第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-058 启迪设计集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司相关 会计政策的规定，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准 备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公 司的会计信息更具有合理性。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024年10月24日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年10月13 日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席金彦先 生主持，经全体与会监事认真审议形成如下决议： 1、 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：董事会编制和审 ...

关于特定股东减持计划实施完毕的公告 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-054 启迪设计集团股份有限公司 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-054 | | | 特定股东张敏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 启迪设计集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东股份减持计划的提示性公告》 （公告编号：2024-052），公司特定股东张敏先生计划自公告发布之日起 15 个 交易日后的 3 个月内，以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过 701,600 股（占公司总股本的 0.4033%）。 近日，公司收到特定股东张敏先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》， 特定股东张敏先生本次减持计划已实施完毕，根据《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-053 启迪设计集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保审批程序 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四 届董事会第十九次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过 了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳嘉力达节能科 技有限公司（以下简称"嘉力达"）提供担保，担保额度不超过20,000万元；为 全资子公司苏州玖旺置业有限公司提供担保，担保额度不超过30,000万元，有效 期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之 日止，具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司 提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。公司于2023年5月23日召开第四届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股公司提供担保及全资子公司为其 参股公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司苏州中启盛银装饰科技有限 公司（ ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-052 启迪设计集团股份有限公司 关于特定股东股份减持计划的提示性公告 特定股东张林华先生、张敏先生、仇志斌先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次减持计划的主要内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持本公司股份 1,133,600（占公司总股本的 0.6516%）的股东张林华先生 计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以大宗交易或集中竞价的 方式减持本公司股份累计不超过 1,133,600 股（占公司总股本的 0.6516%）。 2、持本公司股份 701,600（占公司总股本的 0.4033%）的股东张敏先生计划 自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以大宗交易或集中竞价的方式 减持本公司股份累计不超过 701,600 股（占公司总股本的 0.4033%）。 3、持本公司股份 501,600（占公司总股本的 0.2883%）的股东仇志斌先生计 划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以大宗交易 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-051 启迪设计集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保审批程序 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四 届董事会第十九次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过 了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳嘉力达节能科 技有限公司提供担保，担保额度不超过20,000万元；为全资子公司苏州玖旺置业 有限公司（以下简称"玖旺置业"）提供担保，担保额度不超过30,000万元，有 效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开 之日止，具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于为子公 司提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。公司于2023年5月23日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股公司提供担保及全资子公司为 其参股公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司苏州中启盛银装饰科技有 限公司 ...

启迪设计集团股份有限公司 2024年半年度报告全文 启迪设计集 股份有限公司 7 97 N 2024-047 2024 年 8 月 启迪设计集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | | 第三节 管理层讨论与分析 | | | 第四节 公司治理 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 25 | | | 第五节 环境和社会责任 ………………… ...

启迪设计集团股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期 初占用资金 | 2024 | 年度占用累 计发生金额（不 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿 还累计发生 | 20240630 末 占用资金余 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | 余额 | | 含利息） | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 | ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-048 启迪设计集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024年8月20日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024年8月9日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11 人，独立董事丁洁民先生、吕大龙先生以通讯方式参加表决，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审 议形成如下决议： 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 特此公告。 启迪设计集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告全文》及《2 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-049 1、 审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 监事会认为：公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经 营活动需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合 考虑了各种必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小 股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。 启迪设计集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024年8月20日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月9日以 专人 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-050 启迪设计集团股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营实际情况，拟 调整 2024 年度日常关联交易预计额度，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易预计概述 （一）苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司基本情况 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-050 1、公司名称：苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司；法定代表人： 张斌；注册资本：1,000 万元；成立日期：2022 年 01 月 25 日；住所：苏州市吴 江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）松陵大道 188 号滨湖绿郡花园 39 幢 103； 经营范围： 许可项目：测绘服务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理 业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：科技推广和应 ...