证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-003 无锡先导智能装备股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第四 届监事会第三十三次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以专人送达、电子邮件、电话 方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 2 月 2 日在公 司会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监事会主席蔡剑波召 集并主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本 次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参 与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会表决过程符合有关法律、法规的要求。本 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》 及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《无 锡先导智能装备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。出现以下情形时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及无锡先导智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中 的信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的保 密和档案管理，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保守国家秘密 法》（以下简称《保密法》）、《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国国家安全法》、《境内企业境 外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相 关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《无 锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司情况， 特制定《无锡先导智能装备股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管 理工作制度》（以下简称"本制度"）。 第八条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人 提供、公开披露，或者通过其境外上市主体等提供、公开披露其他泄露后会对国 家安全或者公共利益造成不利影响 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-007 无锡先导智能装备股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 2 月 2 日，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "先导智能"）召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第三十三次会 议，会议审议并通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，现就公司将开展远期 结售汇业务相关事宜公告如下： 一、开展远期结售汇的目的 2024 年度，公司及子公司开展远期结售汇交易金额不超过 30 亿人民币或等 值其它币种，上述额度内可循环滚动使用。 公司及子公司部分业务需采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 不仅会影响公司业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大 影响。为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经 营的影响，公司及子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。 公司及子公司远期结售汇以正常业务为基础，合理安排资金使用，以固定换 汇成本、稳定和扩大业务以及防范汇率风险为目的，不投机，不进 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 无锡先导智能装备股份有限公司 Wuxi Lead Intelligent Equipment CO., LTD. （江苏省无锡市国家高新技术产业开发区新锡路20号） 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额 | | 1 | 欧洲技术能力中心扩建和研发升级项目 | 40,790.00 | 31,100.00 | | 2 | 高端装备研发制造与服务能力提升项目 | 150,000.00 | 55,000.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 13,900.00 | 13,900.00 | | | 合计 | 204,690.00 | 100,000.00 | 境外发行全球存托凭证 新增境内基础A股股份 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年二月 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）是深圳证券 交易所创业板上市的公司。为满足公司海外布局、业务发展的资金需求，增加公司资本 实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2024]3364 号 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"）截至2023年 12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了 基础。 三、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供先导智能为申请境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市以及境 外发行全球存托凭证对应新增基础股份时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告 作为无锡先导智能装备股份有限公司申请境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市以 及境外发行全球存托凭证对应新增基础股份发行的必备文件，随其他申报材料一起上报。 四、鉴证意见 我们认为，先导智能《前次募集资金使用情况报告》符合中国 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-015 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 无锡先导智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人戴建军作为无锡先导智能装备股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡先导智能装备股份有限公司董事 会提名为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-011 无锡先导智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡先导智能装备股份有限公司董事会现就提名张明燕为无锡 先导智能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为无锡先导智能装备股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡先导智能装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-022 无锡先导智能装备股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措 施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规及公司章程的要求，不断完善公司法人治理结构，提高公 司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟境外发行全球存托凭证新增境内基础股份，根据相关法律法规的 要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情 况公告如下： 经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚的情况。 特此公告。 无锡先导智能装备股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 ...