| | | 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕1- 号 | 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 | | 3—8 | 页 | | 三、执业资质……………………………………………………… | 第 | 9—12 | 页 | 关于伊之密股份有限公司 伊之密股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的伊之密股份有限公司（以下简称伊之密公司）管理层按照 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本 ...

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的公告》（公告编 号：2022-015）。 伊之密股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七 次会议，并于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使 用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》，同意公司及其控股子公司 拟开展总额度不超过人民币 5 亿元的外汇金融衍生品投资，自股东大会批准之日 起一年内有效。公司及其控股子公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资，不 存在直接或间接 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-022 伊之密股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年度股东 大会审议。 2、监事会审议情况 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 145,310,433.49 元，按照公司法规定提取法定盈余公积金 14,531,043.35 元，归属 于上市公司普通股股东的净利润为 477,089,898.56 元。截至目前，母公司总股本 为 468,562,084 股，公司 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-024 伊之密股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"或"伊之密"）及子公司广东伊之密精 密注压科技有限公司（以下简称"伊之密注压"）、伊之密精密机械（香港）有限 公司（以下简称"香港伊之密"）、伊之密精密机械（苏州）有限公司（以下简称"苏 州伊之密"）、广东伊之密精密橡塑装备科技有限公司（以下简称"伊之密橡胶"）、 伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司（以下简称"伊之密机器人"）、广东 佳全号融资租赁有限公司（以下简称"佳全号租赁"）、广东伊之密智能制造有限 公 司 （ 以下简称 " 伊之密智造 " ）、 YIZUMI ADVANCED PROCESSING TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED（以下简称"印度先进成型"）、YIZUMI PRECISION MACHINERY (INDIA) PRIVATE LIMITED（以下简称"印度 ...

伊之密股份有限公司 独立董事（周亮）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人自 2023 年 10 月 11 日起担任伊之密股份有限公司（以下简称 "公司"）的 独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、 规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年 度工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 为了强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。 本人作为审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规及公司 各专门委员会工作细则的要求，均亲自出 ...

伊之密股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；委员会由董事会产生，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。委员会任期与董事会 一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的，即 自动失去委员资格。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。委员会主任（召集人）由独立董事担任。主 任委员由委员选举，并报请董事会批准产生。 伊之密股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 伊之密股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的薪酬 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-026 伊之密股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"或"伊之密"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会及监事会审议通过了该事项， 该议案需提交 2023 年度股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日已发 | 上 年 发生 关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 生关联交易金额 | 联交易金额 | | 向关联人 | 江西江工精密机 | 采购原材 | 市场公允 | 20,000.00 | 2,990.01 | 8, ...

第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东伊之密精密机械股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《关于上市公司为他人提供 担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及其它自律规则、《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 伊之密股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 伊之密股份有限公司 对外担保管理制度 伊之密股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司 ...

伊之密股份有限公司 独立董事（杨格）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人自 2017 年起担任伊之密股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、规范性文件 的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中， 忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人在职期间，公司共召开了 6 次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项， 了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认真审议 各项议题，积极 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-029 伊之密股份有限公司 关于制定和修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉等治理制度的 议案》、《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉等治理制度的议案》和《关 于制定公司〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》。 一、修订情况说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定， 结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度中的有关条款进行修订，并制定了《独 立董事专门会议议事规则》，具体如下： 上述第 1-5 项制度尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，其余制度自董事 会审议通过之日起生效实施。 修订及制定的制度全文具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公 告。 二、备查文件 1、《第五届董事会第四次会议决议》。 特此公告 ...