北京赛微电子股份有限公司 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-024 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的 提示性公告 北京赛微电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债 券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易 所发行上市审核并报经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了公司向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案。《北京赛微电子股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案》等相关公告已同日在中国证券监督管理委员会（"中国证监 会"）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬 ...

北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 22 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 17 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董 事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有 效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 经与会董事讨论，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关 于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换 公司债券的条件。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 公司独立董事专门会议发表了一致同意的审核意见。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024- ...

北京赛微电子股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等相关文件的规定，为完善和 健全科学、持续、稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极 回报投资者，北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况， 制定了《北京赛微电子股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》 （以下简称"本规划"），具体情况如下： 一、制定本规划所考虑的因素 本规划着眼于公司的长远战略和可持续发展，综合考虑公司经营发展的实际 情况、全体股东特别是中小股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等 因素，充分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投 资资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，增加股利分配 决策透明度和可操作性。 二、本规划制定的基本原则 公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的持续经营，执行 连续、稳定的利 ...

上市地点：深圳证券交易所 股票简称：赛微电子 上市公司：北京赛微电子股份有限公司 股票代码：300456 北京赛微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二四年三月 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"赛微电子"或"公司"）为满足公司 业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律 法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）的方式募集资金。 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债 及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 二、本次发行选择可转换公司债券的必要性 三、本次发行对象的标准的适当性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目 的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具体分 析详见公 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-027 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，持续完善公司治理 结构，健全公司内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康地发 展。 鉴于公司拟向深圳证券交易所申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据 相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整 改情况公告如下： 经自查，最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会北京监管局和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况。 特此公告。 北京赛微电子股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-020 北京赛微电子股份有限公司 本次变更前后，海创微元的股权结构如下： 近日，该控股子公司已在北京市怀柔区市场监督管理局完成与本次股权变动 相关的工商变更登记手续，并取得由北京市怀柔区市场监督管理局下发的《登记 通知书》。 特此公告。 1 北京赛微电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 2 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司股权变动的议案》，同意 公司以零对价受让北京赛微私募基金管理有限公司持有的北京海创微元科技有 限公司（以下简称"海创微元"）未实缴的 7%的认缴出资权。该事项的具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关文件。 | 序号 | 股东名称 | 认缴注册资本(万元) | 出资比例 | | --- | -- ...

中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二一年一月 3-1-1 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受北京赛微电子股份有限公司（以下简称"赛微电子"、"公司"或 "发行人"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，并指定孙 涛、陈胜可担任本次保荐工作的保荐代表人。中泰证券及保荐代表人特做出如下 承诺： 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《创业 板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 ...

中泰证券股份有限公司 关于 北京赛微电子股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 （山东省济南市经七路86号） 二〇二一年一月 3-3-0 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受北京赛微电子股份有限公司（以下简称"赛微电子"、"公司"或"发行人"） 委托，担任其本次向特定对象发行的上市保荐机构。 中泰证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简 称"《注册管理办法》"）和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核 规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《中泰证券股份有限公司关 于北京赛微电子股份有限公司 2020 年度创业板向特定发行 A 股股票之尽职调查 报告》一致。 3-3-1 一、 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 致：北京赛微电子股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京赛微电子股份有限公司（以 下简称发行人或赛微电子）委托，担任发行人创业板向特定对象发行股票（以下 简称本次发行或向特定对象发行股票）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《创业板上市公司 证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律 意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）的有关规定，本所已就赛微电子本次向特定对象发行股票事宜于 2020 年 10 月 20 日出具了《北京市金杜律师事务所关于北京赛微电子股份有限公司创 业板向特定对象发行股票之律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）、《北京 市金杜律师事务所关于北京赛微电子股份有限公司创业板向特定对象发行股票 的法律意见书》（以下简称《法律意 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区西直门北大街 56 号 富德生命人寿大厦 9 层 9 / F, Funde sino life building, 56 Xizhimen North Street， Haidian District，Beijing，China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100082 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京赛微电子股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所《关于北京赛微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2020〕020304 号）（以下简称"问询函"）的要求，天圆全会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全会计师事务所"、"会计师"）、 对问询函所列的问题进行了逐项核查和落实，并就问询函进行逐项回复。 说明： 一、如无特别说明，本问询函回复中的简称或名词释义与募集说明书中的简称或 名词 ...