南京全信传输科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第七条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，具体参照公司《独 立董事制度》相关规定。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司董事会特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管 理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 ...

截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京全信 传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对全信股份部分募投项目延期事项进 行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1473 号"《关于核准南京全信 传输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行 新股 21,319,120 股，募集资金总额人民币 319,999,991.20 元，扣除承销保荐费人 民币 6,000,000.00 元后，金额 ...

南京全信传输科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的财 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-070 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十一次会议决定于2024年1月12日（星期五）召开公司2024年第 一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 2024年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年1月12日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-068 南京全信传输科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第六届董事会十一次会议和第六届监事会十一次 会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司 在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，将"航空航天用高性能线缆及轨道交通用 数据线缆生产项目"和"FC 光纤总线系列产品生产项目"达到预定 可使用状态的时间进行调整。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1473 号"《关于 核准南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核 准，公司向特定对象发行新股 21,319,120 股，募集资金总额人民币 319,999,991.20 元，扣除承销保荐费人民币 6,000,000.00 元后，金 额为人民币 313,999,991.20 元 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-066 南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十一次会议决议公告 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，同意本次部 分募集资金投资项目延期的事项，并同意将本事项提交公司董事会审 议。 保荐机构出具了核查意见。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有 限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-068）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会十一次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯会议方式召开。本次会 议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会 议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，符合《 ...

第一章 总则 第一条 为完善南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《南京全信传输科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本独立董事制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事系指不在公司担任除董事外的任何职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 南京全信传输科技股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡 ...

关于部分募投项目变更的公告 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会十一次会议、第六届监事会十一次会议， 审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原"综合 线束及光电系统集成产品生产项目"的项目投入总金额由 12,827.65 万元减少至 6,769.50 万元，募集资金投入金额由 9,078.65 万元减少至 4,921.16 万元，项目募集资金投入减少 4,157.49 万元。同时将该项目 减少的募集资金投入金额资金 4,157.49 万元用于新项目"航空航天用 智能网卡研发项目"建设。公司独立董事发表了明确同意的意见，保 荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出 具了核查意见。本次募投项目变更不构成关联交易。该议案尚需提交 公司股东大会审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 南京全信传输科技股份有限公司 319,999,991.20 元，扣除承销 ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京全信 传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对全信股份部分募投项目变更事项进 行了审慎核查，核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1473 号"《关于核准南京全信传 输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行新 股 21,319,120 股，募集资金总额人民币 319,999,991.20 元，扣除承销保荐费人民 币 6,000,000.00 元后，金额为人民币 313,999,991. ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-065 南京全信传输科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 25 日召开的南京全信传输科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会六次会议通过了《关于为全资子公司申 请银行授信并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京全信光 电系统有限公司（以下简称"全信光电"）向各家银行申请总额不超 过人民币 6,000 万元的综合授信额度提供担保，其中：向交通银行股 份有限公司申请不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度；向南京银 行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度；向北 京银行股份有限公司申请不超过人民币 800 万元的综合授信额度；向 中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综 合授信额度；向宁波银行股份有限公司申请不超过人民币 500 万元的 综合授信额度；向中国银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万 元的综合授信额度 ...