股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-030 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2023 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-031 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于解除独立董事职务的公告 本公司及除独立董事王延章以外的董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事王延章因无法取得联系并缺席第四届董事会第十五次会议，其 不能保证公告内容真实、准确、完整。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议 案》，现将相关事项公告如下： 鉴于公司独立董事王延章已连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席 董事会会议，根据《公司章程》有关规定，董事会同意解除王延章独立董事职务， 同时解除王延章董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计 与风险委员会委员职务。独立董事刘铁根、王永新、余洋对此发表了同意的独立 意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。 王延章担任公司独立董事的原定任期至 2024 年 11 月 26 日。截至本公告披 露之日，王延章未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。公 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简 称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信 息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作《上市公司信 》 息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的 规定及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制 度以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息 知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长为主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。 2 第五条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分 子公司及其负责人都应做好内幕 ...

本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门核准的结果 为准。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董 事 会 湖北久之洋红外系统股份有限公司 章程修订对照表 湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对 《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分 条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订 所涉及的工商变更登记等相关事宜。修订条款如下： | 序号 | 原《公司章程》 | 修改后的《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 1. | 5.2.2 董事会由 11 名董事组成，其中独 1 | 5.2.2 董事会由 9 名董事组成，其中独 | | | 立董事不少于董事会总人数的 1/3。 | 立董事不少于董事会总人数的 1/3。 | | | 5.2.3 公司董事会设立审计委员会，并根 | 公司董事会设立审计与风险委员 ...

编制单位：湖北久之洋红外系统股份有限公司 公司负责人：邵哲明 主管会计工作的负责人：吴昌仁 会计机构负责人：陈胜 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年初往来资 | 2023年半年度往来累计 | 2023年半年度往 | 2023年半年度 | 2023年6月末往 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 来资金的利息 | 偿还累计发生 | 来资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议及 2023 年半年度相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会议事规则》《湖北久之洋 红外系统股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，湖北久之洋红外系统股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王永新、刘铁根、余洋（独立董事王延 章未能取得联系），在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认 真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第十五次 会议及 2023 年半年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对 外担保情况的独立意见 （二）经对公司 2023 年半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为：2023 年半年度公司无对外担保的情况，也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 ...

中船财务有限责任公司 2023年半年度风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中船财务有限 责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》 《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的财务报表，湖北久之洋红外系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对财务公司的经 营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了 评估。现将有关情况报告如下： 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办 理成员单位产品买方信贷；有价证券投资；开办普通类衍生 产品交易业务（业务品种仅限于由客户发起的远期结售汇、 远期外汇买卖和人民币外汇掉期产品的代客交易，业务币种 仅限于美元、欧元、日元、英镑、港币）；办理成员单位之 间的委托贷款及委托投资；经批准的保险代理业务；对成员 单位办理融资租赁；对金融机构的股权投资。 二、财务公司内部控制基本情况 （一）控制环境 一、财务公司基 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 湖北久之洋红外系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230608 | --- | --- | --- | |------------|---------------|----------------------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | 参与单位名称及 东方证券王天一、丁昊、罗楠、冯函 人员姓名 国泰君安赵展成 时 间 2023 年 6 月 8 日 9:30 地 点 公司会议室 上市公司 接 待 人 员 姓 名 公司副董事长郭良贤、董事会办公室副主任唐培等 1. 请问公司 2022 年度激光测、照产品的营收增幅较大 的原因是什么？ 答：2022 年度，公司激光测、照产品的营业收入较去年 同期增长 83.33%，一是前期中标的项目在本年度实现交付， 二是市场开拓取得了新进展。 投资者关系活动 2. 中国船舶集团旗下的资产整合工作预计什么时候开 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 湖北久之洋红外系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------|----------| | | | | 20230523 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） 东北证券王凤华、刘丹阳、王璐，广发证券孟祥杰，通过上 参与单位名称及 证路演中心参加中国船舶集团控股上市公司 2022 年度集体 人员姓名 业绩说明会的其他投资者 时间 2023 年 5 月 23 日 14:30 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 公司董事长、董事会秘书职责代行人邵哲明先生，副董事长 上市公司接待人 郭良贤先生，独立董事余洋先生，董事、总经理兼财务总监 员姓名 洪普先生等 本次集体业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字 互动的方 ...