证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-036 扬州扬杰电子科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日以电子邮 件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第九次会议的通知，会议于 2024 年 6 月 7 日下午 16：00 以通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就 的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事陈润生先生作为激励对象，在 审议本议案时已回避表决。 二、审议通过了《关于作废第四期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二 类限制性股票的议案》 根据《激励计划（草案）》及《第四期限制性股票激励计划实施考 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会 关于公司第四期限制性股票激励计划 监 事 会 第一个归属期归属名单的核查意见 除 18 名激励对象因个人原因离职之外，本次可归属的 92 名激励对象符合 《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，满足公司第四期限制性股 票激励计划规定的激励条件，符合第四期限制性股票激励计划规定的激励对象范 围，主体资格合法、有效。激励对象获授的限制性股票的归属条件已经成就，同 意公司第四期限制性股票激励计划第一个归属期的归属名单。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年 6 月 11 日 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计 划第一个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件和《扬州扬杰电子科技股份有限公司第四期限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定，对公司第四期限制性股票激励计划第一个归属 期归属名单进行了核查并发表意见如下： 1 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-040 扬州扬杰电子科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日以 电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第五届监事会第九次会议 的通知，会议于 2024 年 6 月 7 日下午 17 时在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席徐萍女士主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会监事审议，形成如下决议： 具体内容请见公司于 2024 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《关于第四期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公 告编号：2024-037）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于作废第四期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 ...

2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 第四期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公 司第四期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归属期归属条 件已经成就，同意公司按规定为符合条件的 92 名激励对象办理 37.15 万股第二 类限制性股票归属相关事宜，具体情况如下： 证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-037 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于第四期限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：37.15 万股 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划简述 公司于 2022 年 6 月 29 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事 会第十七次会议，于 2022 年 7 月 22 日召开了 202 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-039 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于调整公司第四期限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》，鉴于公司 2022 年及 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《扬州扬杰电子科技股份有限 公司第四期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的 相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意将公司第四期限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予价格由 35.52 元/股调整为 34.42 元/股。具体情况如下： 5、公司于 2024 年 6 月 7 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会 第 九次会议，审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划第一个归 属期归属条件成就的议案》《关于作废第四期 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于作废第四期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 第四期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》， 根据《扬州扬杰电子科技股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会 的授权，公司董事会同意作废第四期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）已授予但尚未归属的限制性股票 5.55 万股。具体情况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2022 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第四期限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议 ...

江苏泰和律师事务所 关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 第四期限制性股票激励计划 2024 年归属相关事项的 法律意见书 法律意见书 法律意见书 致：扬州扬杰电子科技股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）受扬州扬杰电子科技股份有限公 司（以下简称"扬杰科技"或"公司"）委托，担任公司本次实行第四期限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划"）的专项法律 顾问。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 等相关法律、法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或 者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出 具本法律意见书。 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 第四期限制性股票激励计划 2024 年归属相关事项的 本所律师特作如下声明： 1.本所及本所律师依据《证 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-035 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据《关于回购公司股份方案的公告》 的相关规定，自本次权益分派除权除息日（即 2024 年 5 月 28 日）起，公司本次 回购股份价格上限由不超过人民币 58.00 元/股调整为不超过人民币 57.40 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、截至上月末的回购股份进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 2,551,005 股，占公司目 ...

关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"）近日接到控股股东江苏扬杰投 资有限公司（以下简称"扬杰投资"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押， 具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 扬杰 | | 650,000 | 0.33% | 0.12% | 20220607 | 20240528 | 广发证券 | | 投资 | 是 | 1,000,000 | 0.51% | 0.18% | 20221011 | 20240528 | 股份有限 | | | | 3,600,000 | 1.84% | 0.66% | 20230601 | ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-033 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于履约保函的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 经四十八所同意，该银行保函于 2024 年 5 月 20 日到期，到期日后自动失效，银行 担保责任解除。 特此公告。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 22 日 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 6 日召开公司 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以公开摘 牌方式收购湖南楚微半导体科技有限公司 40%股权的的议案》，同意公司使用自有资金 29,500 万元人民币收购中国电子科技集团公司第四十八研究所（以下简称"四十八所"） 持有的湖南楚微半导体科技有限公司（以下简称"楚微半导体"）40%的股权。 根据摘牌条件，公司向四十八所开具了金额为 10,000 万元见索即付的不可撤销的银 行保函，以保证公司及关联公司和楚微半导体在市场公允的前提下共同向四十八所及其 关联单位采购设备承诺 ...