证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-068 南京全信传输科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第六届董事会十一次会议和第六届监事会十一次 会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司 在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，将"航空航天用高性能线缆及轨道交通用 数据线缆生产项目"和"FC 光纤总线系列产品生产项目"达到预定 可使用状态的时间进行调整。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1473 号"《关于 核准南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核 准，公司向特定对象发行新股 21,319,120 股，募集资金总额人民币 319,999,991.20 元，扣除承销保荐费人民币 6,000,000.00 元后，金 额为人民币 313,999,991.20 元 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-066 南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十一次会议决议公告 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，同意本次部 分募集资金投资项目延期的事项，并同意将本事项提交公司董事会审 议。 保荐机构出具了核查意见。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有 限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-068）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会十一次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯会议方式召开。本次会 议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会 议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，符合《 ...

第一章 总则 第一条 为完善南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《南京全信传输科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本独立董事制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事系指不在公司担任除董事外的任何职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 南京全信传输科技股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡 ...

关于部分募投项目变更的公告 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会十一次会议、第六届监事会十一次会议， 审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原"综合 线束及光电系统集成产品生产项目"的项目投入总金额由 12,827.65 万元减少至 6,769.50 万元，募集资金投入金额由 9,078.65 万元减少至 4,921.16 万元，项目募集资金投入减少 4,157.49 万元。同时将该项目 减少的募集资金投入金额资金 4,157.49 万元用于新项目"航空航天用 智能网卡研发项目"建设。公司独立董事发表了明确同意的意见，保 荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出 具了核查意见。本次募投项目变更不构成关联交易。该议案尚需提交 公司股东大会审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 南京全信传输科技股份有限公司 319,999,991.20 元，扣除承销 ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京全信 传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对全信股份部分募投项目变更事项进 行了审慎核查，核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1473 号"《关于核准南京全信传 输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行新 股 21,319,120 股，募集资金总额人民币 319,999,991.20 元，扣除承销保荐费人民 币 6,000,000.00 元后，金额为人民币 313,999,991. ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-065 南京全信传输科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 25 日召开的南京全信传输科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会六次会议通过了《关于为全资子公司申 请银行授信并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京全信光 电系统有限公司（以下简称"全信光电"）向各家银行申请总额不超 过人民币 6,000 万元的综合授信额度提供担保，其中：向交通银行股 份有限公司申请不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度；向南京银 行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度；向北 京银行股份有限公司申请不超过人民币 800 万元的综合授信额度；向 中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综 合授信额度；向宁波银行股份有限公司申请不超过人民币 500 万元的 综合授信额度；向中国银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万 元的综合授信额度 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-064 南京全信传输科技股份有限公司 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》的相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，不影响募 投项目投资计划的正常开展，有效提高了募集资金使用效益。 关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日召开第六届董事会四次会议、第六届监事会四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过 14,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会 审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 6 日 披 露 在 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-063 南京全信传输科技股份有限公司 4、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项，经参加本次股 东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开； 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 17 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-062 南京全信传输科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 25 日召开的南京全信传输科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会六次会议通过了《关于为全资子公司申 请银行授信并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京全信光 电系统有限公司（以下简称"全信光电"）向各家银行申请总额不超 过人民币 6,000 万元的综合授信额度提供担保，其中：向交通银行股 份有限公司申请不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度；向南京银 行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度；向北 京银行股份有限公司申请不超过人民币 800 万元的综合授信额度；向 中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综 合授信额度；向宁波银行股份有限公司申请不超过人民币 500 万元的 综合授信额度；向中国银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万 元的综合授信额度 ...

北京浩天(上海)律师事务所 关于南京全信传输科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京全信传输科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京浩天（上海）律师事务所（下称"本所"）受南京全信传输科技 股份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司2023年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 本所同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司 2023年第一次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《股东大 会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的 相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事 ...