北京赛微电子股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-016 公司治理是企业高质量发展的重要环节，公司将不断夯实公司治理基础，健 全内部控制制度，促进"三会一层"归位尽责，持续提升规范运作水平。规范公 司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益， 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常 会提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着 力稳市场、稳信心"的指导思想，北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为扎实提升公司质量和投资价 值，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发 展，回馈广大投资者，特制定"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主业发展，打造国际化经营的知名半导体制造领先企业 公司 MEMS 业务直接参与全球竞争且具备突出的竞争优势，公司及子公司 MEMS 业务的 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-018 本次回购注销完成后，公司总股本将由733,497,134股减少至732,213,134股， 公司注册资本将由733,497,134元减少至732,213,134元。 本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等文件的规定，公司特此通知债权 人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销及减少注册资本将按法定 程序继续实施。 本公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明 北京赛微电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的 第五届董事会第五次会议以及于 2024 年 2 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股 东 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京赛微电子股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京赛微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规、规范性 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-017 北京赛微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无增加议案的情形，无变更议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 一、本次股东大会的召开和出席情况 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大 会于2024年2月27日（星期二）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26 层公司1号会议室召开，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月27日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时 ...

公司简称：赛微电子 证券代码：300456 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京赛微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的情况说明 8 | | 六、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的情况说明 9 | | 七、独立财务顾问结论性意见 10 | | 八、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对赛微电子股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对赛 微电子的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-006 北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 2 月 6 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效 的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 经与会董事讨论，认为根据公司已披露的《2023年年度业绩预告》，预计2023 年营业收入与公司《2021年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期业绩 考核目标相差较大，结合公司的经营情况，认为上市公司层面2023年度营业收入 未能达到公司《2021年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期业绩考核 设置的触发值，同意公司对首次授予19名 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-013 北京赛微电子股份有限公司 公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目如下： 1 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | | 预计投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 8 英寸 | MEMS 国际代工线建设项目 | | 259,752.00 | 79,051.98 | | 2 | MEMS | | 高频通信器件制造工艺开发项目 | 32,580.00 | 32,580.00 | | 3 | MEMS | | 先进封装测试研发及产线建设项目 | 71,080.00 | 71,080.00 | | 4 | 补充流动资金 | | | 51,791.32 | 51,791.32 | | | | 合计 | | 415,203.32 | 234,503.30 | 注：公司于 2023 年 8 月 2 日召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十八次 会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司将 用于"MEMS ...

一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-014 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 27 日(星期二)召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通 知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第五 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2024年2月27日（星期二）下午14:00。 网络投票日期和时间：2024年2月27日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2 月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-012 北京赛微电子股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司出资用于募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向控股子公司出资用于募投项目的议案》，同意公司使用 12,600 万元募集资 金向控股子公司北京海创微元科技有限公司（以下简称"海创微元"）出资，用 于公司 2021 年向特定对象发行股票募投项目"MEMS 高频通信器件制造工艺开发 项目"的建设。现将相关事项公告如下： 一、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准，2021 年公司向特 定对象发行人民币普通股 90,857,535 股，发行价格为 25.81 元/股，募集资金总 额为人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用 11,600,291.50 元（不含增值 税），募集资 ...

北京赛微电子股份有限公司 公司章程 2024 年 2 月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 北京赛微电子股份有限公司章程 | 2 | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人行为规范 | 9 | | 第三节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第四节 股东大会的召集 | 16 | | 第五节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第六节 股东大会的召开 | 19 | | 第七节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | ...