第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-084 新晨科技股份有限公司 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过《关于制定<新晨科技股份有限公司控股子公司管理制度> 的议案》。 《新晨科技股份有限公司控股子公司管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议 会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 26 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召 集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司董事、监 ...

新晨科技股份有限公司 内部控制评价制度 新晨科技股份有限公司 内部控制评价制度 （2024年12月制定） 第一章 总 则 - 1 - 第一条 为了促进新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全面评价 内部控制的设计和运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范 风险，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部 控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会或授权机构对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价应遵循下列原则： （一） 全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 下属全资子公司、控股子公司的各种业务和事项； （二） 重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务部门、 重大业务事项和高风险领域； （三） 客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如 ...

新晨科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-083 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以上股 东、董事张燕生先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项 如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 是否为控 | 占公 | 是否 | 质 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 是否 | 质押 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 司总 | 为补 | 质押到 | 质权 | 押 | 第一大股 | 股份数量 | 持股份 | 为限 | 起始 | 名称 | 股本 | 充质 | 期日 | 人 | 用 | | 东及其一 | （股） | 比例 | 售股 | 日 | 比例 | 押 | 途 | 致 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-082 新晨科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 2、会议召开地点：新晨科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长康路先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新 晨科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 时开始 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及 ...

北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原·武汉· 贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜·香港·巴黎·马德里·斯德哥尔摩·纽约 B EIJIN G·SHAN GHAI·SHENZHEN·HA NGZHOU·GUAN GZH OU·KUNMINTG·TIANJIN·CHENGDU·FUZHOU·NINGBO·XI'AN·NANJING·NANNING·JINAN·CHOGNQING·SUZHOU ·CH ANGSHA·TAIYUAN·W UHAN·GUIYANG·W ULUMU QI·H ON G KONG·PARIS·MA DRID·SILICON VALLEY·SILICON VALLEY· 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road E·ast Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-077 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘用期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，有 效期壹年。 《新晨科技股份有限公司关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》的具体 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于新晨科技股份有限公司终止向特定对象发行 A 股股 票的议案》 经审议，监事会认为，本次终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项是经 审慎研究后做出的决策，相关决策程序依法合规，不会对公司的生产经营活动产 生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 1 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-080 新晨科技股份有限公司 关于关联自然人为公司向银行申请授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开了第 十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向 中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项 的议案》、《关于康路为新晨科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行 申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》、《关于康路为新晨科技股 份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保 涉及关联交易事项的议案》、《关于康路为新晨科技股份有限公司向上海银行股份 有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》、《关于 康路为新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信 额度提供担保涉及关联交易事项的议案》、《关于康路为新晨科技股份有限公司向 南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-076 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议 会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，并于 2024 年 11 月 27 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召 集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<新晨科技股份有限公司会计师事务所选聘制度> 的议案》； 为规范新晨科技股份有限公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为， 提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-078 新晨科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日分别召 开第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于新晨科技股份有限公司聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度审 计机构，本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。具体如下： 一、拟聘请会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-081 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 开始 2、网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网 络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规 定，经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会 议审议通过，决定于 2024 年 12 月 13 日（星期五）召开公司 2024 ...