证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-54 科大国创软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/ 股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科大国创软件股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0713 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，科大国创管理层编制了后附 的科大国创软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是科大国创管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计科大国创 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对科大国创实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 科大国创的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供科大国创年度报告披露之目的使用，不得用作任 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-53 科大国创软件股份有限公司 2、账户名称：科大国创软件股份有限公司 3、账号：3610000010120100563948 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管 理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 科大国创软件股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不 超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理， ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-52 科大国创软件股份有限公司 二、股东股份质押的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量（股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 合肥 国创 是 270,000 0.48 0.09 否 是 2024 年 5 月 16 日 2025 年 5 月 15 日 国元证券股 份有限公司 补充 质押 1,200,000 2.15 0.41 否 是 2024 年 5 月 17 日 办理解除质 押登记之日 广发银行股 份有限公司 合肥分行 补充 质押 合计 - 1,470,000 2.63 0.50 - - - - - - 三、股东股份累计被质押的情况 | | 持股数量 | 持股 | 累计质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-51 科大国创软件股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议 的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（周二）下午 14:30。 6、会议主持人：董事长董永东先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 1 2、网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（周二）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日（周二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 5 月 14 日 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国创软件股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 天律意2024第01107号 致：科大国创软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大国创软件股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大国创 软件股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派费林森、盛建平律师（下称"天 禾律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并对本 次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-50 科大国创软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/ 股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 截至 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-49 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 6 月 5 日分别召开第四届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2023 年度 为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额 度不超过人民币 133,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公司提 供担保的额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司提供 担保的额度为人民币 83,000 万元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2022 年 年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体 实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

Group 1: Company Strategy - The company has clarified its development strategy, focusing on digital transformation and artificial intelligence, termed the "Digital Intelligence Strategy" [1] - The strategy encompasses three main business areas: digital applications, digital products, and digital operations, underpinned by three sub-strategies: "Digital Intelligence+", "Dual Intelligence", and "Platform Driven" [1] Group 2: Product Development - The company is developing a high-reliability software model that integrates software analysis and verification technology with large model technology for automatic programming [2] - The robot programming model is still under development, with promising applications in safety-critical areas [2] Group 3: Business Performance - The BMS (Battery Management System) business is improving as major customer models are gradually ramping up production starting from Q1 2024 [2] - As of April 19, 2024, the number of shareholders is reported to be 35,034 [2] Group 4: Financial Outlook - The company has set internal management control targets for its 2024 performance budget, which does not constitute a commitment to investors regarding actual performance [2]

聚焦高质量发展，盈利能力有望持续提升 2024 年 04 月 25 日 推荐 维持评级 当前价格： 15.68 元 相关研究 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|---------|--------|--------|--------| | [TABLE_FINANCE] 利润表（百万元） | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 主要财务指标 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入 | 2,515 | 2,813 | 3,191 | 3,540 | 成长能力（ % ） | | | | | | 营业成本 | 1,902 | 1,964 | 2,226 | 2,475 | 营业收入增长率 | 4.78 | 11.85 | 13.43 | 10.95 | | 营业税金及附加 ...