湖北盛天网络技术股份有限公司 关于上海天戏互娱网络技术有限公司业 绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011005401 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 湖北盛天网络技术股份有限公司 >>> 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc 可用 w.r LE HULLE WORLD 1000 the College U HOLD .. CANNOV 回出口 | n | | | 关于上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承诺实现情况 说明的审核报告 | | | 页 次 an a T ull 11 ... 1100000 000000 一篇 外部 最新 的 大华会计师事务所(特殊 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 关 于 上 海 天 戏 互 娱 网 络 技 术 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 E F | E E 关于上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承 1-2 诺 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-024 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、是否进行减值测试：是 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告：是 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海天戏互娱网络 技术有限公司资产 | 北京卓信大华资产 | 黄运荣、吴彩 | 卓信大华评报字 | 持续经营前提下的 预计未来现金流量 | 未减值 | | | 评估有限公司 | 娟 | （2024）第 8223 号 | | | | 组 | | | | 现值 | | 三、是否存在减值迹象 五、商誉减值测试过程 1.重要假设及其理由 预计未来现金流量时使用的关键参数： A、预测期：5 年，即 2024 年-2028 年，后续为稳定期。 B、折现率：采用加权平均资本成本模型 WACC（税前）确定，采用的折现系数为 16.06%。 C、 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-013 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中董事陈爱斌、独立董事杜耀文通过通讯方式参会。 会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司总经理赖春临女士就公司 2023 年度经营情况、2024 年经营计划等事项向董 事会做了汇报。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2023 年年度报告》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥253,521,197.27, a decrease of 40.96% compared to ¥429,377,709.64 in the same period last year[8] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,242,085.07, down 80.63% from ¥73,511,327.43 year-on-year[8] - Basic earnings per share decreased to ¥0.0291, down 80.64% from ¥0.2706 in the same period last year[8] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥253,521,197.27, a decrease of 41% compared to ¥429,377,709.64 in the previous year[25] - Net profit for Q1 2024 was ¥14,242,085.07, a decline of 81% from ¥73,511,327.43 in Q1 2023[25] - The company’s basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0291, down from ¥0.1503 in Q1 2023[25] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥84,364,421.47, representing a significant decline of 812.42% compared to the previous year's outflow of ¥9,246,265.36[8] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥84,364,421.47, compared to a smaller outflow of ¥9,246,265.36 in the previous year[26] - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,964,600,215.34, a decrease of 1.39% from ¥1,992,194,203.33 at the end of the previous year[8] - The company reported a total asset value of ¥1,964,600,215.34, a slight decrease from ¥1,992,194,203.33 at the beginning of the period[24] - The total liabilities decreased to ¥233,550,963.94 from ¥276,780,707.46 in the previous year[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 67,696[15] - The largest shareholder, Lai Chunlin, holds 24.46% of the shares, totaling 119,808,000 shares[15] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes 29,952,000 shares held by Lai Chunlin[15] - The company has a total of 259,569 restricted shares at the beginning of the period, with 64,892 shares released during the period, leaving 194,677 restricted shares at the end[17] Management and Governance - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 31, 2024, to elect the fifth board of directors and supervisory board[18] - The new board of directors includes 4 non-independent directors and 3 independent directors, with Lai Chunlin serving as the chairperson[19] - The company appointed Lai Chunlin as the general manager and Wang Junfang as the vice general manager and financial director[19] - The company has established various committees within the board, including an audit committee and a nomination committee, to enhance governance[19] Future Outlook and Strategy - The company plans to continue focusing on the development of new products and technologies to enhance market competitiveness[12] - The company reported a significant focus on market expansion and new product development in its future outlook[21] - The company plans to continue its strategic initiatives to drive growth and enhance shareholder value in the upcoming quarters[21] Other Financial Metrics - The company recorded a 9635.77% increase in non-operating income, amounting to ¥1,029,540.02, primarily due to compensation received during the period[11] - The company’s investment income increased by 31.12% to ¥551,425.95, attributed to gains from the disposal of trading financial assets[11] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥15,596,785.10, down from ¥17,975,244.80 in the previous year[25] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 35.73% to ¥838,792,424.45, mainly due to expenditures on purchasing financial products[11] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥834,126,108.11, an increase from ¥638,742,011.05 at the end of Q1 2023[26] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥242,407,179.93, down 31% from ¥352,821,185.98 in the same period last year[25]

现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（田玲） 本人田玲作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积 极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 田玲，女，1969 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。 2004 年 11 月起在武汉大学经济与管理学院任教至今。现任武汉大学经济与管理学院 保险与精算系主任，兼任武汉武商集团股份有限公司、东方财富信息股份有限公司、 国元农业保险股份有限公司独立董事。社会兼职有中国保险学会副秘书长，民政部灾 害评估与风险防范重点实验室副主任。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职；未直接或者间 接持 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-019 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于收购标的 2023 年度业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于收购标的 2023 年度业绩承诺完成情况说明的议案》，现将相关内容公告如下： 一、关于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70.00%股权业绩承诺实现情况的 说明 （一）交易概述 根据公司 2019 年 7 月 12 日第三届董事会第十五次会议、2019 年 7 月 12 日第三 届监事会第十次会议、2019 年 7 月 12 日独立董事关于第三届董事会第十五次会议相 关事宜的独立意见、2019 年 7 月 29 日 2019 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关 于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70.00%股权的议案》，同意公司以现金支付方 式收购上海天戏互娱网络技术有限公司（上海天戏互娱科技股份有限公 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-025 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在中国民生银行股 份有限公司武汉江汉支行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行、招商银行股份有限 公司武汉光谷支行、浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行开设募集资金专项账户， 并与上述银行及华英证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》， 对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时 到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集 资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会制定了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并 于 2024 年 4 月 25 日召开第 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年财务决算报告 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如 下： | 指标\日期 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 132,918.81 | 165,823.41 | -19.84% | | 归属于母公司净利润（万元） | 16,934.79 | 22,227.10 | -23.81% | | 归属于母公司净利润增长率（%） | -23.81% | 77.66% | -101.47% | | 加权平均净资产收益率（%） | 10.40% | 15.71% | -5.31% | | 资产负债率（%） | 13.89% | 25.18% | -11.29% | | 净利润现金含量（%） | 159.17% | 126.33% | 32.84% | | 基本每股收益（元） | 0.3461 | 0.4545 | -23. ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-014 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郭敏先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 （三）审议通过《经审计 ...

华英证券有限责任公司 关于湖北盛天网络技术股份有限公司使用募集资金和自有 资金购买理财产品的核查意见 华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券"或"保荐机构")作为湖北 盛天网络技术股份有限公司（以下简称"盛天网络"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》 等相关规定,对盛天网络拟使用募集资金和自有资金购买理财产品的事项进行了 审慎核查,核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2021)883 号)同意注册,公司本次 向特定对象发行人民币普通股(A 股)31,665,598 股,每股面值为人民币 1.00 元, 发行价格为人民币 15.36元/股,募集资金总额 486,383,585.28元,扣除保荐及承 销费用 10,295,753.78元(不含税），募集资金净额为人民币 476,087,831.50 元。 上述募集资金已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 20 ...