信息披露义务人声明 杭州炬华科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司 上市公司名称：杭州炬华科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：炬华科技 股票代码：300360 信息披露义务人：丁嘉禾 住所或通讯地址：浙江省杭州市余杭区**** 股份变动性质：股份增加，一致行动人与表决权委托 签署日期：2023 年 8 月 24 日 1 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》（以下简称"《准则 16 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定 编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》、《准则 16 号》"的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州炬华科技股份有限公司（以下简称 "炬华科技"）中拥有权益的股份变动情况。 截至 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-042 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第五次会议。 会议通知已于 8 月 18 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。 本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《杭州 炬华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 关于《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》详见 2023 年 8 月 25 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2023-040 杭州炬华科技股份有限公司 一、变更内容如下： | 注册资本 | 伍亿零肆佰叁拾捌万柒仟壹佰贰拾 陆元 | 伍亿零捌佰捌拾壹万肆仟陆佰贰拾 陆元 | | --- | --- | --- | | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 二、《营业执照》基本登记信息 统一社会信用代码：91330000785344291E 名称：杭州炬华科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》。详情请见公司刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站的相关公告。 公司近日完成了工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营 业执照》。 成立日期：2006年4月6日 经营范围： ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州炬华科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州炬华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-039 杭州炬华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如 一、会议的召开和出席情况 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 8 月 14 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络 投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平 台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。 2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 15 人，代表的股份总数 39,276,262 股，占公司总股本 7.7 ...

编号：2023-005 证券代码： 300360 证券简称：炬华科技 杭州炬华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（线上电话会议） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 详见《附件一》 | | | | | | | 时间 2023 | 年 7 月 20 日 15:00 | | | 地点 公司会议室 | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 副总经理、董事会秘书 证券事务代表 王盼盼 | 戴晓华 | | ...

证券代码： 300360 证券简称：炬华科技 杭州炬华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（线上电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 详见《附件一》 时间 2023 年 6 月 20 日 15:30 地点 电话会议 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书 戴晓华 员姓名 证券事务代表 王盼盼 本次投资者交流活动主要内容： 一、子公司纳宇电气的"智慧用能云平台"在微电网及虚拟电厂 应用情况？ 公司"智慧用能综合监测物联网云平台"是公司在"双碳"和能 效双控目标下重点打造的重要系统平台，着重是需求侧响应，为交通、 建筑楼宇、园区（医院、学校、工业园厂区、商贸综合体等）等用户 投资者关系活动 提供负荷监测、智能化的能效管理及能源管理解决方案，为用户需求 主要内容介绍 侧响应（削峰填谷）提供重要的技术和数据支撑。该平台主要有八大 功能模块分别是智能采集（水、电、气、热）、能耗管理、电力监控 与运维、电气火灾监控、电力能效监测、电动汽车充电运营、数字孪 生智慧运维。该平台荣获 ...

证券代码： 300360 证券简称：炬华科技 杭州炬华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（线上电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 详见《附件一》 时间 2023 年 6 月 12 日 15:30、6 月 13 日 19:00、6 月 14 日 15:30 地点 电话会议、公司会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书 戴晓华 员姓名 证券事务代表 王盼盼 本次投资者交流活动主要内容： 公司副总经理、董事会秘书戴晓华先生简单介绍公司经营情况、 行业发展趋势及公司未来发展愿景： 公司坚持聚焦主业，行稳致远，稳中求进，锐意开拓进取，不断 优化市场布局、提升经营质量。公司目前主要业务有以下四个板块： （一）AMI 系统，包含智能电能表、物联网表及用电信息采集系 投资者关系活动 统。业务主要客户是国家电网、南方电网及各省属电网公司、地方电 主要内容介绍 力公司及海外各电网公司。 （二）基于公司"智慧用能综合监测物联网云平台"为用户能效 双控提供有效的解决方案，这是未来 ...

证券代码： 300360 证券简称：炬华科技 杭州炬华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上电话会议） 参与单位名称及 华鑫证券：郑木清、蔺钰尧、杨圣霖； 人员姓名 华夏久盈：桑永亮、谢达成、王祎佳； 民生证券：李佳； 时间 2023 年 5 月 16 日下午 15:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：戴晓华 员姓名 董事会办公室：徐晓晨 本次投资者交流活动主要内容： 公司副总经理、董事会秘书戴晓华先生简单介绍和阐述了公司经 营情况、行业发展趋势及公司未来发展愿景，主要问答如下： 一、请介绍下公司目前的主营业务情况？ 公司目前主要业务有四个板块： 投资者关系活动 （一）AMI 系统，包含智能电能表、物联网表及用电信息采集系 主要内容介绍 统。业务主要客户是国家电网、南方电网及各省属电网公司、地方电 力公司及海外各电网公司。 （二）基于公司"智慧用能综合监测物联网云平台"为用户能效 双控提供有效的解决方案，这是未来需要重点投入发展的业务 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 杭州炬华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 网上业绩说明会 时间 2023 年 4 月 28 日下午 15:00—17:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理：杨光，副董事长、副总经理、财务总监：丁嘉禾， 董事、副总经理、董事会秘书：戴晓华，独立董事：刘晓松 投资者关系活动 主要内容介绍 本次投资者交流活动主要内容： 公司已于 2023 年 4 月 22 日披露 2022 年度报告，为使投资者更 好地了解年报内容，公司董事长、总经理杨光，副董事长、副总经理 兼财务总监丁嘉禾，董事、副总经理兼董事会秘书戴晓华，独立董事 刘晓松于 2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 15:00-17:00 在同花顺路 演平台，就公司 2022 年度报告及公司治理、发展战略等投资者所关 心的问题，与广大投资者沟通交流。主要问答如下： 一、国内充电桩市场完全不考虑大力参与吗？ 公司将不断提升充 ...