公司保持一贯稳健的发展态势，2024 年实现营业收入 150,043.84 万元，较 上年同期增长 15.41%；实现归属于上市公司股东的净利润为 22,740.41 万元， 较上年同期增长 10.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为 20,986.92 万元，较上年同期增长 16.02%。公司业务主要体现在以下几大 领域： 血液净化类：2024 年，血液净化类产品实现营业收入 121,700.93 万元，比 上年同期增长 28.20%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 81.11%。本报 告期内，国内以联盟集采形式多次开展医用耗材带量采购，公司报价策略灵活精 准，集采范围内的所有产品均中标，同时，国外市场开拓明显，优势产品血液透 析器、血液透析浓缩物、血液透析管路经营业绩快速增长，血液透析设备全球竞 争力加强，出口订单规模快速扩大，销售数量同比增长 120%。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 ...

| 第十七条 | 公司发行的股票，以人民币标明面值。 | 公司发行的面额股，以人民币标明面值， | | --- | --- | --- | | 章程条款 | 本次修订前的内容 | 本次修订后的内容 每股面值 1 元。 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 章程修订对照表（2025 年 3 月） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，对公司章程进行了相应修订。章程修订对照表如下： 2025 年 3 月 25 日 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 3 月】 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 25 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 6-00016 号 | | 注册会计师姓名 | 冯丽娟、梁华 | 审计报告正文 审计报告 大信审字[2025]第 6-00016 号 江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-017 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议决定于 2025 年 4 月 25 日下午 14:30 在本公司召开 2024 年年度股东大会，本次 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年4月25日上午9:15至下午 15:00的任意时 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出 具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会对《2024 年度内部控制自我 评价报告》进行了审议，现发表意见如下： 2024 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求，满 足公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理 的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允 的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制 提供了保证，维护了公司及全体股东的利益。公司《2024 年度内部控制自我评 价报告》真实、客观 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-018 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 3 月 25 日下 午 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。 会议由监事长余珍珠女士召集并主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会在《公司法》《公司章程》赋予的职权范围内，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地保障 了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-008 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 董事会听取了总裁毛志平先生的《2024 年度总裁工作报告》，认为：公司 经营管理层紧密围绕 2024 年度的工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与 董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了公司年度工作 任务。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权 （二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 3 月 25 日上 午 9:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应 参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：独立董事蒋海洪先生以通讯 方式参 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,500,438,417.74, representing a 15.41% increase compared to ¥1,300,060,980.74 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥227,404,091.13, a 10.05% increase from ¥206,633,857.16 in 2023[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥209,869,215.19, reflecting a 16.02% increase from ¥180,894,973.17 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥389,586,619.37, up 14.65% from ¥339,811,880.66 in 2023[20]. - Basic earnings per share for 2024 increased to ¥0.4416, a rise of 10.76% from ¥0.3987 in 2023[20]. - Total assets at the end of 2024 were ¥2,222,709,961.44, marking a 9.45% increase from ¥2,030,807,833.80 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,324,065,860.86, a 6.23% increase from ¥1,246,427,038.42 at the end of 2023[20]. - The company achieved a revenue of 150,043.84 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 15.41%, with overseas business revenue reaching 27,412.03 million yuan, up 39.70%[46]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 522,237,525 shares[3]. Market Expansion and Strategy - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[16]. - Market expansion efforts include entering three new provinces in China, aiming to increase market share by 5% in these regions within the next year[16]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a focus on companies specializing in dialysis and blood purification technologies[16]. - The company is positioned to benefit from the "domestic substitution + overseas expansion" strategy, enhancing its competitive advantage in the hemodialysis market[69]. - The company is actively exploring emerging markets in Southeast Asia and South America to support its global strategy[177]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 50 million RMB for the development of innovative medical devices and technologies[16]. - In 2024, the company's R&D investment is projected to be 77.18 million yuan, accounting for 5.14% of its revenue, with over 30 ongoing research projects[120]. - The company has obtained 203 authorized patents and 121 pending patents, demonstrating its strong innovation capabilities in the medical device sector[120]. - The company is actively developing new technologies, including the progress of raw material research for polyethersulfone (PES) used in medical devices[183]. Product Development and Innovation - New product lines are expected to be launched in Q2 2024, including advanced dialysis machines that utilize cutting-edge filtration technology[16]. - The company has launched a range of new products, including disposable hemodialysis catheters and high-flux hemodialyzers, enhancing its product matrix and addressing patient needs[74]. - The company has successfully registered nine new products in 2024, including a disposable blood dialysis device, breaking the long-standing monopoly of foreign products in the domestic market[120]. - The company has introduced new products such as disposable blood dialysis filters and syringes, enhancing its product portfolio[154]. Compliance and Quality Management - The company has implemented a new quality management system in compliance with ISO 13485 standards to enhance product safety and efficacy[16]. - The company has established a quality management system to ensure product safety and effectiveness, complying with national standards[179]. - The company has implemented a strict quality management system, achieving certifications such as ISO 9001 and ISO 13485, ensuring product reliability and safety[125]. Market Trends and Opportunities - The global medical device market size is projected to reach $617.6 billion in 2024, with a compound annual growth rate of approximately 6.37% from 2018 to 2023[30]. - China's medical device market is expected to grow from ¥1,035.8 billion in 2023 to ¥1,130.0 billion in 2024, indicating significant growth potential[31]. - The market for blood dialysis is expected to grow steadily due to the increasing number of diabetes-related kidney disease patients, which accounted for 30.5% of new dialysis patients in 2023[56]. - The hemodialysis market in China is characterized by strong growth potential, driven by increasing diabetes-related kidney disease cases and improved treatment rates[64]. Corporate Governance - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations[188]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[190]. - The supervisory board has 3 members, with 2 representing shareholders and 1 representing employees, fulfilling its supervisory role over the board and management[191]. Sustainability and Social Responsibility - Jiangxi Sanxin Medtec is committed to sustainability, with plans to reduce operational waste by 30% over the next two years[16]. - The company has played a leading role in formulating or revising 23 national and industry standards in recent years[42]. Financial Management - The proportion of cash and cash equivalents in total assets increased from 10.90% to 13.04%, reflecting improved liquidity management[164]. - The company has independent financial management, with a complete accounting system and separate bank accounts, ensuring no shared accounts with controlling shareholders[198].

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-012 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案为：以 522,237,525 股（已扣除公司回购专用证券账户中的股份 160,000 股）为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不进行资本公积金 转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如享有利润分 配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的 股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-007 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司全资子公司江西圣丹康医学科技有限公司对法 定代表人和主要人员进行了变更，并于近日取得了由赣江新区行政审批局换发的《营 业执照》。工商变更情况如下： 一、工商信息变更情况 可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许 可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，第一类医疗 期器械销售，消毒剂销售（不含危险化学品），专用设备制造（不含许可类专业设 备制造），工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，卫生用品和 一次性使用医疗用品销售，特殊医学用途配方食品销售，化工产品生产（不含许可 类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含 危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），密封用填料销售，包装材 料及制品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），货物进出口，塑料制品销 售 ...