证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-060 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十九次会议审议通 过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-057 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 九次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 9 日 以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理 人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 为进一步强化公司风险防控水平，促进公司董监高充分行使权力、履行职责， 为公司稳健发展营造良好的治理环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等 相关规定，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 具体内容详见公司同日刊登于巨 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公 司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益。根据《上市公司治 理准则》的有关规定，为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的审批程序 合法，不存在损害中小股东利益的情况。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-058 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知及相 关材料，本次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席林春怡女士主持，会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Planning - Sichuan Shudao Equipment Technology Co., Ltd. introduced its development history and competitive advantages, along with the "14th Five-Year" development plan and the accelerated implementation of its four major business segments [2][3] - The company aims to focus on transformation, innovation-driven growth, internal and external expansion, and collaborative development [3] Group 2: Innovation and Market Adaptation - The company has established a reward mechanism for encouraging research and innovation, enhancing the technical capabilities of its personnel [3] - Continuous investment in R&D and collaboration with suppliers, customers, universities, and research institutions are key strategies to improve innovation efficiency and outcomes [3] Group 3: Hydrogen Energy Industry Positioning - The company holds multiple patents in hydrogen production, liquefaction, storage, and refueling stations, positioning itself as a leader in providing comprehensive solutions in the hydrogen energy sector [3] - Plans include the development of a hydrogen energy industrial chain covering production, storage, refueling, and application, alongside various demonstration projects [3] Group 4: Investor Relations and Communication - The company ensured that all communications with investors adhered to information disclosure regulations, maintaining the accuracy and completeness of disclosed information [3]

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-056 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于签署氢能产业合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次签署的氢能产业合作协议是明确各方合作意向的基础性文件，属于各方开展 合作的框架性、意向性约定，并作为具体的项目合作协议的基础和指导，后续具体合作项 目推进等事项尚需各方进一步协商确定，具体实施内容和进度均存在不确定性，敬请投资 者注意投资风险； 2、本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响； 3、公司最近三年披露的框架协议的情况详见"六、其他相关情况说明"。 一、协议签署概况 蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团""甲方"）、四川蜀道装备科 技股份有限公司（以下简称"公司""乙方"）与丰田汽车公司（以下简称"丙方"）、 丰田汽车（中国）投资有限公司（以下简称"丁方"）于近日签署了《氢能产业合作协议》 （以下简称"协议"）,基于各方在氢能源开发利用相关领域具有业务合作推广的场景， 在区域资源、合作开发、营销推广方面具有协同性，且愿充分发挥各方在业务、 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-053 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知 及相关材料，本次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席林春怡女士 主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第四届监事会第二十次会议决议。 1、审议通过《2024年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-055 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员、保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 2024 年度拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 2023 年度经审计的业务收入 270337.32 万元，其中审计业务收入 220459.50 万元，证券业务收入 50183.34 万元；2023 年度上市公司年报审计 257 家，上市 公司涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、 电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 50183.34 万元。 2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）； 3、变更会计师事务所原因：根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的相关规 定，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司通过招标及审慎决策，拟聘 任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 ...

一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 八次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管 理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-052 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年第三季度报告》 董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2024 年第三季度报告的具体内容详 见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥345,145,960.13, representing a 48.20% increase compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,019,116.21, a significant increase of 236.67% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,594,128.94, reflecting a remarkable growth of 746.53% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share for the period was ¥0.1433, up 237.18% year-on-year[2] - Total operating revenue for the current period reached ¥496,695,139.84, a significant increase of 43.1% compared to ¥346,978,194.41 in the previous period[14] - Net profit for the current period was ¥23,361,952.58, compared to ¥14,057,036.22 in the previous period, representing a growth of 66.5%[15] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.1433 from ¥0.0863, marking a 65.5% rise[15] - The company reported a total profit for the current period of ¥22,298,914.36, compared to ¥15,797,545.89 in the previous period, reflecting a growth of 41.5%[14] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 305.35%, totaling ¥102,721,845.21[2] - Cash flow from operating activities was ¥607,178,878.59, an increase from ¥431,591,769.78, indicating a growth of 40.7%[16] - Net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥102,721,845.21, a significant improvement from a negative cash flow of ¥50,023,564.02 in Q3 2023[17] - Cash inflow from operating activities totaled ¥666,019,005.54, compared to ¥465,748,325.13 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of approximately 42.9%[17] - Cash outflow for operating activities was ¥563,297,160.33, which is an increase from ¥515,771,889.15 in Q3 2023[17] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥7,106,482.54, contrasting with a net inflow of ¥50,302,036.34 in Q3 2023[17] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥31,784,835.12, while cash outflow was ¥32,369,711.81, resulting in a net cash flow of -¥584,876.69 from financing activities[17] - The company received ¥5,677,280.00 from investment absorption in Q3 2024, compared to no cash received in Q3 2023[17] - The total amount of cash received from loans in Q3 2024 was ¥25,000,000.00, down from ¥80,000,000.00 in the same quarter last year[17] - The company reported a total of ¥49,214,129.11 in cash received from other operating activities, significantly higher than ¥21,204,449.06 in Q3 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,738,156,589.03, a slight decrease of 0.14% from the end of the previous year[2] - Current assets totaled ¥1,177,132,396.76, down from ¥1,187,984,118.15 at the start of the quarter, indicating a decrease of approximately 0.7%[12] - The total liabilities decreased to ¥686,175,208.71 from ¥720,815,745.75, reflecting a decline of about 4.8%[12] - Owner's equity increased to ¥1,051,981,380.32 from ¥1,019,799,717.94, marking an increase of approximately 3.1%[13] - The company's total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,738,156,589.03, a slight decrease from ¥1,740,615,463.69 at the beginning of the period[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,867, with the largest shareholder, Shudao Transportation Service Group, holding 29.11%[8] - The top ten shareholders hold a combined 50.27% of the shares, indicating a significant concentration of ownership[8] - The number of shares held by the top shareholder, Shudao Transportation Service Group, is 48,133,561, which is the highest among the top ten shareholders[8] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 56,496,850, with 36,843,787 shares released during the period, resulting in 20,245,063 restricted shares remaining[9] - The company plans to grant 592,000 shares of restricted stock to 21 incentive objects at a price of 9.59 CNY per share, with the listing date set for September 12, 2024[10] - The number of shares held by the second-largest shareholder, Xie Lemin, is 12,057,836, representing 7.29% of the total shares[8] - The company has no preferred shareholders or changes in the top ten shareholders due to margin trading activities[8] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or their holdings during the reporting period[8] Expenses - Sales expenses decreased by 51.36% year-on-year, amounting to ¥4,621,481.52[7] - Research and development expenses rose to ¥21,961,976.13, compared to ¥18,548,644.40, reflecting a 18.9% increase[14] - Management expenses increased to ¥61,703,638.94 from ¥47,971,435.21, a rise of 28.6%[14] - The company reported a significant decrease in employee compensation payable, which fell to ¥10,529,551.23 from ¥24,299,811.37, a reduction of about 56.7%[12] - Other income increased by 309.00% year-on-year, reaching ¥5,452,744.51, primarily due to increased VAT refunds[7] - Other income for the current period was ¥5,452,744.51, significantly higher than ¥1,333,201.26 in the previous period, showing a growth of 309.5%[14]

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...