证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–017 一、警示函的主要内容 北京东土科技股份有限公司、李平、吴建国： 经查，2022 年 11 月 12 日，你公司控股子公司东土科技（宜昌）有限公司 （以下简称东土宜昌）与宜昌金辉投资集团有限责任公司（以下简称金辉投资）、 东土科技高级管理人员闫志伟共同出资设立了湖北数字制造产业技术研究院有 限公司（以下简称湖北产业技术公司）。湖北产业技术公司注册资本为 500 万元， 其中东土宜昌、金辉投资和闫志伟分别以货币认缴出资 200 万元、150 万元和 150 万元。该共同投资构成关联交易且达到披露标准，但你公司未及时履行审议程序 并对外披露前述关联交易情况。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第三条、第四十一条的规定，公司董事长兼总经理李平、董事会秘书吴建国对临 时报告信息披露问题负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会 令第 182 号)第五十一条、第五十二条的规定，我局决定对你们采取出具警示函 的行政监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你们应当吸取教训， 加强证券市场法律法 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–016 北京东土科技股份有限公司 关于公司控股股东协议转让公司部分股份 签订补充协议的公告 乙方：杭州合赢贰号企业管理合伙企业(有限合伙)（"受让方"） 丙方：中航证券有限公司（"质权人"） （一）原协议中"转让价款的支付方式"修改为： 4.1 转让价款支付方式 经甲乙丙三方一致同意，乙方应将该转让价款按照如下方式分别进行支付： 4.1.1 乙方应不晚于取得深交所就本次交易出具无异议函后 15 个工作日内将 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本次协议转让基本情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东土科技"）控股股东、实 际控制人李平先生于 2024 年 3 月 20 日与杭州合赢贰号企业管理合伙企业(有限 合伙)（以下简称"杭州合赢"）签署了《股份转让协议》，李平先生拟将其持有 的公司 21,830,000 股无限售流通股（占公司总股本的 3.55%）以 7.49 元/股的价 格，通过协议转让的方式转让给杭州合赢。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-011 北京东土科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》（公告编号：2023-068）。 2024年3月19日 2024 年 3 月 19 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部 提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资金的 归还 ...

北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司 和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等 的原则，公司制订了《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办 法。 第一条 考核目的 北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 制定本办法的目的是加强公司股权 ...

北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿修订稿）摘要 股票简称：东土科技 股票代码：300353 北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿修订稿）摘 要 二〇二四年三月 1 北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"本激励计划"）由北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土 科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通 ...

北京东土科技股份有限公司 二、审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 经过对《北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管 理办法（修订稿）》具体内容审核后，我们认为： 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次独立董 事专门会议于2024年3月8日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实 际出席会议3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等 相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计 划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 经过对《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》审议，我们认为： 1．《北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及《北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》 的拟定、审议流程 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-005 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第三十六次会议 于2024年3月12日以现场结合电话会议方式召开。本次会议为董事会临时会议， 由董事长李平先生提议召开。会议通知于2024年3月10日以电子邮件方式发出。 本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 （二）审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激 励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《北 京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部 分内容进行修订，并对《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划实施考 ...

上述担保事项中具体担保金额及保证期间等方案按照合同约定执行。 公司于 2024 年 3 月 12 日召开的第六届董事会第三十六次会议，审议通过 《关于为下属子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本次担保事项经公司董事会 审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-010 北京东土科技股份有限公司 关于为下属子公司申请银行授信额度提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为下属子公司申请 银行授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司之下属子公司东土科技（宜昌）有限公司（以下简称"东土宜昌"）拟 向湖北三峡农村商业银行股份有限公司（以下简称"三峡农商行"）申请综合授 信融资人民币 1000 万元整，授信期限一年。公司计划为上述 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024- 009 北京东土科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划（草案） 及相关文件的修订说明公告 | 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 10 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京东土科技股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案， 并于 2022 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《北京东土 科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《北京东土科技 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《北京东土科技股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告文件。 公司于 2024 年 3 月 12 日分别召开了第六届董事 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024- 007 北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日于公司会 议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二十三次会议。本次会议为监事会临 时会议。会议通知于2024年3月10日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实 际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项通过如下议案： 监事会认为：《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程 序。公司修订后的股权激励计划方 ...