中泰证券股份有限公司 关于 北京赛微电子股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 （山东省济南市经七路86号） 二〇二一年一月 3-3-0 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受北京赛微电子股份有限公司（以下简称"赛微电子"、"公司"或"发行人"） 委托，担任其本次向特定对象发行的上市保荐机构。 中泰证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简 称"《注册管理办法》"）和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核 规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《中泰证券股份有限公司关 于北京赛微电子股份有限公司 2020 年度创业板向特定发行 A 股股票之尽职调查 报告》一致。 3-3-1 一、 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 致：北京赛微电子股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京赛微电子股份有限公司（以 下简称发行人或赛微电子）委托，担任发行人创业板向特定对象发行股票（以下 简称本次发行或向特定对象发行股票）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《创业板上市公司 证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律 意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）的有关规定，本所已就赛微电子本次向特定对象发行股票事宜于 2020 年 10 月 20 日出具了《北京市金杜律师事务所关于北京赛微电子股份有限公司创 业板向特定对象发行股票之律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）、《北京 市金杜律师事务所关于北京赛微电子股份有限公司创业板向特定对象发行股票 的法律意见书》（以下简称《法律意 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区西直门北大街 56 号 富德生命人寿大厦 9 层 9 / F, Funde sino life building, 56 Xizhimen North Street， Haidian District，Beijing，China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100082 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京赛微电子股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所《关于北京赛微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2020〕020304 号）（以下简称"问询函"）的要求，天圆全会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全会计师事务所"、"会计师"）、 对问询函所列的问题进行了逐项核查和落实，并就问询函进行逐项回复。 说明： 一、如无特别说明，本问询函回复中的简称或名词释义与募集说明书中的简称或 名词 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-019 北京赛微电子股份有限公司 关于增持武汉光谷信息技术股份有限公司股权过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日收到中 国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司购买星燎投 资有限责任公司（以下简称"星燎投资"）、湖北星燎高投网络新媒体产业投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"星燎基金"）合计持有的武汉光谷信息技术 股份有限公司（以下简称"光谷信息"）10.72%股权事项的过户登记手续已办理 完成，现将具体情况公告如下： 一、本次增持股份基本情况 2024 年 1 月，公司与星燎投资、星燎基金签署了《股份转让协议》，公司以 自有资金合计 10,515.57 万元购买星燎投资、星燎基金合计持有的光谷信息 10.72%股权，其中，公司以 8,550.76 万元购买星燎投资持有的光谷信息 7,042,000 股股份（占光谷信息总股本的 8.67%），以 1,964.80 万元购买星 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [13][16][18] Core Viewpoints - The company achieved impressive revenue growth in 2023, with expected revenue between 1.242 billion to 1.281 billion yuan, representing a year-on-year increase of 58% to 63%. The net profit is projected to be between 88 million to 106 million yuan, marking a turnaround from losses in the previous year [5][9] - The strong performance is attributed to several factors, including the company's leading position in MEMS process development and wafer manufacturing, successful expansion into both domestic and international markets, and a full order book across various sectors such as communications, biomedical, industrial automotive, and consumer electronics [5][10] - The company has also completed the acquisition of a semiconductor park in Sweden, which is expected to provide a predictable condition for future business expansion, with the Swedish production line returning to a growth trajectory [5][10] - The Beijing MEMS production line is ramping up capacity, leading to significant revenue growth and reduced losses, while new semiconductor equipment sales have contributed additional revenue and profit [5][10] Financial Summary - The company is projected to achieve revenues of 1.269 billion, 1.603 billion, and 2.301 billion yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively, with corresponding net profits of 92 million, 264 million, and 340 million yuan [9][16] - The earnings per share (EPS) are expected to be 0.13, 0.36, and 0.46 yuan for the same years [9][16] - The company is valued using a price-to-book (P/B) ratio method, with a target valuation range of 19.642 billion to 21.193 billion yuan, translating to a reasonable share price range of 26.78 to 28.89 yuan [16][18]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [29][31][48] Core Insights - The company has launched a "Quality and Return Improvement" action plan aimed at enhancing its investment value through five key dimensions: main business development, technology research and development, corporate governance, information disclosure, and shareholder returns [2][3][44] - The action plan aligns with the guidance from the Central Political Bureau and the State Council to boost market confidence and improve the quality and investment value of listed companies [2][3] - The company is focusing on maintaining its global leadership in the MEMS pure foundry sector while expanding its production capacity and improving profitability [31][45] Financial Projections - The company expects revenue for 2023, 2024, and 2025 to be 1.263 billion, 1.893 billion, and 2.609 billion yuan respectively, with net profits of 97 million, 274 million, and 408 million yuan [9][31] - The projected price-to-book ratios for the same years are 2.97, 2.82, and 2.62 [9][31] Product Development - The company has successfully initiated mass production of several MEMS products, including MEMS micro-mirrors, MEMS accelerometers, and MEMS ultra-high frequency devices, which are expected to enhance its market position [8][17][36][47] - The company’s subsidiary, Silex, has been recognized as a leading global MEMS pure foundry manufacturer from 2019 to 2022, indicating strong competitive advantages in the MEMS sector [45] R&D and Innovation - The company has maintained a high level of R&D investment, with R&D expense ratios reaching 25.5%, 28.7%, and 44.0% from 2020 to 2022, and has developed core technologies in MEMS processes and related products [34][45] - As of June 2023, the company has registered 24 integrated circuit trademarks and holds 132 domestic and international patents, showcasing its commitment to innovation [34]

北京赛微电子股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-016 公司治理是企业高质量发展的重要环节，公司将不断夯实公司治理基础，健 全内部控制制度，促进"三会一层"归位尽责，持续提升规范运作水平。规范公 司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益， 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常 会提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着 力稳市场、稳信心"的指导思想，北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为扎实提升公司质量和投资价 值，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发 展，回馈广大投资者，特制定"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主业发展，打造国际化经营的知名半导体制造领先企业 公司 MEMS 业务直接参与全球竞争且具备突出的竞争优势，公司及子公司 MEMS 业务的 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京赛微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京赛微电子股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京赛微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规、规范性 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-017 北京赛微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无增加议案的情形，无变更议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 一、本次股东大会的召开和出席情况 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大 会于2024年2月27日（星期二）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26 层公司1号会议室召开，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月27日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-018 本次回购注销完成后，公司总股本将由733,497,134股减少至732,213,134股， 公司注册资本将由733,497,134元减少至732,213,134元。 本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等文件的规定，公司特此通知债权 人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销及减少注册资本将按法定 程序继续实施。 本公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明 北京赛微电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的 第五届董事会第五次会议以及于 2024 年 2 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股 东 ...