马桦 本人作为创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023 年度的工作中，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独 立董事的权力，积极出席公司2023年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟 通交流，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益，发挥了独立董事的作用。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马桦，中国国籍，女，法学博士，西南财经大学法学院副教授。1991 年7月至2000年7月任四川省财政厅任科员；2000年7月至今任西南财经大学法学 院副教授；2002年2月至2003年2月是德国柏林经济学院访问学者；2012年8月至 2013年8月是美国福特汉姆大学访问学者； 2018年至今任西南财经大 ...

创意信息技术股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及董事会 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《创意信息技术股份有限公司章 程》等规定和要求，创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务 所2023年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 ...

2023 年度财务决算报告 创意信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会 计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的年度报告报表经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。现将2023年度财务决 算情况报告如下： 2023 年度财务决算报告 | 子公司名称 | | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | | 直接 | 间接 | | 北京创意云数科技有限公司 | 51 | | | 创意（成都）数字科技有限公司 | 100 | | | 共青城创意信创二期产业投资合伙企业（有限合 | 96 | | | 伙） | | | 三、 公司主要财务数据分析 一、 财务报表审计情况 公司2023年度财务决算报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计 验证，并于2024年4月25日出具了XYZH/2024CDAA2B0172号标准无保留意见的《审计 报告》。 二、 公司合并报表范围 2023年度公司合并范围如下： | 子公司名称 | | 持股比例（%） | | --- | --- | -- ...

中信证券股份有限公司 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法 规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为 创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息""公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，对公司向特定对象发行股票募集资金 2023 年度存放与使用情 况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会做出的决议，经中国 证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2020〕2774 号）的核准，公司以向特定对象发行股票 方式向 18 名特定对象发行人民币普通 A 股 8,200 万股，发行价为 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-20 创意信息技术股份有限公司 关于以债转股方式向控股子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于以债转股方式向控股 子公司增资的议案》，同意公司以债转股方式对公司控股子公司北京万里开源软 件有限公司（以下简称"万里开源"）增资，本次增资事项完成后，万里开源的 注册资本由 4,808.4799 万元增加至 5,385.4973 万元，公司对万里开源的持股比 例由 44.19%提升至 50.17%。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯 网披露的《关于以债转股方式向控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-19）。 2024 年 4 月 1 日，万里开源取得由北京市丰台区市场监督管理局颁发的《营 业执照》，具体内容如下： 公司名称：北京万里开源软件有限公司 统一社会信用代码：911101068022066683 ...

创意信息技术股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-21 为保障公司利益，公司向法院申请追加国网四川综合能源服务有限公司、华 创绿色能源控股（深圳）有限公司、绿色煤电有限公司为合同纠纷案的被告。2024 年 4 月 1 日，公司收到法院出具的《四川省成都市中级人民法院追加被告通知 书》【（2023）川 01 民初 1402 号】，法院将追加前述三家公司为被告。 截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。公司将密切关注和高度重视该事 项的进展，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 创意信息技术股份有限公司董事会 2024年4月2日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月,创意信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 因合同纠 纷，向四川省成都市中级人民法院（以下简称"法院"）提起对国宁睿能绿色能 源科技有限公司、天津国宁睿能有限公司诉讼。公司已收到法院出具的《受理案 件通知书》【（2023）川 01 民初 1402 号】。具体内容详见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于以债转股方式向控股 子公司增资的议案》，同意公司以债转股方式对公司控股子公司北京万里开源软 件有限公司（以下简称"万里开源"）增资，依据北京中锋资产评估有限责任公 司出具的《北京万里开源软件有限公司股东拟核实股权价值涉及北京万里开源软 件有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中锋评报字（2024）第 01055 号） （以下简称《评估报告》）的评估价值 91,585.66 万元为基础，经交易双方协商 一致，万里开源本轮债转股增资投前估值为 50,000 万元，公司以合计 6,000 万 元的增资价款对万里开源新增注册资本 577.0174 万元，每 1 元注册资本的价格 为 10.40 元，增资价款与新增注册资本之间的差额 5,422.9826 万元计入万里开 源的资本公积金。本次增资事项完成后，万里开源的注册资本由 4,808.4799 万 元增加至5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议通知。本 次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 10 点以现场及通讯表决的方式召开。会议应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和 高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决 议： 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于以债转股方式向控股子公 司增资的议案》； 经审议，同意公司以债转股方式对公司控股子公司北京万里开源软件有限公 司（以下简称"万里开源"）增资，依据北京中锋资产评估有限责任公司出具的 《北京万里开源软件有限公司股东拟核实股权价值涉及北京万里开源软件有限 公司股东全部权益项目资产评估报告》（中锋评报字（2024）第 01055 号）的评 估价值 91,585.66 万元为基础，经交易双方协商一致， ...

以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于以债转股方式向控股子公 司增资的议案》 经审议，同意公司以债转股方式对公司控股子公司北京万里开源软件有限公 司（以下简称"万里开源"）增资，依据北京中锋资产评估有限责任公司出具的 《北京万里开源软件有限公司股东拟核实股权价值涉及北京万里开源软件有限 公司股东全部权益项目资产评估报告》（中锋评报字（2024）第 01055 号）的评 估价值 91,585.66 万元为基础，经交易双方协商一致，万里开源本轮债转股增资 投前估值为 50,000 万元，以合计 6,000 万元的增资价款对万里开源新增注册资 本 577.0174 万元，每 1 元注册资本的价格为 10.40 元，增资价款与新增注册资 本之间的差额 5,422.9826 万元计入万里开源的资本公积金。本次增资事项完成 后，万里开源的注册资本由 4,808.4799 万元增加至 5,385.4973 万元，公司对万 里开源的持股比例由 44.19%提升至 50.17% ，万里开源为公司合并报表范围内且 持股比例超过 50%的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。 特此公告。 创意信息技术股份有限 ...

一、担保进展情况 公司于近日与兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）签 订《最高额保证合同》，为子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称"创智 联恒"）向兴业银行申请贷款提供连带责任保证。本次担保属于已审议通过的担 保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 已审议担 | 截至目前 | | 担保余额占上市 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | 保额度 | 担保余额 | 担保类型 | 公司最近一期经 | | | | | （万元） | （万元） | | 审计净资产比例 | | 创意信息 | 创智联恒 | 50% | 8,000 | 3,000 | 连带责任担保 | 1.27% | 截止本公告披露日，本次提供担保的具体情况如下： 二、担保合同主要内容 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-16 创意信息技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息 ...