证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-009 一、利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会 计报表实现归属于上市公司股东的净利润 411,796,815.46 元，其中，母 公司净利润 465,188,796.58 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表累计可供分配利润 2,383,216,233.15 元，母公司累计可供分配利润 2,452,153,671.55 元。 为积极回报股东，与股东共享公司经营发展的成果，结合公司的实 际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 325,453,898 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币（含税），合 计派发现金股利人民币 84,618,013.48 元，不进行资本公积转增股本， 不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。 董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按 金雷科技股份公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董 ...

金雷科技股份公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范金雷科技股份公司（以下简称公司）董事会秘书 的工作，更好地保护投资者和股票发行人的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 国家有关法律、法规、规章及《金雷科技股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （一）有《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、 高级管理人员的情形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管 理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员，期限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评； 第二章 董事会秘书的聘任 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人 员，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和 董事会负责。 第三条 董事 ...

金雷科技股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 (王建平) 各位股东及股东代表： 本人作为金雷科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，不受公 司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 度的履职情况报告如下： 一、基本情况 王建平先生，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 管理工程专业硕士研究生学历，正高级工程师。自 1982 年开始从事 标准化及质量检验等方面工作，负责起草国家标准 20 余项，国际标 准 1 项。1982 年至 2017 年任中国农业机械化科学研究院呼和浩特分 院有限公司行业中心主任，2016 年 5 月至 2022 年 5 月任浙江运达风 电股份有限公司独立董事，2020 年 7 月至 2023 年 12 月任桂林星辰 科技股份有限公司独立董事，现任全国风力发电标准化技术委员会 副主任委员，江苏海力风电设备科技股 ...

一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为金雷 科技股份公司（以下简称"金雷股份"或"公司"）2022年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金雷股份2023年度募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意注册，金雷科技股份公司（以下简 称"公司"）于2023年6月向特定对象发行人民币普通股63,700,414股，每股发行价 格为人民币33.78元。公司募集资金总额2,151,799,984.92元，扣除部分承销及保荐费 人民币7,800,000.00元（不含税）后，公司实际收到募集资金2,143,999,984.92元。实 际收到的募集资金扣除以自有资金预先支付的部分保荐 ...

关于金雷科技股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况鉴证报告 金雷科技股份公司全体股东： 我们接受委托，对后附的金雷科技股份公司（以下简称"金雷股份"） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报 告"）执行了合理保证的鉴证业务。 关于金雷科技股份公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 金雷科技股份公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于金雷科技股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 371A008913 号 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 中国·北京 二〇二四年四月二十三日 中国注册会计师 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》的要求编制 2023 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-011 金雷科技股份公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司第五届董事会第十九次会议 决议召开。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以 及《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9：25，9：30-11：30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 1 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-021 声明人王建平作为金雷科技股份公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人金雷科技股份公司董事会提名为金雷科 技股份公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金雷科技股份公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 金雷科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 如否 ...

证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2024-019 金雷科技股份公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司以现场方式召开。会议通知于 202 4 年 4 月 13 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监 事 3人，实际出席监事 3人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并 主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》详见同日刊登在 中国证监会指定 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-022 金雷科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗新华作为金雷科技股份公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人金雷科技股份公司董事会提名为金雷科技股 份公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金雷科技股份公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

金雷科技股份公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，金雷科技股份公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对公司股东负责的态度，认 真履行监事会职能，对公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提 升治理水平发挥了监督职能。现将公司监事会 2023 年度的工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）会议召开情况 （7）《关于会计政策变更的议案》； 2023 年，公司共召开了 5 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。 具体情况如下： 1、公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议 通过了以下议案： （1）《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； （2）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； （3）《关 ...