中密控股股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会选举出公司第六届董事会，公司第五届董事会聘任的高级管理人 员、董事会秘书、证券事务代表届满。 一、新一届高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表聘任情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘 任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司 董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-036 公司董事会同意聘任陈虹先生为公司总经理，聘任奉明忠先生、尹晓先生、 王泽平先生、张昕先生为公司副总经理，聘任奉明忠先生为公司总工程师，聘任 沈小华先生为公司董事会秘书，聘任刘小强先生为公司财务总监，聘任梁玉韬先 生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届 董事会届满之日止。 ...

中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日在公司召 开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的 议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》，同意彭玮先生、丁运秋女 士、刘雪垠先生、陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生为公司第六届董事会非独立 董事，同意方炳希先生、应千伟先生、王为民先生为公司第六届董事会独立董事， 前述九名董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起三年。 三名独立董事的任职资格和独立性在 2023 年年度股东大会召开前已经深圳 证券交易所备案审核无异议，公司第六届董事会成员均符合相关法律、法规所规 定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定不得担任上市公司董事的情 形。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-037 中密控股股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中密控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：中密控股股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受中密控股股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《中密控股股份有限公司章程》有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-035 中密控股股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开2023年 年度股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事，与第六届职工代表监事共 同组成第六届监事会。经第六届监事会全体监事同意，豁免会议通知时间要求， 于2024年5月17日以现场会议的方式召开第六届监事会第一次会议。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持， 董事会秘书沈小华先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以 下决议： 1、审议通过《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ...

一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开2023年年 度股东大会选举产生第六届董事会董事，经第六届董事会全体董事同意，豁免会 议通知时间要求，于2024年5月17日以现场会议的方式召开第六届董事会第一次 会议。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会 议由董事长彭玮先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-034 中密控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形 成了以下决议： 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》 表决结果为：9票同意、 0票反 ...

中密控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-033 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会于2024 年5月17日（星期五）14:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室 召开。本次股东大会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为:2024年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17 日9:15至15:00期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东大会的召 集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 2、本次股东大会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-012  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 宝盈基金：徐也；上海仁布投资管理有限公司：周浩；汇丰晋 参与单位名称及 信基金：吴天齐；甬兴证券：刘荆；中信建投：曾浩迅、李长 人员姓名 鸿；玖玖投资：钟群辉、谷云山；航发基金：邓嘉文 时 间 2024年5 月16日 地 点 公司四楼会议室、线上会议 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 董事会办公室主任兼证券事务代表 梁玉韬 1、公司今年业绩的增长空间主要来自于哪些方面？ 答：从现阶段的情况来看，今年主要的增长点，第一是随 着公司前期增量业务逐步转化为存量业务,公司存量业务会 保持小幅稳定增长。第二是国际业务经过多年的积累，发展迅 速，处于历史最高位的在手订单也为国际业务的持续增长奠 ...

2023 年收入同比增长 12.73%，归母净利润同比增长 12.09%。公司 2023 年 实现营收 13.69 亿元，同比增长 12.73%；归母净利润 3.47 亿元，同比增长 12.09%，整体业绩保持稳健增长。2023 年毛利率/ 净利率分别为 49.65%/25.34%，同比变动-1.69/-0.14 个 pct，毛利率承压较明显，主要系 国内新上炼油项目减少，机械密封国内增量市场竞争激烈，价格压力较大导 致。公司期间费用整体稳定。2023 年公司强化回款管理，实现经营性现金流 净额 3.13 亿元，同比增长 17.01%。2024 年一季度公司实现收入 3.36 亿元， 同比增长 17.10%，归母净利润 0.83 亿元，同比增长 2.88%，毛利率/净利率 分别为 47.98%/24.67%，同比变动-6.02/-3.40 个 pct，盈利能力下降主要系 2023Q1 个别客户大修导致毛利率较高的存量业务占比大幅上升，2024Q1 增、 存量业务占比恢复 1:1，因此盈利能力回落。 机械密封稳步增长，橡塑密封需求有所恢复。机械密封板块，2023 年机械密 封/干气密封收入 4.30/3.77 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 事会独立董事候选人的议案》，同意提名方炳希先生、应千伟先生、王为民先生 为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司 2023 年年度股东大会审议，任 期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 截至 2023 年年度股东大会通知公告日，王为民先生尚未取得独立董事资格 证书。根据深圳证券交易所的有关规定，王为民先生书面承诺参加最近一次独立 董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-031 中密控股股份有限公司 近日，公司董事会收到王为民先生的通知，其已按规定参加深圳证券交易所 举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中 心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 中密控股股份有限公司董事会 二〇 ...

答：2023 年，公司实现营业收入 136,935.98 万元， 同比增加 12.73%，归属于上市公司股东的净利润 34,667.55 万元，同比增加 12.09%。2023 年公司机械密 封板块和橡塑密封板块都实现了稳健增长。2023 年，机 械密封板块增量业务和存量业务都有所增长，尤其是增 量业务中国际市场业务实现了高速增长，橡塑密封板块 则主要受益于矿山、盾构等市场需求的恢复，加之已完 成了内部管理的深度整合，优泰科的整体运营效率有了 明显提高。 3、问：公司在 2023 年的研发投入有何变化，是否 有新的产品技术或服务投入市场？ 答：投资者您好，公司研发投入持续保持增长，2023 年较上年增长 21.64%，报告期内，公司新立项科研项目 与技改项目 30 余项，报告期末在研科研项目与技改项 目近 90 项，国家重点研发项目"超高速密封干气密封关 键技术及示范性应用"已有两套超高速干气密封成功运 行，国家重点研发项目"大型掘进机主驱动密封关键技 术示范应用"课题 3、4 已通过专家课题组会议评审验 收。机械密封板块，公司与中广核工程有限公司联合研 制的台山 EPR"百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体 ...