一、备查文件 1、《职工代表大会决议》。 特此公告。 香农芯创科技股份有限公司监事会 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-059 香农芯创科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期已 经届满，监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司职工代表大 会于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，选举职工代表 监事。本次会议应出席职工代表人数 35 人，实际出席职工代表人数 35 人。 经职工代表民主选举，选举邬宇进先生（简历见附件）担任公司第五届监 事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成 公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 2024 年 5 月 16 日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 邬宇进：男，1988年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， FRM持证人 ...

香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第五届董事会第一次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的 议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任李小红先生担任公司总经理；聘任苏泽晶先生担任公司 副总经理兼财务总监；聘任齐冰先生担任公司副总经理；聘任曾柏林先生担任公 司董事会秘书；聘任包婺月女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。 上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上 述相关人员简历详见附件。 曾柏林先生、包婺月女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。 本次公司高级管理人员及证券事务代表的聘任，符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 董事会秘书及证券事务代表 ...

| 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与香农芯创 2023 年年度业绩网上说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "约调研"微信小程序 | | 上市公司接待 | 董事、总经理：李小红先生 | | 人员姓名 | 董事、副总经理、财务总监：苏泽晶先生 | | | 独立董事：郭澳先生 | | | 董事会秘书：曾柏林先生 | | | 保荐代表人：田之禾女士 | | | 1、问：2023 年度，公司营业收入同比下降 18.19%，请问 | | | 导致收入下降的主要原因是什么？ | | | 答：尊敬的投资者您好！2023 年收入下降主要是受存储行 | | | 业周期下行影响，产品价格走低导致。 | | 投资者关系活 | 2、问：请问公司在 2023 年对研发的投入有多少，是否有 | | ...

香农芯创（300475.SZ）/电子 证券研究报告/公司点评 2024 年 5 月 13 日 请务必阅读正文之后的重要声明部分 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 2 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------| | 盈利预测表 \n[Table_Finance2] 资产负债表 \n会计年度 | 2023 | 2024E | 2025E | 单 位 : 百万元 \n2026E | 利润表 \n会计年度 | 2023 | 2024E | 单 位 \n2025E | : 百万元 \n2026E | | 货币资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-054 香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日以电 话与口头方式发出通知，通知公司全体董事于 2024 年 5 月 9 日以通讯方式召开 第四届董事会第四十二次（临时）会议。经全体董事一致同意豁免本次会议通 知时间要求。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》。 本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运 资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营 ...

一、关联交易概述 2024 年 5 月 9 日，公司第四届董事会第四十二次（临时）会议审议通过《关 于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女 士及其关联方对公司全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）、 全资子公司联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称"创泰电子"）、全资子 公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称"新联芯"）新增提供不超过人 民币 50 亿元（或等值外币）的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保 等措施，期限为本议案审议通过之日起十二个月，具体以签署的文件为准。公司 及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用，也无需提 供反担保。 公司第四届董事会第四十二次（临时）会议及第四届监事会第三十八次（临 时）会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事黄泽伟先生回避表决。 华安证券股份有限公司关于 香农芯创科技股份有限公司接受关联方提供增信措施 暨关联交易的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务 ...

香农芯创科技股份有限公司 关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 9 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第四十二次（临时）会议及第四届监事会第三十八次（临时）会议， 审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受关联方 黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公司联合创泰科技有限公司（以 下简称"联合创泰"）、全资子公司联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称 "创泰电子"）、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称"新联 芯"）新增提供不超过人民币 50 亿元（或等值外币）的增信措施。现将具体内 容公告如下： 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-056 三、关联交易的定价依据 本次关联交易为关联方为公司合并报表范围内主体无偿提供增信措施，公司 及子公司无需向关联方支付费用，也不提供反担保。具体的增信措施由各方协商 确定。 一、关联交易概述 2024 年 5 月 9 日，公司第四届董事会第四十二次（临时 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-055 香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日以电 话与口头方式发出通知，通知公司全体监事于 2024 年 5 月 9 日以通讯方式召开 第四届监事会第三十八次（临时）会议。经全体监事一致同意豁免本次会议通 知时间要求。会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出 席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的要求。 经审议，监事会认为：本次关联交易有利于满足公司日常经营需要，有利 于补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产 生不利影响，因此，监事会同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方 为公司全资子公司联合创泰科技有限公司、全资子公司联合创泰（深圳）电子 有限公司、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司新增提供不超过人民币 5 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-052 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保 暨接受关联方关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额人民币 500 万元计算，公 司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为 21.95 亿元（不含子公司对公司的 担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。美元合同汇率按照 2024 年 5 月 9 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1028 元人民币计 算。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例 83.55%。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 14 日、 1 月 31 日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议、2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意公司 ...

一、业绩说明会召开时间和地点 召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-053 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投 资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三） 召开 2023 年年度业绩网上说明会，具体安排如下： 四、投资者参与方式 召开地点：约调研微信小程序。 二、业绩说明会召开方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。 三、公司出席人员 计划出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理李小红先生，董事、副总 经理、财务总监苏泽晶先生，独立董事郭澳先生，董事会秘书曾柏林先生，保荐 代表人田之禾女士。 微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入约调 ...