新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （关新红）（离任） 各位股东及股东代表： 本人作为新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第十届董事会独立 董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 12 日任职期间，严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制 度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公司的 董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公 司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股 东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本 ...

新晨科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。公司应当保证独立董事享有与其 新晨科技股份有限公司 独立董事工作制度 - 2 - 第五条 独立董事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二） 符合本制度第七条规定的独立性要求； （三） 具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及深圳证券交易所业务规则； （四） 具有五年以上法律、经济、会计或者其他履行独立董 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-024 新晨科技股份有限公司 关于 2024 年度非独立董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 一届董事会第八次会议，审议通过了《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年度非 独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年度非独立董事、高级管理人员 薪酬方案>的议案》，并于同日召开第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关 于<新晨科技股份有限公司 2023 年度监事薪酬的确定以及 2024 年度监事薪酬方 案>的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《新晨科技股份有 限公司章程》等有关规定，关于 2023 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪 酬的确定以及 2024 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案尚需提交公 司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 为了充分调动公司非独立董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提 高经营管理 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在公司董事会及管理层的领导下，经过公司全体员工的共同努力， 基本完成了 2023 年度经营目标，稳步有序地推进各项管理工作，从而确保了 业绩水平的稳定发展。 二、财务状况及分析 三、现金流构成及变动原因 一、利润表构成及变动原因分析 2023 年度公司实现营业收入 173,498.90 万元，比上年增加 19.24%；实现归属于 上市公司股东的净利润为 3,636.45 万元，比上年减少 30.24%。经营情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目 | 2023 年度 | | 2022 年度 | | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | 占收入比 | 金额 | 占收入比 | | | 1 | 营业总收入 | 173,498.90 | | 145,499.51 | | 19.24% | | 2 | 营业成本 | 142,758.36 | 82.28% | 116,853.65 | 80.31% | 22.17% | | 3 | 税金及附加 | 608.78 | 0. ...

本人于 2023 年任职期间内，作为公司的独立董事，本人符合《管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何明） 各位股东及股东代表： 经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会选举，本人被选举为公司第十一届董事会独立董事。本人于任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《工作制度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和 义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，参与公司 经营发展的讨论，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独 ...

新晨科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 ...

第三条 薪酬制度遵循以下原则： 新晨科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 新晨科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的薪酬管理，完善公司激 励机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律、法规及上市公司 的要求，结合《新晨科技股份有限公司章程》的有关规定和本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用的对象为： - 1 - （一） 公司董事； （二） 公司监事； （三） 高级管理人员（以下简称 "高管人员"，包括：公司总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书）。 （一） 公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二） 责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三） 长远发展原则：体现薪酬与公 ...

| | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：新晨科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — | | 前控股股东、实 | | ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李晓枫）（离任） 各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人任职期间认真审阅董事会会议的各项议案，按时出 席公司组织召开的董事会及股东大会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会 （一）出席董事会及股东大会情况 应参加董事 会次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董 事会次数 缺席董事 会次数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东 大会次数 6 6 0 0 0 否 4 议的情况。本人认为公司董事会及股东大会的召集召开合法合规，重大事项履行 了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事 会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 本人作为新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第十届董事会独立 董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 28 日任期届满期间，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交 ...

（三）2024 年 4 月 24 日，经公司 2024 年第二次独立董事专门会议全票审 议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行 申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》。同日，公司召开第十一 届董事会第八次会议，审议通过了该议案。关联董事康路先生依法进行了回避表 决。上述事项尚需提交股东大会的审议，关联股东康路先生将回避表决。 （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需经过有关部门批准。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-023 新晨科技股份有限公司 关于关联自然人为公司向银行申请授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向江 苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的 议案》，现将相关内容公告如下： 一、关联交易的概述 （一）为支持公司的发展，康路先 ...