神思电子技术股份有限公司 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-024 2.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的财务状况 及经营情况，根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则， 公司及合并报表范围内子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，共计 提减值准备 44,068,316.17 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年 1 月 1 日 | 本期计提 | 本期核销或转销 | 其他 | 2024 年 12 月 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日 | | 应收账款坏账 | 52,080,608.94 | 11,043,717.76 | 60,100.50 | 198,813.00 | 6 ...

关于神思电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第1—2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3—9页 三、附件……………………………………………………………第10—14页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第10页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第11页 （三）注册会计师证书复印件 ………………………………第12-14页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 第 1 页 共 14 页 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕4-72号 神思电子技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子公司 ）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的神思 ...

神思电子技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 神思电子技术股份有限公司全体股东： 公司董事会认为：公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以 有效执行，不存在重大缺陷；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、董事会声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求，结合本公 司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部 控制进行监督；经理层负责组织实施公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理 ...

公司职工监事实行津贴制，职工监事津贴标准为 2.4 万/年，按季度发放。 2025 年度监事薪酬方案 公司监事的薪酬事项继续按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，主 要内容如下： 公司监事会对监事进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。 公司监事薪酬实行年薪制，按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不再领取监事津贴； 未在公司担任其他职务的监事不在公司领取报酬； 神思电子技术股份有限公司 公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 上述薪酬、津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 神思电子技术股份有限公司监事会 二○二五年三月二十七日 ...

神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 3 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为 更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟安排 召开 2024 年度业绩网上说明会。具体安排如下： 公司定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15:00～17:00 召开 2024 年度业绩网上说明 会，本次网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平 台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席公司 2024 年度业绩说明会的人员包括：公司董事长闫龙，独立董事王乃孝，董事、 财务总监臧雪丽，副总经理、董事会秘书李宏宇，具体以当天实际参会人员为准。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-019 神思电子技术股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-022 神思电子技术股份有限公司 关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日召开第五届董事 会 2024 年第十次会议、第五届监事会 2024 年第八次会议，审议通过《关于公司 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，同意公司根据业务实际情况，2025 年度公司及控股子公司在 日常经营中预计与关联方济南能源集团有限公司（以下简称"济南能源集团"）及其控股子 公司发生关联销售不超过人民币 24,000.00 万元，发生关联采购不超过人民币 3,000.00 万 元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。本事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会 2025 年 第一次会议审议通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-023 一、本次会计政策变更概述 神思电子技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的 规定，执行变更后的会计政策对公司可比期间财务报表无重大影响，亦不会对公司营业收入 、净利润、净资产、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 1.变更原因 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释自2024年1月1日起施行。 2.变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则 、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 3.变更后公司所采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第17号》的相关 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-020 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事 会 2025 年第二次会议，会议审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授 信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司及子公司生产经营和投资建设的资金需要，公司及子公司 2025 年度向金融 机构申请综合授信额度总额为不超过 12 亿元人民币（含），授信业务包括但不限于贷款、 承兑汇票、贴现、保函、保理、供应链金融等。同时，申请股东大会授权董事会并由董事会 授权董事长或其指定的授权代表人办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自公 司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。 公司及子公司取得一定的金融机构综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需 求，从而为公司及子公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。目前，公司及子公司生产经营 正常，财务状况良好，具有足够的偿债能力。 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 神思电子技术股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信 ...

神思电子技术股份有限公司 | 第一百五十六条 公司设置、调整管理机构、经营机 | | --- | | 构时，根据工作需要和党员人数，同步建立、调整党 | | 的基层组织。党的基层组织承担中国共产党党章规定 | | 的任务，执行上级党组织的决定，发挥战斗堡垒作用 | | 和党员的先锋模范作用，凝聚职工群众力量，落实各 | | 项工作任务。 | | 第一百五十七条 公司党组织设纪律检查委员，在同 | | 级党组织和上级纪律检查委员会双重领导下开展工 | | 作，履行党风廉政建设监督责任。 | | 第一百五十八条 公司为党组织开展工作提供人员、 | | 经费等必要条件。 | 本次《公司章程》删除第十二条、新增第八章及相应条款（一百五十二条至一百五十八 条），故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变,变更后《公司章程》有关条款以 市场监督管理机构核定为准。 神思电子技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 《公司章程》修订对照表 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第二次会议审 议通过《关于公司增加经营 ...

神思电子技术股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 03 月 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕4-53 号 | | 注册会计师姓名 | 向晓三、王立丽、张盼盼 | 审计报告正文 神思电子技术股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神思电子公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 ...