润泽智算科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全润泽智算科技集团股份有限公司薪酬与考核管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《润泽智算科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司董事、高级管理人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》）"、《上市公司治理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《润泽智 算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人 选、选择标准和程序向董事会提出意见和建议。 第二章 组成人员 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-079 润泽智算科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 1 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一 次临时股东大会（简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 9 日 9:15—15:00。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统 ...

润泽智算科技集团股份有限公司累积投票实施细则 润泽智算科技集团股份有限公司 累积投票实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 润泽智算科技集团股份有限公司累积投票实施细则 第一条 为完善润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保 障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《润泽智算科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或者监 事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权数（或称 "选票数"）。股东拥有的表决权数可以集中使用，即股东可以将所有的选票数 集中投给一位候选董事或监事，也可以将选票数分散行使，投票给数位候选董事 或监事的投票制度。 第三条 股东大会选举二名及以上董事或者监事的，采取累积投票制进行 表决。 （一）公司董事会、单独或者合并持 ...

润泽智算科技集团股份有限公司关联交易管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件和《润泽智算科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制 度。 第二条 公司的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规 范。 公司的关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联 交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关关联交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占 用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联交易与关联人 第三条 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 组成人员 第三条 审计委员会成员由 3 名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会成员应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的 ...

润泽智算科技集团股份有限公司独立董事工作制度 润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善润泽智算科技集团股份有限公司的治理结构，强化对 内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《润 泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司的实际情况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称" ...

润泽智算科技集团股份有限公司信息披露管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《润泽智算科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 （三）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及相关 人员； （四）破产管理人及其成员； （五）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 1 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能或者已经对公司 股票及其衍生品的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息（以下简称重大 信息）时，公司应当根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息在深 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 党的组织及党建工作 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-075 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公 告》。 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 22 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届监事会通过现场会议的方式召开了第十四次会议。根据《润泽智算科技集团股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次监事会会议的通知已于 2023 年 12 月 20 日发出。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，客观评价公司 财务状况和经营成果，续聘 ...