证券代码：300443 证券简称： 金雷股份 公告编号：2024-013 金雷科技股份公司监事会 2024 年 4 月 23 日 附件： 金雷科技股份公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照 相关法律程序进行监事会换届选举。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事候 选人的议案》，同意选举刘明女士、伊波先生为公司第六届监事会非职 工代表监事候选人。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司 第六届监事会成员任期自公司 2023 年年度股 ...

金雷科技股份公司 章程修正案 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等规范性文件，公司拟对公司章程做出相应修订，具体如下： | 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第十二条 公司的经营范围为：一般项目：新 | 第十二条 公司的经营范围为：一般项目：新能 | | | 源原动设备制造；铸造机械制造；通用零部件制 | | 能源原动设备制造；铸造机械制造；通用零部 | | | 件制造；机械零件、零部件加工；黑色金属铸 | 造；机械零件、零部件加工；黑色金属铸造；有 | | | 色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属表 | | 造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制 | 面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；发 | | 造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工； | | | 喷涂加工；发电机及发电机组制造（除依法须 | 电机及发电机组制造；轴承、齿轮和传动部件制 | | | 造；轴 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥255,483,145.24, a decrease of 41.56% compared to ¥437,202,384.74 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥29,246,775.94, down 70.80% from ¥100,150,017.48 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,394,763.68, reflecting a 75.98% decline from ¥97,380,646.21 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0899, a decrease of 76.50% from ¥0.3826 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥255,483,145.24, a decrease of 41.5% compared to ¥437,202,384.74 in the same period last year[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥29,190,138.27, down 70.9% from ¥100,150,017.48 in Q1 2023[22] - The company reported a tax expense of ¥3,155,192.21, significantly lower than ¥16,006,339.34 in the previous year[22] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash flow of -¥5,074,168.23, an increase of 93.37% compared to -¥76,533,388.87 in the same period last year[5] - Cash received from sales increased by 31.93% to ¥338,893,283.94 compared to ¥256,877,490.81 in the same period last year[8] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥1,565,083,958.25, down from ¥1,721,245,284.02 at the beginning of the quarter[25] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 1,386,717,519.32 from CNY 1,742,878,827.54, reflecting a decline of approximately 20.5%[18] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥44,880,998.12, compared to a net outflow of ¥150,320,443.18 in the same period last year[24] - Financing activities led to a net cash outflow of ¥107,366,038.61, contrasting with a net inflow of ¥162,805,644.64 in Q1 2023[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,571[10] - The company reported a total of 76,996,752 shares under lock-up, with 25% of shares eligible for release annually[14] - The top shareholder, Yiting Lei, holds 25,665,584 shares, representing 2.32% of total shares[11] - The second-largest shareholder, Su Dongqiao, owns 7,547,500 shares, accounting for 2.32%[11] - The company has a total of 2,960,331 shares held by China Life Asset Management, which is 0.91% of total shares[11] - The report indicates that there are no changes in the shareholding structure among the top 10 shareholders[12] - The company has not disclosed any related party transactions among the top shareholders[12] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders amounts to 76,996,752[14] - The company has not reported any changes in the number of restricted shares during the period[13] - The report does not indicate any participation in margin financing by the top shareholders[12] - The company has a total of 2,368,265 shares held by Shenzhen Dachen Venture Capital, representing 0.73% of total shares[11] Balance Sheet Highlights - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥6,868,220,848.83, down 1.98% from ¥7,006,990,361.02 at the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 6,148,135,470.58, slightly up from CNY 6,118,477,543.24[19] - The company reported a total liability of CNY 714,364,785.83, down from CNY 882,735,587.69, reflecting a decrease of approximately 19%[19] - Total current liabilities decreased to CNY 561,748,328.36 from CNY 730,550,628.88, a decline of about 23.1%[19] - The company's short-term borrowings decreased to CNY 251,791,416.47 from CNY 358,127,223.48, a reduction of about 29.6%[19] - The total owner's equity as of March 31, 2024, was CNY 6,153,856,063.00, compared to CNY 6,124,254,773.33 in the previous quarter[19] - Accounts receivable stood at CNY 592,548,993.05, down from CNY 734,285,377.73, indicating a reduction of about 19.3%[18] - Inventory increased to CNY 815,162,959.33 from CNY 692,196,931.54, representing an increase of approximately 17.7%[18] - Non-current assets totaled CNY 3,065,304,851.12, a slight decrease from CNY 3,091,088,092.73[18]

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称 "公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-017 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面， 提出所关注的问题。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 金雷科技股份公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司生产经营、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15：00-17：00 在 全景网举办 2023 ...

编制单位：金雷科技股份公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 年度占用 | | 2023 年度占 | | 2023 年度 | | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 的会计科目 | | 用资金余额 | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | | 偿还累计 | | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | | （不含利息） | | (如有) | | 发生金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | | - | - | | - | | - | | - | | - | - | ...

特此公告。 证券代码：300443 证券简称： 金雷股份 公告编号：2024-014 金雷科技股份公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议 案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名伊廷雷、李 新生、周丽、王建平、罗新华为第六届董事会董事候选人。其中，王建 平、罗新华为独立董事候选人，罗新华为会计专业人员。王建平先生、 罗新华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第 六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-012 金雷科技股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | 2,141,097,878.10 | | 加：本年利息收入扣减手续费净额 | | | | 8,398,573.45 | | 减：本年募集资金直接投入募投项目金额 | | | | 694,019,796.45 | | 减：以自有资金预先投入募投项目本年度募集资金 | | | | 924,446,969.16 | | 置换金额 | | | | | | 2023 月 31 | 年 | 12 | 日募集资金余额 | 531,029,685.94 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照 《上市公司监管指引第 2 号—上市 ...

金雷科技股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 (罗新华) 各位股东及股东代表： 本人作为金雷科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，不受公 司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 度的履职情况报告如下： 一、基本情况 罗新华，男，1965 年出生，中国国籍， 中共党员，博士研究生 学历。1986 年 7 月至今在山东大学任教，历任山东大学经济系、经 济学院经济管理系、工商管理学院会计系讲师、教授，现任山东大 学管理学院会计系会计教授。2012 年 6 月至 2018 年 2 月，曾任金能 科技股份有限公司独立董事，2018 年 11 月至 2022 年 5 月任发达面 粉集团股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至 2024 年 1 月任山东华 鹏玻璃股份有限公司独立董事，现任三未信安科技股份有限公司、 中泰期货股份有限公司独立董事 ...

中泰证券股份有限公司 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的单位包括：金雷科技股份公司、山东金雷新能源有限公司、 山东金雷新能源重装有限公司、金雷轴承科技（山东）有限公司、辽源市科学技术 研究所有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、机构设置与权责分配、内部 监督、企业文化、人力资源管理、销售与收款、采购与付款、资金管理、资产管理、 关联交易、重大投资、项目管理、子公司管理、财务报告、信息披露、研发管理等。 重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、销售与收款、采购与付款、项目 管理、对外投资、信息披露等。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的 主要方面，不存在重大遗漏。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为金雷 科技股份公司（以下简称"金雷股份"或"公司"）2022年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据 ...

金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设高端传动 装备科创产业园项目（第一阶段）的议案》，同意公司在济南市钢城 区投资建设高端传动装备科创产业园项目（第一阶段），该项目计划 投资 26.51 亿元。具体情况如下： 一、项目投资概述 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-008 金雷科技股份公司 关于投资建设高端传动装备科创产业园项目（第一阶段）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、项目建设内容：根据公司的发展战略及业务拓展需要，拟购 置土地，建设精铸、锻造、机加工等各工序厂房及其他配套设施；购 置、安装生产所需设备，配备生产、管理人员，最终形成年产 28 万 吨大型高端锻件产品的全流程生产制造能力。 7、项目建设期：4.5 年； 为进一步拓展大型高端锻件优质市场，提升公司核心竞争力和综 合盈利能力，公司拟在济南市钢城区投资建设高端传动装备科创产业 园项目（第一阶段）。项目计划总投资 26.51 亿元，拟分三期建设， 项目建成后将 ...