证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-019 四川蜀道装备科技股份有限公司 （1）现场会议时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，决 定召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行 股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，子公司或受控 制的其他企业也应遵守本办法。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集中 管理，专户不得存放非募集资金或挪作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金金额超过计划募集资金金额的也应存放于募集资金专户管理。 第五条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放 募集资金的商业 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》和四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年会计师事务所基本情况 四川蜀道装备科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号 68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员会的日 常事务。董事会办公室由董事会秘书负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两 次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的 通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事 长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应当通 过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召开董事会临时 会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开的除外）。书面 提议中应当载明下列事项： 1 / 6 (一) 提议人的姓名或者名称 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 项目 2023 年 2022 年 本年比上年 调整前 调整后 增减 营业收入（元） 668,353,736.19 238,998,211.93 238,998,211.93 179.65% 归属于上市公司股东的净 利润（元） 32,645,780.37 -25,101,266.64 -25,085,863.12 230.14% 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 3,231,006.67 -51,705,313.71 -51,689,910.19 106.25% 经营活动产生的现金流量 净额（元） -177,603,375.04 60,844,286.32 60,844,286.32 -391.90% 基本每股收益（元/股） 0.2032 -0.1592 -0.1591 227.72% 稀释每股收益（元/股） 0.2032 -0.1592 -0.1591 227.72% 加权平均净资产收益率 3.31% -2.67% -2.67% 5.98% 项目 2023 年末 2022 年 本年比上年 增减 调整前 调整后 资产总额（元） 1,740,615,463.69 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 职业经理人考核管理暂行办法 第一章 总则 第一条 根据四川省政府国有资产监督管理委员会《关于规 范企业董事会对市场化选聘的高级管理人员开展经营业绩考核 与薪酬管理的指导意见（试行）》《公司法》《证券法》及《中 共蜀道投资集团有限责任公司委员会关于推行职业经理人制度 的指导意见》等精神，为充分调动四川蜀道装备科技股份有限公 司（以下简称"公司"）市场化选聘职业经理人的积极性，建立 有效的激励和约束机制，促进公司持续健康发展，结合职业经理 人原考核机制及具体实际，特制定本办法。 （二）坚持完善法人治理制度。落实和维护企业董事会聘任 和解聘职业经理人人员及决定其报酬的权利，充分保障职业经理 人经营自主权，推动形成协调运转、有效制衡的企业法人治理结 构。 （三）坚持激励与约束相结合。坚持激励要足、约束要严， 使薪酬分配与企业战略目标和发展阶段相适应、与职业风险和岗 1 — 1 — 位价值相匹配、与量化考核相挂钩。 （四）突出短期效益与中长期目标相结合。企业董事会对职 业经理人实行契约化管理，通过签订考核目标责任书，明确职业 经理人的年度任务和任期目标，强化中长期激励，促进公司可持 续发展 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 职业经理人薪酬管理暂行办法 第一章 总则 第一条 根据四川省政府国有资产监督管理委员会《关于规 范企业董事会对市场化选聘的高级管理人员开展经营业绩考核 与薪酬管理的指导意见（试行）》《公司法》《证券法》及《中 共蜀道投资集团有限责任公司委员会关于推行职业经理人制度 的指导意见》等精神，为充分调动四川蜀道装备科技股份有限公 司（以下简称"公司"）市场化选聘职业经理人的积极性，建立 有效的激励和约束机制，促进公司持续健康发展，结合职业经理 人原薪酬管理机制及具体实际，特制定本办法。 第二条 总体原则 （一）坚持市场化改革。坚持"结果市场检验、薪酬市场决 定"的方向，以业绩为导向，注重与同行业同规模企业进行效益 薪酬双对标，薪酬能高能低。 （二）坚持完善法人治理制度。落实和维护企业董事会聘任 和解聘职业经理人人员及决定其报酬的权利，充分保障职业经理 人经营自主权，推动形成协调运转、有效制衡的企业法人治理结 构。 （三）坚持激励与约束相结合。坚持激励要足、约束要严， 1 — 1 — 使薪酬分配与企业战略目标和发展阶段相适应、与职业风险和岗 位价值相匹配、与量化考核相挂钩。 （四）突出短期 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，违反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还；非经营性资金占用是 指代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支 出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿直接或 间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方的资金，为控股股东、实际控制人及其 他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股 东、实际控制人及其他关联方使用的资金。 第八条 公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方发生经营性资金往来时，应当 严格按照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《关联交易决策 制度》等规定，履行相关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限， 不得以经营性资金往来的形式变相为控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金等财 务资助。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方经营性资金往来的结算期限，应严 格按照签订的合同执行 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（方萍） 作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会 议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策 和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议 等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、基本情况 方萍，中共党员，1964年1月出生,硕士学历,副教授,硕士研究生导师, 毕业于西南财经大学会计学专业,1985年7月参加工作,历任西南财经大学 会计学院教师、分党委副书记,曾先后担任过峨眉山旅游股份有限公司、 恒康医疗集团股份有限公司、泸州江阳农村商业银行股份有限公司、成 都宏明双新科技股份有限公司独立董事。现任西南财经大学会计学院副 教授、硕士研究生导师,东方电气风电股份有限公司 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2024 年度 的经营方针策略及年度市场拓展计划，编制了 2024 年度财务预算报告，具体情 况如下： 一、预算编制说明 3、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； 4、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 5、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化； 根据公司2024年度生产经营计划，以经审计的2023年度的经营业绩为基础， 按照合并报表口径，编制 2024 年度的财务预算方案。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有子公司。 四、主要财务指标预测 根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司战略目标、股权激励考核 目标，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层 研究讨论，编制了公司 2024 年度财务预算方案。2024 年公司紧紧围绕战略规划， 打造 1+4+N ...