上海飞凯材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞职或免职 或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽快选举 1 第一条 为完善上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特 设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规 及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定, 制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 主要负责对拟任公司董事和经理 的人选、条件、标准和程序提出建议。 第四条 提名委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

第二章 股东会的召集 1 第一条 为维护上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职 权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东 大会规则》、《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 以及其他的有关法律、法规规定, 制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职权。 第四条 公司召开股东会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》和公司章程的规定; (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 | 第一章 | 则 总 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 1 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 4 | | 第四章 | ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 本制度所称的国家秘密, 是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的, 关 系国家安全和利益, 依照法定程序确定, 在一定时间内只限一定范围的人员 知悉, 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的 信息。 2 第五条 信息披露义务人自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》《自 律监管指引第2号》规定的可暂缓、豁免披露的情形, 并采取有效措施防止暂 缓或豁免披露的信息泄露, 不得滥用暂缓、豁免程序, 规避应当履行的信息披 露义务, 接受深圳证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第六条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形, 及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者, 可以暂缓披露。 第七条 信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形, 按照《股票上 市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致不当 竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的, 可以豁免披露。 第八条 暂缓披露的信息应当符合下列条件: (一) 相关信息尚未泄露; (二) 有关内幕信 ...

委托理财管理制度 第一章 总则 上海飞凯材料科技股份有限公司 第二章 管理原则 1 第一条 为规范上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")委托理财业 务的管理, 提高资金运作效率, 防范委托理财决策和执行过程中的相关 风险, 提升公司经济效益, 维护股东和公司的合法权益, 根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定及《公司章程》, 结合 公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的委托理财管理。 第三条 本制度所称委托理财是指在国家政策及创业板相关业务规则允许的情 况下, 公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下, 以提高资金 使用效率、增加现金资产收益为原则, 对闲置资金通过商业银行理财、 信托理财及其他理财工具进行运作和管理, 在确保安全性、流动性的基 础上实现资金保值增值的行为。 第四条 委托理财的管理原则: (一) 公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、 保值增值"的原则, 以不影响公司正常经营和主营业务的发展为 ...

第一条 目的 为规范上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")战略规划管理工 作, 确保公司在未来的市场竞争中占据优势地位, 实现公司资源的有效配置, 根 据《中华人民共和国公司法》和《企业内部控制基本规范》等法律法规, 制定本 制度。 上海飞凯材料科技股份有限公司 发展战略内部控制制度 第一章 总则 第二条 定义 本制度所称发展战略, 是指公司围绕经营主业, 在对现实状况和未来形势进 行综合分析和科学预测的基础上, 制定并实施的具有长期性和根本性的发展目 标与战略规划。 第三条 适用范围 本制度适用于公司及下属子公司。 第四条 主要风险 (一) 缺乏明确的发展战略, 可能导致企业盲目发展, 丧失发展动力和后 劲。 (二) 发展战略脱离企业客观实际, 可能导致企业过度扩张或发展滞后。 (三) 发展战略因主观原因频繁变动, 可能损害企业发展的连续性或导致 资源浪费。 第二章 职责分工 第五条 不相兼容岗位 公司建立战略规划的岗位责任制, 明确相关部门和岗位的职责权限, 确保制 定战略规划的不相容岗位相互分离、制约和监督。 (一) 战略规划的制定与审批; 1 (二) 战略规划的审批与执行; (三) 战略规划 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》和《上海飞凯材料科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议, 由董事长召集, 于会议召开10日以前书面通知 全体与会人员。经公司各董事一致书面同意, 可豁免上述条款规定的通知时限。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各董事的意 见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前, 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 第二条 董事会办公室 第五条 临时会议 有下列情形之一的, 董事会应当召开临时会议: 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 公司董事、监事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、准确、完 整或者对公司所披露的信息存在异议的, 应当在公告中作出声明并说明理由, 公司应当予以披露。 第五条 控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员应当严格遵守公平信息 披露原则, 做好公司未公开重大信息的保密工作, 不得在该等信息公开披露 1 第一条 为规范上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控 制人、董事、监事和高级管理人员对外发布信息行为, 加强信息披露事务管理, 切实维护投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海飞凯材料科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制定本制度。 第二条 本规范制度适用于公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人 员。 第三条 当出现、发生或者即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的情形或者事件时, 负有报告 ...

第一章 总则 第五条 公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相 关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求, 对公司定期报告、 1 第一条 为加强上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")定期报告、 临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间, 公司外部信息 报送及使用管理, 规范外部信息报送管理事务, 确保公平信息披露, 杜 绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为, 依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上海飞凯材料科技股份 有限公司章程》等有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各职能部门(子公司), 公司的董事、监事、 高级管理人员及其他相关人员, 公司对外报送信息涉及的外部单位或 个人。 第三条 本制度所指"信息", 是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生影响的信息, 包括但不限于定期报告、临 时公告、业绩预告、财务数据、统计数据、需 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上海飞凯材料科技股份有限公司 以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 会审议。 特此公告。 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监 事三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<监事会议事规则> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 对外担保制度 本制度所称担保指公司作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债权人约 定, 当债务人不履行债务时, 依照法律规定和合同协议承担相应法律责任的行为。 包括公司和公司控股子公司以自有资产或信誉为被担保方提供的保证、资产抵押、 质押以及其他形式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 适用范围 本制度适用于公司及下属子公司。 第四条 主要风险 (一)担保违反国家法律法规, 可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失; 第一章 总则 (二)担保业务未经适当审批或超越授权审批, 可能因重大差错、舞弊、欺诈而 导致损失; 第一条 目的 为了加强上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")对担保业务的 内部控制, 根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》、《上海飞凯材料 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 制定本制度。 第二条 定义 (三)担保业务的执行和核对; (四)担保业务相关财产保管和担保业务记录。 第六条 对外担保的归口管理部门为上海财务部, 主要职责如下: (三)担保评估不适当, 可能因诉讼 ...