证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-066 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保暨接受关联方关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额 4500 万美元（美元合同汇 率按照 2024 年 6 月 3 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1086 元人民币折合人民币 3.2 亿元）计算，公司及子公司累计担保（含反担 保）合同金额为人民币 26.09 亿元（不含子公司对公司的担保，对同一债务提供 的复合担保只计算一次。美元合同汇率按照 2024 年 6 月 3 日中国外汇交易中心 受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1086 元人民币计算。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 99.31%。其中，公司对联合创泰科技有限公司（以下 简称"联合创泰"）的担保合同金额为人民币 24.46 亿元。 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会 议、2023 年年度股东 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 15% relative to the benchmark in the next six months [1][4]. Core Insights - The electronic components industry is thriving, driven by continuous demand from downstream applications. The company is a key player in the midstream, primarily engaged in memory distribution, with DRAM accounting for 70% of its business. It has established strong partnerships with top manufacturers like SK Hynix and MTK, making it the largest memory distributor in China [3][4]. - The rise of AI is expected to significantly boost the demand for High Bandwidth Memory (HBM), which offers advantages over traditional DRAM, such as higher bandwidth and lower latency. TrendForce predicts that global HBM demand will reach $38.62 billion by 2026 [3][4]. - The company is expanding its business into enterprise storage, with a new subsidiary, Haipu Storage, focusing on high-performance SSDs. The enterprise storage market in China is projected to grow, with a CAGR of 4.7% from 2024 to 2028 [4][15]. Summary by Sections Business Overview - The company has successfully transitioned into the semiconductor industry, acquiring a leading electronic components distributor and establishing a strong distribution network with major brands [3][4][92]. - The company is leveraging its partnerships to enhance its distribution and integration capabilities, focusing on both distribution and product development [4][141]. Financial Projections - The company forecasts a net profit of 480 million, 670 million, and 850 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 33X, 24X, and 19X [4][14]. - Revenue is expected to grow from 112.68 billion yuan in 2023 to 158.79 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of 40.93% [4][14]. Market Position - The company is positioned to benefit from the growing semiconductor market, which is projected to recover and expand, particularly in China, the largest semiconductor sales market globally [4][147]. - The enterprise SSD market is also expected to grow, with the company aiming to capture a significant share through its new product offerings [15][4].

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-064 香农芯创科技股份有限公司 关于全资子公司联合创泰科技有限公司 收到 AMD 经销商确认函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、交易对手方介绍 特别提示： 1、生效条件：本次为 AMD 单方面发出的经销商确认函，暂不涉及双方签署 相关交易合同。 2、对业绩的影响：本次收到 AMD 经销商确认函，公司将利用销售渠道的协 同效应将新产品销售给公司现有客户，满足客户的多元化需求，有助于提升客户 粘性，增强公司竞争力，将对公司本年度以及未来年度财务状况、经营成果产生 积极的作用。本次不涉及交易合同的签署，后续在实施过程中的实际交易数量、 金额等存在不确定性，对公司各年度业绩产生的影响以经审计财务报告为准。 3、风险提示：本次事项为全资子公司收到 AMD 单方面出具的经销商确认函， 暂不涉及交易合同的签署，后续在实施过程中的实际交易数量、金额等存在不确 定性。公司将根据后续进展情况，按照有关规定履行相应的信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 近日，香农芯创科技股份有限公司 ...

2、公司全资子公司所处的当事人地位：第二原告 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-063 香农芯创科技股份有限公司 关于全资子公司作为第二原告参加诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段： 香港高等法院已裁定 联合创泰作为第二原告人加入上述香港诉讼程序，同意配合相关诉讼活动。 依据《债权债务转让协议》之约定，与上述香港诉讼相关的所有得益将归于黄 泽伟先生。黄泽伟先生已向联合创泰承诺，如联合创泰因参与上述香港诉讼程 序而蒙受任何经济损失（包括但不限于承担诉讼费等），其同意由向联合创泰 承担全部赔偿责任。 本次案件裁定结果为香港德景赔偿黄泽伟先生欠款本金 11,989,688.03 美 元及逾期支付滞纳金。案件审理结果不会对公司及联合创泰产生重大不利影响。 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 3、本次诉讼对公司的影响：2020 年 12 月，全资子公司联合创泰科技有限 公司（以下简称"联合创泰"）已将本次诉讼涉及的基础债权转让给第一原告 黄泽伟先生。为配合香港法律程序的需要，联 ...

二、本次股东大会参加人员的资格 （2024）承义法字第 00130 号 致：香农芯创科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受香农芯创科技 股份有限公司（以下简称"香农芯创"或"公司"）的委托，指派万晓宇、汪婷婷律师（以 下简称"本律师"）就香农芯创召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由香农芯创第四届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的 网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、 召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 关于香农芯创科技股份有限公司 安徽承义律师事务所 召开2023年年度股东大会的法律意见书 经核查，参加本次股东大会的香农芯创股东和股东代表共 16 名，代表公司有表 决权股份数 166,012,022 股，占公司股份总数的 36.2816％。其中，参加现场会议的 ...

香农芯创科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 独立董事 26 | | 第三节 董事会 29 | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 通知和公告 46 | | 第一节 通知 ...

关于为子公司提供担保暨接受关联方关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额折合人民币 9000 万元计算， 公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为 22.85 亿元（不含子公司对公司 的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。美元合同汇率按照 2024 年 5 月 16 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1020 元人民 币计算。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 86.97%。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-057 香农芯创科技股份有限公司 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 14 日、 1 月 31 日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议、2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》， ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》。经本次 股东大会审议通过后，由 2024 年第一次临时股东大会通过的授信、担保额度提 前终止。2024 年第一次临时股东大会决议公告详见公司于 2024 年 1 月 31 日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-017）。 一、会议通知 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-050）。 二、会议召开和出席情况 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-062 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。 经全体监事一致同意，选举宋建彪先生为公司第五届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。 审议结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 三、备查文件 1、《第五届监事会第一次（临时）会议决议》。 特此公告。 香农芯创科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 16 日 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第一次（临 时）会议通知于 2024 年 5 月 13 日以短信与电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。全体监事推荐监事宋建彪先生主持 会议，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开 程序 ...

第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第一次（临 时）会议通知于 2024 年 5 月 13 日以短信与电子邮件方式送达全体董事、监事、 高级管理人员，会议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。全体董事推 举董事范永武先生主持会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成 员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事 内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-060 香农芯创科技股份有限公司 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。 经全体董事一致同意，选举范永武先生为公司第五届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止 ...