证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 江西三鑫医疗科技股份有限公司 Jiangxi Sanxin Med tec Co., Ltd. （江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告 二〇二五年八月 江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）系深圳证券交易所创 业板上市公司。为满足业务发展的需要，进一步增强资本实力及盈利能力，促进 公司的长期发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《江西三鑫医 疗科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。 本次发行募集资金总额不超过 53,000 万元（含本数），在扣除发行费用后将 用于三鑫医疗年产 1000 万束血液透析膜及 1000 万支血液透析器改扩建项目、三 鑫医疗高性能血液净化设备及配套耗材研发生产基地项目-新建年产3000万套血 液透析管路生产线及配套工程建设项目、江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线 改扩建项目及补充流动资 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 江西三鑫医疗科技股份有限公司 Jiangxi Sanxin Med tec Co., Ltd. （江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年八月 江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 释义 | 一般词语释义 | | | | --- | --- | --- | | 三鑫医疗、公司、本 | | | | 公司、母公司、发行 | 指 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | | 人 | | | | 保荐人（主承销商） | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 本次发行 2025 | 指 | 年度向不特定对象发行可转换公司债券 | | 本预案/预案 | 指 | 《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转 | | 换公司债券预案》 | | | | 《募集说明书》 | 指 | 《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 江西三鑫医疗科技股份有限公司 Jiangxi Sanxin Med tec Co., Ltd. （江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年八月 江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）系深圳证券交易所创 业板上市公司。为满足业务发展的需要，进一步增强资本实力及盈利能力，促进 公司的长期发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《江西三鑫医 疗科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。 本次发行募集资金总额不超过 53,000 万元（含本数），在扣除发行费用后将 用于三鑫医疗年产 1000 万束血液透析膜及 1000 万支血液透析器改扩建项目、三 鑫医疗高性能血液净化设备及配套耗材研发生产基地项目-新建年产3000万套血 液透析管路生产线及配套工程建设项目、江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-044 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日 召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的 议案》，具体情况如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 6 月 6 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等与公司 2024 年限制性股票激励计划相关 的议案。同日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了与本激励计划相 关的议案并对公司本激励计划授予的激励对象名单进行核实。具体内容 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-043 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2024 年 限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合本次限制性股票 解除限售条件的激励对象共计 112 人，可解除限售的股份数量为 384.9575 万股， 占本公告披露日公司股本总数 52,239.7525 万股的 0.7369%。 2、限制性股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。 3、本次限制性股票办理完成解除限售相关手续后，公司将发布相关上市流通 公告，敬请投资者关注。 2025 年 8 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第一 个解除限售期解限售 ...

江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就、回购价格调整及回购注销部分限制性股票 的法律意见书 江西华邦律师事务所 二零二五年八月 中国 江西 南昌市红谷滩区赣江北大道 1 号保利中心 7-8 楼 邮编：330006 电话（TEL）：（0791）86891286，86891351，86891311 传真（FAX）：（0791）86891347 江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就、回购价格调整及回购注销部分限制性股票的 法 律 意 见 书 致：江西三鑫医疗科技股份有限公司 （二）本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 （三）本所及经办律师仅就本次激励计划的相关事项发表意见，并不对会计、 审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业 ...

第一章 总则 江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（2025 年 8 月） 第一条 为充分发挥审计委员会对江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则， 公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，同时行使《公司法》规定的监事会的 职权。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代 表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的 职业操守，保证足够的时间 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 总裁工作细则（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为更好地管理江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司 重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司 的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总裁若干 名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总裁主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总裁是指总裁本人或经合法授权以总裁名义对外行 使其权限的副总裁等高级管理人员。 第五条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总裁职责权限 第六条 总裁按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向 董事会负责。 副总裁协助总裁工作，对董事会负责，其具体职责权限经总裁办公会议讨 论后，由总裁作出 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的监管，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办 法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《公司章程》等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当应用 于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 中国证监会对公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途 另有规定的，从其规定。 第四 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 子公司管理办法 江西三鑫医疗科技股份有限公司 子公司管理办法 （2025 年 8 月） 1 江西三鑫医疗科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理，有效控制经营风险，规范公司内部运作机制，保护投资者合法权 益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江西三鑫医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称"子公司"为公司全资子公司或控股子公司，是公司根 据总体战略规划、产业结构调整、提升核心竞争能力及业务发展的需要而依法设 立或收购的具有独立法人资格的公司，具体包括： （一）公司的全资子公司； （二）公司持有股权（股份）比例在 50%以上的子公司； （三）公司持有股权（股份）比例虽低于 50%，但能够决定其董事 ...