证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-033 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 湖南三德科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为自 20 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖南三德科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南三德科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度 审 计 报 告 CAC证审字[2024]0085号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 索 引 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 | | 2、合并利润表 | 8 | | 3、合并现金流量表 | 9 | | 4、合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5、资产负债表 | 12-13 | | 6、利润表 | 14 | | 7、现金流量表 | 15 | | 8、股东权益变动表 | 16-17 | | 9、财务报表附注 | 18-97 | 三、附件 审计机构营业执照及执业许可证复印件 审 计 报 告 CAC 证审字[2024] 0085 号 湖南三德科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的湖南三德科技股份有限公司（以下简称三德科技）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-017 湖南三德科技股份有限公司 关于获得政府奖励及补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得奖励/补助的基本情况 1、本次收到的奖励/补助情况 | | 获得 | | | | | | | 是否与 | 是否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 提供 | 获得补助 | | | | | 公司日 | | | | 序 | 补助 | 补助的 | 的原因或 | 收到补 | 补助 | 补助金额 | 补助 | 常经营 | 具有 | 补助 | | 号 | 的主 | | | 助时间 | 形式 | （元） | 依据 | | 可持 | 类型 | | | 体 | 主体 | 项目 | | | | | 活动相 | 续性 | | | | | | | | | | | 关 | | | | | 三德 | 长沙市 财政局 | 软件集成 | 年 2024 | 货币 | | 财税 | | | 与收 ...

湖南三德科技股份有限公司 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-016 关于持股 5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人 部分股份提前解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上 股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人朱先富先生函告，获悉其将所持有的 部分公司股份办理了提前解除质押的业务。具体情况公告如下： 二、 股东股份累计质押基本情况 股东 名称 是否为第一 大股东及其 一致行动人 解除 质押股数 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押 起始日 质押 解除日 质权人 朱先富 否 1,500,000 13.51% 0.73% 2023 年 4 月 27 日 2024 年 4 月 2 日 国泰君 安证券 股份有 500,000 4.50% 0.24% 2024 年 2 月 7 日 2024 年 4 月 2 日 限公司 合计 2,000,000 18.01% 0.97% - 一、 本次股权质押解除基本情况 截至本公告披露日， ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-015 湖南三德科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 已发行的 A 股部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回 购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）， 价格不超过人民币 17.75 元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 8 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及《回购股份报告书》（公 告编号：2024-001）。 根据《上市公司 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-012 湖南三德科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月4日召开的第 四届董事会第十三次会议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大 会的议案》，同意于2024年3月20日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次 股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议，决 定召开公司2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年 3月 20日 （星期三 ）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 ...

湖南三德科技股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件和《湖 南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个 ...

(2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南三德科技股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指是指公司为他人（含控股子公司）的债务 向债权人提供保证、抵押或质押等形式的担保。公司及控股子公司的对外担保总 额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 湖南三德科技股份有限公司对外担保管理制度 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 ...

湖南三德科技股份有限公司监事会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《湖南三德科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定特制定本规则。 第二条 监事会是公司的监察机构，执行全体股东和职工赋予的监察职能， 向股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会行使职权的依据为国家法律、法规及《公司章程》。监事会必 须忠实地履行职责，正确地行使权力，维护股东和职工的合法权益，促进公司经 营管理行为合法化、规范化。 第四条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的组成和职权 第五条 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。 职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司 ...