证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-015 湖南三德科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 已发行的 A 股部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回 购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）， 价格不超过人民币 17.75 元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 8 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及《回购股份报告书》（公 告编号：2024-001）。 根据《上市公司 ...

湖南三德科技股份有限公司关联交易管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖南三德科技股份有限公司（简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、 《创业板股票上市规则》及《湖南三德科技股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）中的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开"的原则。 （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 （五）必要时聘请中介机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第二章 关联交易和关联人 第五条 公司关 ...

湖南三德科技股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件和《湖 南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个 ...

湖南三德科技股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 3 月） 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前书面通 知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当征求董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司章程指引》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及 湖南三德科技股份有限公司公司章程》（以下简称" 公司 章程》"等的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可指定证券事务代表等有关人员协助 其处理日常事务。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开的 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营期限及修订<公司章程> 的公告》，现将具体情况公告如下： 一、经营期限变更及章程相关条款变更的概述 鉴于经营发展需要，公司拟将经营期限由"20 年"变更为"永久存续的股份 有限公司"。 根据公司经营期限变更情况，以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件的规定，对《公司章程》中相应条款进行修订。 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-011 湖南三德科技股份有限公司 关于变更经营期限及修订《公司章程》的公告 二、其他内容的修订 根据上述变更内容和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，对《公司章程》相 ...

湖南三德科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 已发行的 A 股部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回 购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）， 价格不超过人民币 17.75 元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 8 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及《回购股份报告书》（公 告编号：2024-001）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 ...

湖南三德科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范对湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，做 好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》 、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《湖南三德科技股份有限 公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及前述人员的配偶等 相关人员所持本公司股份及其变动的管理。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司证券部 向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"登记结算公 ...

湖南三德科技股份有限公司监事会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《湖南三德科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定特制定本规则。 第二条 监事会是公司的监察机构，执行全体股东和职工赋予的监察职能， 向股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会行使职权的依据为国家法律、法规及《公司章程》。监事会必 须忠实地履行职责，正确地行使权力，维护股东和职工的合法权益，促进公司经 营管理行为合法化、规范化。 第四条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的组成和职权 第五条 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。 职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-012 湖南三德科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月4日召开的第 四届董事会第十三次会议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大 会的议案》，同意于2024年3月20日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次 股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议，决 定召开公司2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年 3月 20日 （星期三 ）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 ...

湖南三德科技股份有限公司特定对象来访接待管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范湖南三德科技股份有 限公司（以下简称"公司"）投资者接待和推广的行为，促进公司与投资者、潜 在投资者（以下统称"投资者"）、特定对象等主体之间的良性关系，加强公司 与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律 法规、规范性文件和《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规定所述的特定对象，是指比一般中小投资者更容易接触到信息 披露主体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息 的机构和个人，包括： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有、控制公司 5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （五）深圳证券 ...