证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-062 中密控股股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司监事会 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以 下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>全文的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 与会监事认为，董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》全文的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详 见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、经与会监事签字的《第六届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知 及相关资料已于 2024 年 10 月 14 日以电话、电子邮件或专人送达等方式 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-061 中密控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知 及相关资料已于2024年10月14日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董 事，并于2024年10月25日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其 中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持， 全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认为，公司《2024年第三季度报告》全文能够真实、准确地反映公 司2024年第三季度的经营管理情况，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出 具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。 本议案中财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议 通 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-060 中密控股股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中密控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年半年度 权益分派方案为：以公司实施2024年半年度权益分派时的股权登记日总股本扣除 公司回购专用证券账户股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利 5元（含税）。公司现有总股本为208,171,277股，扣除公司回购专用证券账户中 的4,812,540股后为203,358,737股。 2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权力。 公司本次实际参与现金分红的股本=现有总股本-回购股份=208,171,277股 -4,812,540股=203,358,737股；公司本次现金分红总额=实际参与现金分红的股 本×每10股分红金额÷10股=203,358,737股×5元÷10股=101,679,368.5元。 3、 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-059 中密控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"中密控股"或"公司"）于近日收到由 中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书，获得形式为原始取得，所 涉及技术与公司主要技术相关，具体情况如下： | 名称 | | 类型 | 专利号 | 专利权人 | 申请日 | | 期 （年） | 限 | 授权公告日 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种电动增 | 压撬以及干 气密封控制 | 实用 新型 | ZL 2024 2 0505146.0 | 中密控股股份 有限公司 | 2024 03 月 日 | 年 15 | 10 | | 2024 09 月 24 日 | 年 | 证书号第 21737954 | | | | | | | | | | | | | | | 号 | | 系统 | | 专利 | | ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-058 中密控股股份有限公司 关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、四川川机投资有限责任公司（以下简称"川机投资"）为四川省机械研 究设计院（集团）有限公司（以下简称"省机械院"）全资子公司，川机投资拟 将其合计持有的中密控股股份有限公司（以下简称"中密控股"或"公司"） 45,970,265股股份（占公司当前总股本的22.08%、当前有表决权股份总数的 22.61%）无偿划转至省机械院。 2、本次国有股权无偿划转事项系同一实际控制人下的国有资产无偿划转， 不会导致公司实际控制人变更，公司治理结构不会发生变更。本次划转前，公司 控股股东为川机投资、实际控制人为省机械院，本次划转后，公司控股股东、实 际控制人均为省机械院。 3、根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项、第六十 三条第一款第（一）项的规定，本次国有股权无偿划转事项不涉及要约收购。 4、本次国有股权无偿划转事项已取得四川产业振兴基金投资集团有限 ...

中密控股股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：中密控股股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中密控股 股票代码：300470 信息披露义务人：四川省机械研究设计院（集团）有限公司 住所：成都市武侯区人民南路三段30号 通讯地址：成都市锦江区墨香路48号 股份变动性质：直接持股数量增加（国有股份无偿划转） 签署日期：2024年9月27日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 等相关法律、法规和规范性文件编写。 | 第一节 | 释义 1 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 2 | | 第三节 | 本次权益变动的目的及计划 16 | | 第四节 | 权益变动方式 17 | | 第五节 | 资金来源 19 | | 第六节 | 后续计划 20 | | 第七节 | 本次权益变动对上市公司的影响分析 22 | | 第八节 | 与上市公司之间的重大交易 23 | | 第九节 | 前六个月买卖上市公司股份的情况 24 | | 第十节 | 信息披露义务 ...

中密控股股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：四川川机投资有限责任公司 住所：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南四路965号4楼 通讯地址：成都市锦江区墨香路48号 股份变动性质：减少（国有股份无偿划转） 签署日期：2024年9月27日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 等相关法律、法规和规范性文件编写。 上市公司名称：中密控股股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中密控股 股票代码：300470 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在中密控股股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在中密控股拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 编号：2024-024 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 东亚前海证券：韦松岭； | Y2 ：黄正初； Fidelity ：李瑞鹏； | | 人员姓名 | Willing capital Raymond | ：刘嘉木； Library Group ：牟晋之； Genesis ： ；富国基金：朱少醒、王泉涌 | | 时 间 | 2024 年 9 月 25 日 | | | 地 点 | 线上会议 | | | 上市公司接待人 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-057 中密控股股份有限公司 中密控股股份有限公司（以下简称"中密控股"或"公司"）于近日收到由 中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书，获得形式为原始取得，所 涉及技术与公司主要技术相关，具体情况如下： | 序 | 名称 | 类型 | 专利号 | 专利权人 | 申请日 | | 期 | 限 | 授权公告日 | | | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | （年） | | | | | | | 1 | 四级串联的 核电站主泵 | 发明 | ZL 2020 1 | 中密控股股份 | 2020 12 | 年 | | 20 | 2024 | 年 | 09 | 证书号第 | | | | | 专利 | 1600524.6 | 有限公司 | 月 日 | 29 | | | 月 03 日 | | | 7342809 | 号 | | | 轴封系统 | | | | | | | ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 编号：2024-023 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 招商基金：朱红裕、亢思汗、张大印；国投证券：喻聪、陈 | | 人员姓名 | 之馨 | | | 时 间 | 2024 年 9 月 20 日 | | | 地 点 | 公司四楼会议室 | | | 上市公司接待人 | | | | 员姓名 | 董事、总经理 陈虹 | | | | | | | | 1 | 、公司能分享一些公司在公司沿革或企业文化方面的情 | | | 况吗？ | | | | | 答：公司前身是 ...