证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-026 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）第五 届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 19 日以现场书面记名投票表决的形式召开。 鉴于公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第五届监事会非职 工代表监事，于 2024 年 2 月 2 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生职 工代表监事，共同组成第五届监事会成员。为保证公司监事会工作的衔接性和连 贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 2 月 19 日以 口头方式发出，会议材料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。经全体监事共同推举， 本次会议由卞粉香女士主持。本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事 人数符合法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-018 网站巨潮资讯网披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2023- 089）。 无锡先导智能装备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划及/或员工 持股计划。回购股份的价格不超过人民币 53 元/股，回购的资金总额不低于人民 币 20,000 万元，不高于人民币 30,000 万元。具体回购资金总额以回购期限届满 或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。回购股份的实施期限自公司董事会 审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司章程所 规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三至第五条规定补足 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 无锡先导智能装备股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | ...

无锡先导智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小投 资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，且至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士指具有会计高级职称或注册会计师资格的人 士）。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略专门委员会。 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇的目的 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）及 子公司部分业务需采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影 响公司业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。 为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的 影响，公司及子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外 汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售 汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。 公司及子公司远期结售汇以正常业务为基础，合理安排资金使用，以固定换 汇成本、稳定和扩大业务以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利 为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。 2024 年度，公司及子公司开展远期结售汇交易金额不超过 30 亿人民币或等 值其它币种，上述额度内可循环滚动使用。 三、开展远期结售汇业务的可行性分析 受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确 定因素增加 ...

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》等法律法规的规定，《无锡先导智能装备股份有限公司董事会 议事规则》及现行有效的《无锡先导智能装备股份有限公司监事会议事规则》能 够满足本次发行上市后公司董事会、监事会的规范运作要求，故无需另行制定本 鉴于《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《监管规则适用指引— 境外发行上市类第 1 号》《监管规则适用指引—境外发行上市类第 6 号：境内上 市公司境外发行全球存托凭证指引》等关于境外发行证券和上市的新规则实施， 公司决定终止实施 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《无锡先导智能装备 股份有限公司章程（草案）》和《无锡先导智能装备股份有限公司股东大会议事 规则（草案）》，并在现行章程、股东大会议事规则的基础上，重新制定形成 GDR 上市后适用的《无锡先导智能装备股份有限公司章程（草案）》（以下简 称"《公司章程（草案）》"）、《无锡先导智能装备股份有限公司股东大会议 事规则（草案）》（以下简称"《股东大会规则（草案）》"）。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-023 关于重新制定公司 GD ...

无锡先导智能装备股份有限公司 无锡先导智能装备股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | ...

关于境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的 发行预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 日 2 月 2 日 召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议，会议审议 通过了关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份的相关议案。《境外发行全球 存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案》《境外发行全球存托凭证新增境 内基础 A 股股份发行方案的论证分析报告》等相关文件已在深圳证券交易所网 站（http://www.szse.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次预案所述事项并不代表审核机关对于本次境外发行 GDR 新增境内基础 股份相关事项的实质性判断、确认或批准。本次预案所述本次境外发行 GDR 新 增境内基础股份相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交 易所审核通过以及中国证监会同意注册；本次境外发行 GDR 并在瑞士证券交易 所（SIX Swiss Exchange）上市相关事项已获得瑞士证券交易所监管局（SIX Exch ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-013 无锡先导智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡先导智能装备股份有限公司董事会现就提名郭霞生为无锡 先导智能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为无锡先导智能装备股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡先导智能装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：________ ...