四川蜀道装备科技股份有限公司2024年半年度报告全文 四川蜀道装备科技股份有限公司 2024年半年度报告 【2024年8月】 四川蜀道装备科技股份有限公司2024年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人胡圣厦、主管会计工作负责人涂兵及会计机构负责人(会计主 管人员)谢志声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 | | 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 | | 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | | 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节管理层讨论与 | | 分析"之" ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-038 特别提示 1、本协议系双方就建立合作关系而签署的框架协议，属于双方合作意愿和框架性、 意向性约定，具体实施内容和进度尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 2、本协议为双方开展合作的框架性文件，对公司本年度及未来经营业绩的影响存 在不确定性。 3、公司最近三年披露的框架协议的情况详见"六、其他相关情况说明"。 一、协议签署概况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司""甲方"）与中国重汽集团成 都王牌商用车有限公司（以下简称"重汽成商""乙方"）于 2024 年 8 月 2 日签署了 《合作框架协议》（以下简称"协议"）。鉴于双方在氢能源商用车的业务领域具有合 作推广的场景，在区域资源、商务模式、营销推广渠道等方面具有协同性，双方本着平 等互利原则，经友好协商达成共识，充分发挥双方在业务、市场、渠道、资金、技术等 方面优势，共同在氢能源商用车业务板块进行深入合作，共同致力于推动绿色交通、节 能减排和可持续发展，实现共赢。 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于签署合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-037 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司""蜀道装备"）于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-006），拟通 过支付现金购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、 李树龙分别持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称"雅海能源""标的公 司"）股权，或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司的控股权并签署了《收 购意向性协议》。现经公司审慎研究及与相关交易对方友好协商，决定终止筹划本次重 大资产重组事项。 法定代表人：蔡文龙 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：30,000 万元人民币 （一）交易对方 本次交易的交易对方与出资情况如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-036 1、第四届董事会第三十三次会议决议； 2、第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会 议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 7 月 20 日以专人送达、电 子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议 董 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理谢乐敏提名，第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过， 公司董事会拟聘任李恩泽先生为 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 合同管理办法 第一章 总则 第一条 为规范四川蜀道装备科技股份有限公司(下称" 公司")的合同管理工作，有效防范和控制合同风险，维护公司 合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《公司章程》及国 资企业管理的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部；所属全资、控股企业应 当参照本办法，结合公司情况制定相关制度并执行。 第三条 本办法所称合同，是指公司本部及子公司与其他 自然人、法人、其他组织等主体之间签订的关于设立、变更、 终止民事权利义务关系的协议，包括：经济合同、具有法律 约束力的订单、战略合作框架协议、备忘录、意向书、承诺 函等其他各类法律文件。劳动人事合同不适用本办法，按照 公司其他规定执行，由公司专业主管部门做好专门管理。 第四条 技术协议指公司与客户、供应商随同设备供应合 同签订的，为明确设备参数、技术服务、技术资料等内容的 书面文件。技术协议作为买卖合同附件对外签订，技术协议 涉及商务条件部分不得与设备供应合同冲突。技术协议的审 — 15— 批流程由《技术方案及合同技术附件控制程序》（标准编号： SSET-JS2214-2024）约定。 第二 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □电话会议 机构名称：兴业证券、天治基金、长生人寿、浙商基金、银河基金、浦 参与单位名称 银安盛基金、新华基金、招商证券、信达澳亚、博时基金、国联电新、 及人员姓名 霄沣投资 1、2024年7月3日上午 9：30-10：30 兴业证券、天治基金、长生人寿 2、2024年7月3日上午 10：30-11：30 兴业证券、浙商基金 3、2024年7月3日上午 11：30-13：00 时间 兴业证券、银河基金、浦银安盛基金、新华基金 4、2024年7月4日下午 15：30-16：30 招商证券、信达澳亚、博时基金 5、2024年7月10日下午13：30-15：00 国联电新、霄沣投资 ...

关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过支付现金 购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别 持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称"雅海能源"、"标的公司"）股 权或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司控股权（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易仍处于筹划阶段，目前交易相关方尚未签署正式交易文件，具体交易 方案尚需进一步论证和协商，并需履行公司、标的公司及交易对手方必要的内外部决策、 审批程序，最终能否实施及实施的具体方式和进度均具有不确定性。公司将根据相关事 项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 2024 年 2 月 6 日，公司与交易相关方签订《收购意向性协议》（以下简称"协议"）， 公司拟通过支付现金购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有 限公司、李树龙分别持有的标的公司股权或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的 公司 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为四川 蜀道装备科技股份有限公司（原名"成都深冷液化设备股份有限公司"，以下简 称"蜀道装备"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对蜀道装备向特定对象发行股票限售股份解除限售并 上市流通的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见 （一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺 上述股东认购公司向特定对象发行股票时，承诺如下： （一）本次解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都深冷液化设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4068 号），蜀道装备向特定 对象蜀道交通服务集团有限责任公司（原名"四川交投实业有限公司"）发行人 民币普通股（A 股）36,000,0 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-034 四川蜀道装备科技股份有限公司 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司 2021 年度向特定对象发行的股份，解除限售 的股份数量为 36,000,000 股，占公司总股本的 21.8468%。 2、本次申请解除股份限售的股东户数共计 1 户，本次解除限售股份的上市 流通日为 2024 年 6 月 19 日（星期三）。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都深冷液化设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4068 号），四川蜀道装备 科技股份有限公司（2022 年 3 月由成都深冷液化设备股份有限公司更名，以下 简称"蜀道装备"或"公司"）向特定对象蜀道交通服务集团有限责任公司（2021 年 11 月由四川交投实业有限公司更名，以下简称"蜀道交通服务集团"或"控 股股东"）发行人民币普通股（A 股）36,000,000 股，发行价格为每股人民币 13 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-033 四川蜀道装备科技股份有限公司 一、本次交易概述 2024 年 2 月 6 日，公司与交易相关方签订《收购意向性协议》（以下简称"协议"）， 公司拟通过支付现金购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有 限公司、李树龙分别持有的标的公司股权或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的 公司的控股权。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-006）。 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过支付现金 购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别 持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称"雅海能源"、"标的公司"）股 权或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司控股权（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易仍处于筹划阶段，目前交 ...