关于科大国创软件股份有限公司 归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为科大 国创软件股份有限公司（以下简称"科大国创"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 科大国创归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为 81,154.80 万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14 万元后，实际募集资金净额为 80 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-84 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开第四届董事会第二十一次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2024 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2024 年度为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担 保额度不超过人民币 130,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公 司提供担保的额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司 提供担保的额度为人民币 80,000 万元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具 体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-83 科大国创软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东合肥 国创智能科技有限公司（以下简称"合肥国创"）通知，获悉合肥国创将其持有的 公司部分股份办理了质押业务。现将相关情况说明如下： 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，合肥国创及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 累计质押股 份数量（股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 已质押股份情况 已质押股 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | | | | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | （%） | （%） | 冻结数量 | 比例 | 冻结数 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-82 科大国创软件股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049 号），科大国创软件股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）43,491,318 股， 发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为 81,154.80 万元，扣除与发行相关的费用 （不含税）745.14 万元后，实际募集资金净额为 80,409.66 万元。以上募集资金 到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 28 日出具了容诚验字[2023]230Z0264 号《验资报告》。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会 第二十二次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于部分 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-81 科大国创软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/ 股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 2、 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-79 科大国创软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议 的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（周四）下午 14:30。 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计262 名，所持（代表）股份数79,514,600股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至 股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的27.4617%。 2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共4 名，所持（代表）股份数74,302,058股，占公司有表决权股份总数的25.6614%。 3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共258名，所持（代表） 股份数5,212,542股，占公司有表决权股份总数的1 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国创软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意2024第02326号 致：科大国创软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大国创软件股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大国创 软件股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派王林、冉合庆律师（下称"天 禾律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-80 科大国创软件股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》， 鉴于公司原董事程先乐先生申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员 职务，公司董事会提名孔皖生先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立 董事候选人。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司非独立董事的议案》，同意补选孔皖生先生为公司第四届董事会非独 立董事，并由其担任公司第四届董事会战略与投资委员会委员的职务。孔皖生先 生担任上述职务的任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会 任期届满之日止。 本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-78 科大国创软件股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人董 永东先生通知，获悉董永东先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务。 现将相关情况说明如下： 注：上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，董永东及其一致行动人合肥国创智能科技有限公司（以 下简称"合肥国创"）所持质押股份情况如下： | | | 持股 | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 比例 | 累计质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | （股） | （%） | 份数量（股） | 比例 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-77 科大国创软件股份有限公司 二、担保进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证 合同》，为公司全资子公司科大国创新能科技有限公司与该行签订的主合同项下 债务的履行提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 3,000 万元。上述担 保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 上述担保合同签署后，公司为下属公司提供担保的具体情况如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 经审批的 | 本次担保前 | 本次新增 | 剩余可用 | 截至目前担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保额度 | 担保额度 | 担保额度 | 担保额度 | 保余额 | | 科大国 | 资产负债率 为 | 70%以下 的下属公司 | 50,000 | 18,000 | 3,000 | 29,000 | 7,464.52 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 创软件 | | ...