江西三鑫医疗科技股份有限公司 章程 二○二五年三月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 3 月） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 | 4 | | 第三章 | 应当披露的信息及披露标准 | 7 | | 第一节 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 | 7 | | 第二节 | 定期报告 | 8 | | 第三节 | 临时报告 | 12 | | 第四节 | 应披露的交易 | 16 | | 第五节 | 应披露的其他重大事件 | 19 | | 第六节 | 涉及各部门及下属公司的信息披露 | 23 | | 第四章 | 信息披露工作的职责与管理制度 | 24 | | 第一节 | 信息披露事务管理部门及其负责人职责 | 24 | | 第二节 | 董事和董事会、监事和监事会及高级管理人员的职责 | 24 | | 第三节 | 董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 | 25 | | 第五章 | 信息披露的程序 | 26 | | 第六章 | 信息披露的保密措施及保密责任 | 29 | | 第八章 | 信息披露的方式和媒体 | 30 | | 第九章 | 责 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 反舞弊管理制度 （2025 年 3 月） 1 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，降低公司风险，根据《企 业内部控制基本规范》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司高、中级管理人员及所有员工的行为， 促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制度，防止损害 公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、直接或间接全资子公司、直接或间 接控股子公司（以下统称"子公司"）。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济权益的行为；或谋取不当的公司经济权 益，同时可能为个人或他人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利 益，采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害 的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为： （一）收受商业贿赂或回扣； （ ...

三鑫医疗:2024年报净利润2.27亿 同比增长9.66% 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | 股) | | 彭义兴 | | 3223.15 | 9.04 | 14.62 | | 万小平 | | 1695.49 | 4.76 | 5.27 | | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | | | | | | 844.47 | | | 2.37 | 新进 | | 吴江浩 | | 682.00 | 1.91 | 12.00 | | 雷凤莲 | | 678.01 | 1.90 | 9.75 | | 彭海波 | | 620.72 | 1.74 | 0.88 | | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | | 577.63 | 1.62 | 新进 | | 赵阳民 | | 444.00 | 1.25 | -24.00 | | 徐国涛 | | 440.37 | 1.24 | 4.66 | | 中国银行股份有限公司-工银瑞信医药健康行业股票型 | | | ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00004 号 江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 20 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 占用资金余 | | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | | 占用性质 | | 占用 | | 系 | 核算的会计科目 | 额 | 金额 | 息（如有） | 金额 | 额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012 年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春 路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-015 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于参股公司厦门精配软件工程有限公司 业绩承诺实现情况专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于增资参股厦门精配软件工程有限公司暨对外投资的议案》，同意公司采用 支付现金的方式向厦门精配软件工程有限公司（以下简称"厦门精配软件"）增 资人民币 3,000 万元，增资完成后公司持有厦门精配软件 24%的股权。 2022 年 9 月 29 日，公司与厦门精配软件签署《江西三鑫医疗科技股份有限 公司向厦门精配软件工程有限公司增资之股权投资协议书》（以下简称"《股权 投资协议书》"）。截至 2022 年 10 月 17 日，厦门精配软件已收到公司增资款 人民币 3,000 万元，并完成了注册资本、股东股权比例变更的工商变更手续，取 得了厦门市思明区市场监督管理局颁发的《准予变更登 ...