证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-030 北京赛微电子股份有限公司 1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事讨论，认为董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会的规定，认真落实和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司 董事会的各项工作。该报告内容真实地反映了公司董事会2023年运行的实际情况。 公司原独立董事丛培国先生、景贵飞先生，现任独立董事王玮先生、刘婷女 士、付三中先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公 司2023年年度股东大会上进行述职。 独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会依据独 立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立 性自查情况的专项意见》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披披露的 《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》、《董事会关于独 立董事独立性自查情况的专项意见》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项说明 关于北京赛微电子股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天圆全专审字[2024]000802 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京赛微电子股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2023年12月31日的合并及母公司的资产负债表,2023 年度的合并及母公司的利 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京赛微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王玮、刘婷、付三中的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王玮、刘婷、付三中的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京赛微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 北京赛微电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

北京赛微电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与公司拟采取填补措施及相关主体的承诺公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，北京 赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公 司债券事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容汇报 如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提 公司基于以下假设条件就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-028 北京赛微电子股份有限公司 一、关联交易概述 （一）交易简要内容 公司拟通过全资子公司赛莱克斯国际收购国家集成电路基金持有的公司控 股子公司赛莱克斯北京 28.5%股权。本次交易完成后，公司将实现对赛莱克斯北 京的全资控股。 2024 年 3 月 22 日，赛莱克斯国际与国家集成电路基金签署《附生效条件的 股权转让协议》，约定国家集成电路基金有意向通过在产权交易所挂牌的方式将 关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司北京赛 莱克斯国际科技有限公司（以下简称"赛莱克斯国际"）收购国家集成电路产业 投资基金股份有限公司（以下简称"国家集成电路基金"）持有的公司控股子公 司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称"赛莱克斯北京"）28.5% 股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将实现对赛莱克斯北京 的全资控股。 本次交易对方国家集成电路基金为持有公 ...

北京赛微电子股份有限公司 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-024 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的 提示性公告 北京赛微电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债 券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易 所发行上市审核并报经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了公司向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案。《北京赛微电子股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案》等相关公告已同日在中国证券监督管理委员会（"中国证监 会"）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬 ...

北京赛微电子股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和行为，界定债券持 有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换 公司债券管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《北京赛微电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债券"、"本 次可转债"）。债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可 转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对所有债券持有人 （包括所有出席会议 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-025 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<向不特定对象发 行可转换公司债券预案>的议案》等相关议案。 截至《北京赛微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》 披露之日，公司 2023 年年度报告尚未审议及披露，故公司无法在本次向不特定 对象发行可转换公司债券预案披露时提供前次募集资金使用情况报告。公司将在 前次募集资金使用情况报告编制完成并经会计师事务所鉴证后再履行相关审议 程序，并进行公告。 特此公告。 北京赛微电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 1 北京赛微电子股份有限公司 关于尚无法提供前次募集资金使用情况报告的说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-023 北京赛微电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 22 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 17 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。 会议由公司监事会主席罗大杰主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 经与会监事讨论，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关 于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换 公司债券的条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行 ...

北京赛微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年三月 1 赛微电子（以下简称"赛微电子"、"公司"）拟向不特定对象发行可转换 公司债券。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的 规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性说明 如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 197,432.10 万 元（含 197,432.10 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 投资总额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购控股子公司少数股权项目 | | 86,360.00 | 86,360.00 | | 2 | 光学 MEMS 微镜阵列制造技术工艺开发项目 | | 49,867.87 | 46,368.47 | | 3 | 薄膜及基于 的压电 PZT PZT MEMS 开发项目 | 器件的工艺 | 27,337.23 | 25,118.00 | | 4 | 补 ...