮件方式发 出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获 得表决通过。 特此公告。 公司于2024年11月11日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关 于公司工业操作系统业务整合、架构调整的议案》，公司计划吸收合并全资子公 司东土华盛科技有限公 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-082 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，北京东土科技股份有 限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第六届 董事会第三十九次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度暨为子公 司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向金融机构申请最 高额度不超过人民币 200,000 万元的综合授信；同时，为加强公司对外担保的日 常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内 部分子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、票据、保理 等业务提供担保，本次担保额度预计不超过人民币 43,000 万元。授权期限自董 事会审议通过之日起至 2024 年年报董事会审议之日止，前述授信最高额度内， 实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。 因业务发展需要，公司之下属子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称 "东土军悦"）向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请综合授信融资人民币 壹仟万元整，授信期限壹年；向北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行申 请综合授 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务 所关于北京东土科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》 （以下简称"本法律意见书"）。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-081 北京东土科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年11月11日 下午14:30。 网络投票时间：2024年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月11日9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。 3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李平。 （一）会议召开情况 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司工业操作系统业务整合、架构调整的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2024年11月 1日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四十七次会议。本次会议为董事会临 时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年10月30日以电子邮件方式发 出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-079 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告 为积极响应国家对工业操作系统和工业软件更新换代任务的需求，推进新型 工业化进程，同时也为整合公司内部资源，更好地把握国产化工业操作系统相关 业务的发展机遇，公司将对工业操作系统业务及股权架构进行整合与调整。公司 计划吸收合并全资子公司东土华盛科技有限公司和东土 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-080 北京东土科技股份有限公司 关于公司工业操作系统业务整合、架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在全球工业 4.0 浪潮的推动下，工业控制系统正在从传统的自动化系统向智 能化、网络化系统过渡，对实时、高效、安全的自主可控工业操作系统需求不断 增加。2024 年以来，国家多部委密集出台一系列政策，推动工业软件和设备的更 新换代。9 月 20 日，工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》， 文件提出：工业操作系统方面，重点更新可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控 制系统（DCS）、数据采集与监视控制系统（SCADA）、安全仪表系统（SIS）、 嵌入式软件等产品；至 2027 年完成约 200 万套工业软件（CAD、CAE、CAM 等） 以及 80 万套工业操作系统（PLC、DCS、SCADA 等）的更新换代任务。工信部 的指南，为加快工业操作系统的研发及应用推广创造了快速发展的良好环境。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）积极响应 国 ...