本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-02007 鼎捷软件股份有限公司 回购报告书 重要内容提示： 1、鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购部分公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资 金总额不低于（含）人民币2,500万元且不超过（含）人民币5,000万元，回购的 价格不超过人民币20.00元/股。按照本次回购价格上限、回购资金总额下限测算， 预计回购股份数量为125万股，占公司目前总股本的0.46%；按照回购价格上限、 回购资金总额上限测算，预计回购股份数量为250万股，占公司目前总股本的 0.93%，具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公 司总股本的比例为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购 方案之日起不超过3个月。 2、本次回购股份方案已经公司2024年2月21日召开的第五届董事会第七次会 议、第五届监事会第七次会议审议通过，该事项属于董事会审批权限内，无需提 交股东大会审议。 3、公 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-01002 鼎捷软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 1、会议召集人：鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生； 3、召开时间： 1）现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 13:30； 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：鼎捷软件股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受鼎捷软件股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派吴团结、杜羽田律师现场及视频出席公司 2024 年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披 露。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记、参 加网络投票的具体操作流程等事项。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2024 年 1 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15－15:00。 本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 10 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-01001 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）日前与杭州产融鼎捷股权投资 有限公司、浙江产融创新股权投资有限公司等其他合伙人共同投资设立有限合伙 企业（工商最终登记名称为"温岭产融鼎捷绿色股权投资合伙企业（有限合伙）"， 以下简称"绿色智造基金"）。绿色智造基金为有限合伙制，基金合伙人的出资 总额为人民币 5 亿元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 11,800 万元，持有其 23.60%的份额。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司参与投资设立产 业投资合伙企业的公告》（公告编号：2023-06066）。 二、进展情况 5、备案日期：2024年1月5日 三、其他说明 鼎捷软件股份有限公司 在绿色智造基金后续经营中，可能存在项目实施、风险管控、投资收益的 不确定性以及退出等多方面风险因素。公司将严格按照相关规定，对绿色智造 关于公司参与投资设立产业投资合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没 ...

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分已授予尚未行权的股票 期权的公告》（公告编号：2023-12130）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权 的注销事宜已经于 2023 年 12 月 26 日办理完成。本次注销已授予尚未行权的股 票期权不会对公司股本结构造成影响。 特此公告。 鼎捷软件股份有限公司 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-12137 鼎捷软件股份有限公司 关于部分已授予尚未行权的股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分 已授予尚未行权的股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案修正案）》的相关规定，逾期未行权的 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-12127 鼎捷软件股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第二个归属期归属 条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）限制性股票预留授予部分的第二个归属期归属条件已经 成就，同意按规定为符合条件的 11 名激励对象办理 19.8 万股第二类限制性股票 归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 11 人 2、本次第二类限制性股票归属数量：19.8 万股，占目前公司总股本的 0.07% 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 ...

一、关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 除 1 名预留授予限制性股票的激励对象因离职丧失激励对象资格，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第二个归属期 11 名 激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象 条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励 计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成 就。 监事会同意为本次符合条件的 11 名激励对象办理归属，对应限制性股票的 归属数量为 19.8 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条 件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-12128 鼎捷软件股份有限公司监事会 关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 部分第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-12124 鼎捷软件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知 已于 2023 年 12 月 15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2023 年 12 月 20 日 以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 其中监事黄俊先生以通讯方式出席会议。董事会秘书列席了本次会议。本次会议 由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 经审核，监事会认为：《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议 案》的相关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 规范性文件的规定。本次放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易事项符合公司 整体利益，风险可控 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-12125 鼎捷软件股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易情况概述 （一）本次交易内容 近日，鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎捷软件"）董事长 兼总裁叶子祯先生拟与上海十夕企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"十 夕合伙"）签署《股权转让协议书》。协议约定，十夕合伙以 1 元/每 1 元实收 资本、未实缴部分不支付对价的定价原则，向叶子祯先生出让十夕合伙持有的上 海鼎捷私募基金管理有限公司（以下简称"鼎捷私募"、"标的公司"）人民币 550 万元的出资份额，成交金额为人民币 280 万元。 2、住所：上海市静安区江场路1377弄7号20层 3、是否为失信被执行人：否 公司作为鼎捷私募的股东，放弃本次鼎捷私募股权转让的优先购买权。鼎捷 私募股权架构调整后，公司持有的鼎捷私募持股比例不变。 （二）关联关系说明 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 由于叶子祯先生为公司董事长兼 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷软件股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二三年十二月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷软件股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 的法律意见书 致：鼎捷软件股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受鼎捷软件股份有限公司 （以下简称"鼎捷软件"或"公司"）的委托，担任鼎捷软件2021年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次激励计划所涉及的相 关事项进行了核查和验证，本所律师现就本次激励计划限制性股票预留授予部 分第二个归属期归属条件成 ...