润泽智算科技集团股份有限公司董事会议事规则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司 遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并维护其他利益 相关者的合法权益。 第二条 董事会的组成 董事会设董事长一人、副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副 董事长履行职务。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同 推举一名董事履行职务。 第三条 董事会日常机构 公司证券投资部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会印章，负责公司股东大会和董事会会议的筹备 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-078 润泽智算科技集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 市场监督管理局核发的《营业执照》。具体情况如下： 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"或"润泽科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本 及修改<公司章程>的议案》。公司实施 2023 年限制性股票激励计划（简称"本 激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办法》《润泽智算科技集团股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司董事会认为本激励 计划的首次授予条件已成就，以 2023 年 10 月 26 日为首次授予日，向符合条件 的 93 名激励对象合计授予了 361.60 万股第一类限制性股票，授予价格为 14.38 元/股。 基于上述，该等激励对象共以货币形式向公司缴纳了第一类限制性股票认购 款 5,199.808 万元人民币，公司将其中 361.60 万元计入了实收股本，4,838.20 ...

润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将相关事项公告如下： 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-076 润泽智算科技集团股份有限公司 关于拟修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《润泽智算科技集团 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关条款进行修订。 具体修订内容对照如下： | 序号 | 条款 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 全体独立董事过半数同意时， | | | | 独立董事有权向董事会提议召开 | 独立董事有权向董事会提议召 | | | | 临时股东大会。对独立董事要求 | 开临时股东大会。对独立董事 | | | | 召开临时股东大会的提议，董事 | 要求 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效 地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《润泽智算科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 润泽智算科技集团股份有限公司总经理工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月） 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； 公司根据生产经营的需要可设副总经理、财务负责人，协助总经理工作。 公司总经理、副总经 ...

第一条 为了维护润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《润 泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责 ， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 润泽智算科技集团股份有限公司股东大会议事规则 润泽智算科技集团股份有限公司 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的公司董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 1 润泽智算科技集团股份有限公司股东大会议事规则 （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第二 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-074 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 22 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第 四届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十八次会议，根据《润泽智算 科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会 议通知已于 2023 年 12 月 20 日发出。本次会议由董事长周超男女士主持。会议 召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 1 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>等公司制度的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司 实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》等部分治理制度进行修订。本议 案采用逐项 ...

（2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应润泽智算科技集团股份有限公司战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）、《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并指定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 润泽智算科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设召集人一名， ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-077 润泽智算科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"容诚会计师事务所"）具备证 券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在担任公司 2022 年 审计机构期间，遵循了法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责、细致严谨， 并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具 了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 二、拟聘任会计事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，201 ...

润泽智算科技集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范 性文件和《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本制度。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经本公司财务部门审核后，报经董事会审 议通过，并及时履行信息披露义务。 第五条 公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人 控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向该关 联参股公司提供财务资助，应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应当经出 1 润泽智算科技集 ...

润泽智算科技集团股份有限公司募集资金管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效益，维护公司及公司全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、 法规、规范性文件和《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会负责建立健 ...