金雷科技股份公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《金雷科技股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会 设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人员。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，并应当具备履行审计委员会 工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员会内选举，并报请董 ...

金雷科技股份公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，金雷科技股份公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对公司股东负责的态度，认 真履行监事会职能，对公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提 升治理水平发挥了监督职能。现将公司监事会 2023 年度的工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）会议召开情况 （7）《关于会计政策变更的议案》； 2023 年，公司共召开了 5 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。 具体情况如下： 1、公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议 通过了以下议案： （1）《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； （2）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； （3）《关 ...

金雷科技股份公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善金雷科技股份公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公 司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或 更换。独立董事对公司及全体股东负责。 第四条 公司独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格； （二）具有本制度第五条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所 1 必须的工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-024 金雷科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金雷科技股份公司董事会现就提名罗新华为金雷科技股份 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为金雷科技股份公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金雷科技股份公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-010 金雷科技股份公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、 投资期限不超过 12 个月的理财产品。 2、投资额度：不超过人民币 10 亿元的自有资金，该额度可滚动使 用。 为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，金雷科技股份公司（以 下简称"公司"、"金雷股份"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》。同意公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下， 以总计不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的 理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年，期限内任一 时点的交易金额不超过 10 亿元。单个理财产品的投资期限不超过十二个 月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。现将详细情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正 ...

Financial Performance - JinLei Technology reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a 15% increase compared to RMB 1.04 billion in 2022[26]. - The company achieved a net profit of RMB 150 million in 2023, up 20% from RMB 125 million in the previous year[26]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,945,847,812.58, representing a 7.41% increase compared to ¥1,811,581,729.72 in 2022[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥411,796,815.46, a 16.85% increase from ¥352,420,956.11 in 2022[31]. - The total revenue for the year 2023 reached ¥1,105,598,385.42, representing a year-on-year increase of 56.82%[71]. - The company expects a revenue growth forecast of 18% for 2024, projecting revenues to reach approximately RMB 1.42 billion[26]. - The company reported a significant increase in cash flow due to improved collection of accounts receivable, enhancing liquidity for future investments[81]. Market Expansion and Strategy - JinLei Technology plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[26]. - The company is closely monitoring global wind power market fluctuations and adjusting its business direction and product variety accordingly[7]. - The company is focused on maintaining a balanced domestic and overseas development strategy to mitigate risks from export policies and foreign exchange fluctuations[8]. - The company has initiated new strategies in market expansion, particularly in offshore wind power core component manufacturing[71]. - The company aims to enhance its competitive edge through the development of advanced processing technologies and high-quality products[74]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for new energy technologies, aiming to launch two new products in 2024[26]. - R&D investment amounted to ¥78,859,559.72 in 2023, representing 4.05% of operating revenue, an increase from 3.64% in 2022[77]. - The number of R&D personnel increased by 52.45% to 218 in 2023, with 64.29% holding a bachelor's degree[78]. - The company completed several key R&D projects, including the optimization of large diameter forging processes and the development of high-purity steel ingots[73][74]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is committed to improving its pricing mechanism and enhancing internal cost management to address raw material price fluctuations[10]. - The company’s gross margin improved to 35% in 2023, up from 30% in 2022, due to cost optimization strategies[26]. - The company aims to reduce operational costs by 8% through process optimization initiatives in the upcoming year[190]. - The company has enhanced the mechanical performance of large forgings through experimental optimization, achieving cost reduction and efficiency improvement[75]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company held four shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[112]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, linking their compensation directly to the company's operating performance[116]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring timely and fair access to information for all investors[118]. - The board of directors consists of five members, including two independent directors, complying with legal and regulatory requirements[114]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and has obtained valid pollutant discharge permits until November 27, 2028[171]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, with all monitored pollutants meeting the required standards during the reporting period[174]. - The company actively promotes energy conservation and emission reduction through advanced environmental technologies and equipment[176]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents and conducts regular training and drills[175]. Employee Development and Compensation - The company has implemented a comprehensive salary management system, including position salary, performance salary, seniority salary, and various subsidies to enhance employee motivation and retention[147]. - The company conducted extensive training programs in 2023, focusing on management skills, operational skills, and professional technical levels to improve employee capabilities[150]. - The company emphasizes competitive compensation for key talent, ensuring that salaries are attractive within the local market[146]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to 7.71 million yuan[133].

证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2024-018 金雷科技股份公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4月 13日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司 董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网上的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。 三、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理张振先生所作的《2023年度总经理工作 报告》 ...

金雷科技股份公司 2023 年度财务决算报告 金雷科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保 留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算的相关情况如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 2、管理费用较上年同期增长 43.91%，主要是报告期公司规模扩 大人员增加，管理运营成本增加所致； 3、销售费用较上年同期增长 73.03%，主要是报告期公司开拓市 场增加人才储备所致。 单位：人民币元 项 目 2023 年度/2023 年 12 月 31 日 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 本年比上年增减 营业收入 1,945,847,812.58 1,811,581,729.72 7.41% 归属于上市公司股东的净利润 411,796,815.46 352,420,956.11 16.85% 归属于上市公司股东的扣非后净利润 392,605,019.39 359,570,732 ...

金雷科技股份公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范金雷科技股份公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。 公司对募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、 风险控制、信息披露、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司 （四）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构或 者独立财务顾问； （五）保荐机构或者独立财务顾问可以在商业银行营业时 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-005 金雷科技股份公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能 源重装有限公司使用合计不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金 管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机 构均出具了同意意见。具体情况请详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资 讯网披露的相关公告。 近日，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将相关事宜 公告如下： 1 购买 主体 签约银 行名称 产品名称 关联 关系 产品类 型 金额 （万元） 产品起息日 产品到期日 预计年化 收益率 资金 来源 金雷 ...