关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会审计委员会第三次会议，2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会 议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，现将相关内容公告如下： 一、本次利润分配的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，湖北盛 天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）母公司 2023 年度实现净利润 112,549,411.98 元，提取法定盈余公积 11,254,941.20 元，加年初母公司未分配利润 566,056,102.54 元，支付应付普通股股利 23,091,575.44 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 644,258,997.88 元，合并报表未分配利润为 890,315,167.75 元。根据深圳证券交易所的相关规定，以母公司的可供分配利润及合并财 ...

THE CONSULT COLLECTION 审计报告 大华审字[2024]0011001539 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 湖北盛天网络技术股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一收管亚台 儿童 and Comment Click Collection of the Collection E 湖北盛天网络技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月31日止) 000 1000 0.014 010 E united and the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the station of the states of the state of the station of the st 7 l | | 를 | 录 | 页 次 | | --- | --- | - ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-020 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于对收购标的管理团队进行超额奖励的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于对收购标的 管理团队进行超额业绩奖励的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次业绩奖励事项基本情况 （一）背景介绍 2019 年 7 月 12 日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"盛 天网络"）与上海天戏互娱网络技术有限公司（以下简称"天戏互娱"或"目标公 司"）全体股东签订了《支付现金购买资产协议》。公司通过现金支付的方式收购南 平天盛股权投资合伙企业（有限合伙）以及其他 6 名股东合计持有的天戏互娱 70%股 权，收购价款合计人民币 42,000 万元。上述股权已于 2019 年 8 月 15 日完成工商登 记变更手续。 2021 年 1 月 22 日，公司与上海天之盛企业管理合伙企业（有限合伙）、吴 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定和要求，本着对公司 和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。本年度已召开 5 次监事会会议； 监事会成员列席或出席了 2023 年度历次董事会和股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投 资方案、财务状况和生产经营情况，对董事、总经理和其他高级管理人员的职责履行进行有 效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划在 2023 年的调整和实施进行了核查，认为该 激励计划的调整方案和实施过程符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定。公司 2022 年限制性股票激励计的实施可充分调动激励对象的工 作积极性和创造性，有利于公司持续、健康的发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形。 2023 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北盛天网络技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005400 号 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 湖北盛天网络技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 ITTIT ILINDULU ULDULE LOLU l ll | I 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度非 r i 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005400 号 湖北盛天网络技术股份有限公司全体服东: ------ 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北盛 天网络技术股份有限公司(以下简称盛天网络)2023 年度财务报表, 包括 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-027 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （2）网络投票时间： 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二次会议决议召开 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 ...

华英证券有限责任公司 公司根据企业内部控制规范体系的规定与要求,从公司的各项业务规模和实 际经营情况出发,按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项 以及高风险领域。 纳入评价范围的单位包括:母公司及全部纳入合并范围内的分、子公司。 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构")作为湖北 盛天网络技术股份有限公司(以下简称"盛天网络"或"公司")的持续督导机 构和保荐机构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的 要求,对湖北盛天网络技术股份有限公司《2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了审阅、核查,具体情况如下: 一、华英证券对盛天网络内部控制的核查工作 盛天网络的保荐代表人通过了解公司内部控制的环境、审阅公司内部控制相 关制度、复核内部控制流程,并结合与企业相关人士的沟通情况,对内部控制的 治理环境、内部控制的制度建立和执行情况等方面,对其内部控制的完整性、有 效性、合理性以及盛天网络《2023年度内部 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》。 现将相关内容公告如下： 根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司 战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽 责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际 情况，董事会提议公司第五届董事会每位独立董事在任期内的津贴标准为税前人民币 6.6 万元/年，由公司统一代扣代缴个人所得税。 本次调整独立董事薪酬有利于公司持续稳定发展，符合公司长远发展的需要，符 合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-023 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于第五届董事会独立董事津贴标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日 本事项需经股东大会审议通过。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于上海天戏互娱网络技术有限公司业 绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011005401 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 湖北盛天网络技术股份有限公司 >>> 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc 可用 w.r LE HULLE WORLD 1000 the College U HOLD .. CANNOV 回出口 | n | | | 关于上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承诺实现情况 说明的审核报告 | | | 页 次 an a T ull 11 ... 1100000 000000 一篇 外部 最新 的 大华会计师事务所(特殊 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 关 于 上 海 天 戏 互 娱 网 络 技 术 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 E F | E E 关于上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承 1-2 诺 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-024 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、是否进行减值测试：是 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告：是 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海天戏互娱网络 技术有限公司资产 | 北京卓信大华资产 | 黄运荣、吴彩 | 卓信大华评报字 | 持续经营前提下的 预计未来现金流量 | 未减值 | | | 评估有限公司 | 娟 | （2024）第 8223 号 | | | | 组 | | | | 现值 | | 三、是否存在减值迹象 五、商誉减值测试过程 1.重要假设及其理由 预计未来现金流量时使用的关键参数： A、预测期：5 年，即 2024 年-2028 年，后续为稳定期。 B、折现率：采用加权平均资本成本模型 WACC（税前）确定，采用的折现系数为 16.06%。 C、 ...