证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-051 江苏力星通用钢球股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以通讯的方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日 在公司二楼 2 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席苏银建主 持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、 审议并通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事对第四届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 【本页无正文，为江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事对第四届董事会第 三十次会议相关事项的独立意见的签字页】 独立董事： 张生德 张 捷 陈海龙 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏力星通用钢球 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断 的立场，对公司第四届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的独立意见 经审核，我们认为：公司 2023 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况， 与公司业绩成长性相匹配，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未 损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们 同意将该预案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 （本页以下无正文） 1 2023年10月16日 2 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-053 江苏力星通用钢球股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的相关规定，基于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远 发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟定 2023 年前三季度利润分配 预案如下： 公司拟定 2023 年前三季度利润分配预案为：以公司现有总股本 294,030,484 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发 现金股利人民币 73,507,621.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股 本。剩余未分配利润结转以后年度。 如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照"现金 分红总额"固定不变的原则对分配比例进行相应调整。 二、利润分配及资本公积转增股本方案的合法性、合规性 本方 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以通讯的方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日在公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式 表决通过了如下决议： 证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-050 一、审议并通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 表决结 ...

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事樊利平先生为审计委员 会委员，与陈海龙先生（召集人）、张捷女士共同组成公司第四届董事会审计委 员会，任期自第四届董事会第三十次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过《关于调整第四届董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理赵高 明先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司 ...

独立董事工作制度 江苏力星通用钢球股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月） （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修 订）》等法律、法规、规范性文件和《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事对公司 ...

董事会审计委员会议事规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为强化和规范江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及《江苏力星通用钢球股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。以会 计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 江苏力星通用钢球股份有限 ...

江苏力星通用钢球股份有限公司2023年半年度报告全文 江苏力星通用钢球股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司 | 年期初 2023 | 年半年 2023 | 年半年度 2023 | 年半 2023 | 2023年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 度占用累计发 | 占用资金的利 | 年度偿还 | 年度末占 | 占用形 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | 名称 | | | | 生金额（不含 | | 累计发生 | 用资金余 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | | 息(如有) | | | | | | | | | | | 利息） | | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其 ...

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-047 经审议，监事会认为公司《2023 年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。 特此公告。 江苏力星通用钢球股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 江苏力星通用钢球股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三 次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以通讯的方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在 公司二楼 1 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席苏银建主持， 出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、 审议并通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 ...